يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي في ابراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض، رابط الوصول لموقع إنعقاد الإجتماع :

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي في أبراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 26 رجب 1438 هـ الموافق 23 إبريل 2017م ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

تفاصيل الاعلان على موقع تداول

 

تعلن الشركة السعودية لإعادة للتأمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورته القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 11-05-2017م لمدة ثلاث سنوات فعلى الراغبين في الترشح لعضوية المجلس التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة ولعناية لجنة الترشيحات والمكافآت ويرسل إلى العنوان التالي: ص.ب 300259 الرياض 11372 المملكة العربية السعودية، مبنى رقم 4130 الطريق الدائري الشمالي حي الوادي، أو فاكس رقم: 0115102111 أو البريد الالكتروني invest@saudi-re.com ، وذلك ابتداءً من يوم الاربعاء 20-04-1438هـ الموافق 18-01-2017م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس 5-05-1438هـ الموافق 02-02-2017م.

تفاصيل الإعلان على موقع تداول​

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2017، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز الملك سلمان الإجتماعي في مدينة الرياض وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 إبريل 2018م ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي التصويت على ما ورد بتقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م. التصويت على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م . التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م . التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابهم. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جون لوك قيرقين ، مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن قيمة العقد لعام 2017م بلغت 788,123 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية حسب التبليغ المرفق للإعلان على موقع تداول. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين الإسلامية التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد صباغ، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2017م تقدر بـ 3,335,090 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية حسب التبليغ المرفق للإعلان على موقع تداول. . التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إسكان للتأمين (مصر) التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر كرئيس مجلس إدارتها، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2017م تقدر بـ 243,085 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية حسب التبليغ المرفق للإعلان على موقع تداول. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مامدا لإعادة التأمين (المغرب) التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين كنائب للرئيس التنفيذي وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2017م تقدر ب 259,292 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية حسب التبليغ المرفق للإعلان على موقع تداول. الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م بمبلغ 1,020,000 ريال. التصويت على تعديل لائحة الحوكمة. التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والتنفيذيين. على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (السعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر (بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة بالإعلان على موقع تداول) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي: ص.ب 300259 الرياض 11372، الرياض الدائري الشمالي غرب مخرج (7) مبنى رقم 4130، أو إرسالها على الفاكس رقم 00966115102111 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس 10/8/1439 هـ الموافق 26/4/2018م حتى الساعة الرابعة من يوم الأثنين 14/8/1439هـ الموافق 30/4/2018م باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه تقرير لجنة المراجعة أقرأ أقل

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي في ابراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 15-01-1438 ه الموافق 16-10-2016 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

التصويت على لائحة الحوكمة.

التصويت على قواعد اختيار ومدة وأسلوب عمل كل من اللجنة التنفيذية ، ولجنة الاستثمار، ولجنة المكافآت والترشيحات، ولجنة المخاطر والاكتتاب.

التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة للمجلس.

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها، و التي ينتهي عملها بنهاية دورة المجلس بتاريخ 29/4/2017 م ، علماً بأن الأعضاء المرشحين هم السادة:

–       الأستاذ/ علي سعيد القحطاني

–       الأستاذ/ إسماعيل محبوب

–       الأستاذ/ هشام العقل

 علماً بأنه يعتبر الإجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم ممثلة فيه ، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 300259 الرياض 11372، الرياض الدائري الشمالي غرب مخرج (7) مبنى رقم 4130، فاكس 00966115102111، أو إحضارها لمقر إنعقاد الجمعية. بالإضافة إلى ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم: 00966115102000.