تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (للمرة الثانية) والتي عقدت يوم السبت 1434/07/01 هـ الموافق 11/05/2013 م في تمام الساعة الخامسة مساءً بمركز تداول بالرياض طريق الملك فهد .وكان النصاب القانوني بأي عدد من الحضور وقد كانت نتائج الإجتماع على النحو التالي: –

1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

2- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

4- الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد/ جين لوك قرقين لتقديم خدمات إستشارية في مجال إعادة التأمين خلال العام 2012 وبمبلغ سنوي إجمالي قدره 303,500.04 ريال ، و تم دفع مبلغ 303,500.04 ريال منه خلال عام 3103 والترخيص بها لعام قادم.

5- الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 بمبلغ 916,967 ريال و بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 3,000 ريال عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ 1,500 عن كل إجتماع حضره من إجتماعات لجان المجلس، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات بمبلغ 307,135 ريال.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31/12/2012.

7- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م وهم البسام محاسبون قانونيين ومكتب ارنست آند ينق محاسبون قانونيين والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة على تعيين عضوي مجلس الإدارة المستقلين السيد/ إسماعيل محبوب والسيد/ همام بدر في الدورة الحالية للمجلس بدلا من العضوين المستقيلين السيد/ أحمد رضا حلواني والسيد/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ. وقد بلغت نسبة التصويت على البنود أعلاه بعد إستبعاد من لا يحق له التصويت %99.933

رابط الإعلان على موقع تداول