| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة” أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة مساءاً من يوم الإثنين 14/11/1446هـ الموافق 12/05/2025 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المملكة العربیة السعودیة – مدينة الرياض – مقر الشركة الرئيسي – عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الإجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 14/11/1446هـ الموافق 12/05/2025 م |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول اعمال الجمعية | الإطلاع على تقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته. الإطلاع على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م . التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأول للإستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز البسام مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لعضويته في مجلس إدارة الأول للإستثمار وهي عبارة عن عقد استشارات استثمارية وذلك بدون شروط تفضيلية ،علما بأن قيمة العقد يقدر بمبلغ 517,500 ريال سعودي. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والفا كابيتال والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبداللطيف الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لعضويته في مجلس إدارة الفا كابيتال وهي عبارة اتفاقية استثمار بصندوق الفا للمرابحات وذلك بدون شروط تفضيلية ،علما بأن رسوم ادارة صندوق المرابحة يقدر بمبلغ 189,926 ريال سعودي. التصويت على صرف مبلغ 2,221,639 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فهد بن ابراهيم الجميح عضواً بمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) ابتداء من تاريخ تعيينه في 24/06/1446 هــ (الموافق 25/12/2024 م) لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ 23/11/1447 هــ (الموافق 10/05/2026 م). التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد بن تركي السديري عضواً بمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) ابتداء من تاريخ تعيينه في 24/06/1446 هــ (الموافق 25/12/2024 م) لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ 23/11/1447 هــ (الموافق 10/05/2026 م). التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / كريستوف توماس فيشر هيرس عضواً بمجلس الإدارة (عضو مستقل) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة ابتداءاً من تاريخ تعيينه في 15/07/1446 هــ (الموافق 15/01/2025 م) لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ 23/11/1447 هــ (الموافق 10/05/2026 م) |
| نموذج التوكيل | اضغط هنا |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وأحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. ، وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الالكتروني) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الالكتروني) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa وسيبدأ التصويت على بنود الاجتماع من الساعة 01:00 صباح يوم الخميس 10/11/1446هـ الموافق 08/05/2025م وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية العامة العادية. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | للاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم +966 11 5102000 تحويله 181، او من خلال البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المساهمين: invest@saudi-re.com |
| معلومات إضافية | لا يوجد |
مايو 4, 2025
مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة” أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة
الطريق الدائري الشمالي، الوادي ، الرياض 13313 ، المملكة العربية السعوديه
2000 510 11 966+ 
2111 510 11 966+ 