بمشيئة الله في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء 13/6/1434هـ الموافق 23/4/2013م في مركز تداول الواقع في أبراج التعاونية بالرياض. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4- الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد/ جين لوك قرقين لتقديم خدمات إستشارية فى مجال إعادة التأمين خلال العام 2012 وبمبلغ سنوى إجمالى قدره 353,750 ريال ، و تم دفع مبلغ 252,955.73 ريال منه خلال عام 2012 والترخيص بها لعام قادم.
5- الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 بمبلغ 916,967 ريال و بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 3,000 ريال عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ 1,500ريال عن كل إجتماع حضره من إجتماعات لجان المجلس، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات بمبل 307,135 ريال.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31/12/2012م.
7- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة على تعيين عضوي مجلس الإدارة السيد/ اسماعيل محبوب والسيد/ همام بدر في الدورة الحالية للمجلس بدلا من العضوين المستقيلين السيد/ أحمد رضا حلواني والسيد/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
علما بان حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فاكثر، علما بان النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل.
عليه نرجو التفضل بالحضور في الموعد و المكان المحددين أعلاه و في حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من ترونه على أن يكون أحد المساهمين (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة) ليقوم بتمثيلكم في الاجتماع المذكور.
رابط الإعلان على موقع تداول:
