1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلـس الإدارة في 31/12/2013 م .
2-المصادقة على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
3-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4-الموافـقة على تعيين مراجعي حسـابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم وهم ايرنس ينق والبسام والنمر مراجعون متحدون.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31/12/2013 م.
6-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد / جين لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين خلال العام 2013م بمبلغ سنوى إجمالى قدرة 363,163 ريال وقد تم دفع 326,828.83 ريال منه خلال عام 2013م والترخيص بها لعام قادم .
7-الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013 بمبلغ 1,020,000 ريال و بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 3,000 ريال عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ 1,500 ريال عن كل إجتماع حضره من إجتماعات لجان المجلس، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات.
8-المصادقة على إجازة أعمال مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية للمجلس من تاريخ إنتهاء مدته في 22-05-1435هـ الموافق 23/03/2014م حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
9-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاثة سنوات والتى تنتهى في ( 29-04- 2017 ). وذلك عن طريق التصويت العادي وهم:
الاستاذ/ هشام عبدالملك عبدالله آل الشيخ
الاستاذ/ فهد عبدالرحمن خلف الحصني
الاستاذ/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي
الاستاذ/ مشاري إبراهيم مشاري الحسين
الاستاذ/ محمود جميل عبدالوهاب حسوبه
الاستاذ/ أحمد محمد أحمد صباغ
الاستاذ/ همام محمد همام بدر
الاستاذ/ جين لوك قرقين
الاستاذ/ إسماعيل بن محبوب
وقد بلغت نسبة التصويت على البنود أعلاه بعد استبعاد من لا يحق له التصويت 100%

رابط الإعلان على موقع تداول

رابط الإعلان على موقع تداول (تتمه)