إعلان الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة

إعلان الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة

1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

2- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

4- الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد/ جين لوك قرقين لتقديم خدمات إستشارية في مجال إعادة التأمين خلال العام 2012 وبمبلغ سنوي إجمالي قدره 303,500.04 ريال ، و تم دفع مبلغ 303,500.04 ريال منه خلال عام 3103 والترخيص بها لعام قادم.

5- الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 بمبلغ 916,967 ريال و بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 3,000 ريال عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ 1,500 عن كل إجتماع حضره من إجتماعات لجان المجلس، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات بمبلغ 307,135 ريال.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31/12/2012.

7- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م وهم البسام محاسبون قانونيين ومكتب ارنست آند ينق محاسبون قانونيين والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة على تعيين عضوي مجلس الإدارة المستقلين السيد/ إسماعيل محبوب والسيد/ همام بدر في الدورة الحالية للمجلس بدلا من العضوين المستقيلين السيد/ أحمد رضا حلواني والسيد/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ. وقد بلغت نسبة التصويت على البنود أعلاه بعد إستبعاد من لا يحق له التصويت %99.933

رابط الإعلان على موقع تداول

 

Related news

“إعادة” تحقق أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من 2025 بزيادة في الإيرادات بنسبة 53%  ونمو في الأرباح بنسبة 17% أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين

Read More »

مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة” أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة

Read More »

أعلنت  “إعادة” عن رفع تصنيفها الائتماني من الفئة “A3” الى الفئة “A2” من وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني. يعكس رفع التصنيف للقوة المالية لـ”إعادة” تحسن النشاط

Read More »
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Strictly Necessary Cookies

Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Analytics

This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site, and the most popular pages.

Keeping this cookie enabled helps us to improve our website.