أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة” عن نتائجها المالية لعام 2024، حيث حققت صافي ربح بعد الزكاة بلغ  475مليون ريال سعودي، مسجّلةً زيادة بنسبة282%  مقارنةً بعام 2023. كما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 48%  ليصل إلى 2.36 مليار ريال مدعوما بالنمو في جميع قطاعات الأعمال محليا ودوليا. وشهدت “إعادة” تحسنًا في النتائج الفنية، حيث ارتفع صافي عمليات التأمين بنسبة 19%، وقد شهد عام 2024 حوادث غير مسبوقة متعلقة بكوارث طبيعية وغيرها الا ان الشركة استطاعت المحافظة على ربحية المحفظة واستدامة الأداء التشغيلي. كما حققت الشركة عائدا على السهم  يعد من الأعلى في قطاع  التأمين السعودي حيث بلغ 5.33 ريال، في حين ارتفع صافي دخل الاستثمار بنسبة 629% ليصل إلى 440 مليون ريال، مدفوعا بالتخارج الاستراتيجي الناجح من حصة “إعادة” في شركة بروبيتاز برمودا القابضة الذي حقق عوائد استثمارية استثنائية ، مما يعكس كفاءة استراتيجيات الاستثمار وتعزيز العوائد من مختلف الأصول المالية. وفي تعليقه على النتائج المالية لعام 2024، صرّح أحمد الجبر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة”: “حققت الشركة اداء استثنائيا في العام 2024 بنتائج مالية هي الأعلى تاريخيا من حيث الايرادات والارباح، كما حققت انجازات استراتيجة عدة  تمهد لمرحلة جديدة من التوسع والنمو كان ابرزها اكمال صفقة دخول صندوق الاستثمارات العامة كشريك استراتيجي في الشركة”.  واضاف الجبر “انطلاقا من التزامنا بتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز قيمة المساهمين من خلال أداء مالي قوي وتوسع مستدام  أوصى مجلس الادارة بمنح أسهم مجانية للمساهمين.” وانعكاسا لأداء الشركة المتميز والذي يخلق قيمة للمساهمين فقد قرر مجلس إدارة الشركة التوصية الى الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من 1.158 مليار الى 1.698 مليار بنسبة 46.6% ، وذلك لدعم نمو الشركة وتعزيز  مركزها المالي ، وذلك من خلال رسملة 539.8 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة بمنح 51.480 مليون سهم بواقع  4 أسهم لكل  9  أسهم قائمة، وتخصيص 2.5 مليون سهم لغرض تأسيس برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل. وحافظت الشركة على مركز مالي قوي تمثل في ارتفاع نسبة حقوق المساهمين بنسبة 41%، والحفاظ على تقييم ائتماني قوي، مع الحفاظ على الحد المطلوب من الاحتياطات الفنية .كما وقّعت “إعادة” عددًا من الاتفاقيات الهامة خلال العام 2024، من بينها عقد إعادة تأمين مع شركة الاتحاد للتأمين التعاوني بقيمة 208 مليون ريال، للتأمين ضد تعثر أصحاب العمل ، وعقد إعادة تأمين مع شركة ولاء للتأمين التعاوني لبرنامج التأمين المشترك لسندات الكفالة والذي يهدف إلى تقديم حل لضمان الالتزامات التعاقدية لمشاريع التشييد والبناء التي تطورها شركات صندوق الاستثمارات العامة (PIF) ، حيث تعزز هذه الاتفاقيات من دور “إعادة” في سد الفجوة التأمينية وتقديم حلول مبتكرة ودعم الاستقرار المالي.  

حصدت الشركة السعودية لإعادة التأمين» إعادة«، جائزة “شركة إعادة التأمين للعام” في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط الثامن لقطاع التأمين لعام 2021 ،الذي أقيم افتراضيًا في دبي.   وتعليقا على ذلك، قال فهد الحصني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ »إعادة«،: “سعدنا كثيرا بفوز الشركة السعودية لإعادة التأمين »إعادة«، بجائزة “شركة إعادة التأمين للعام”، والتي تقرّ بتطور الشركة وتعكس نهجنا المرتكز على العميل والتزامنا بتطوير السوق والجهود المبذولة لتعزيز الممارسات المستدامة.”    وأشارت لجنة التحكيم إلى أنه على الرغم من تحديات السوق غير المسبوقة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، فقد نجحت الشركة السعودية لإعادة التأمين» إعادة«، في الحفاظ على مواصلة نموها في عام 2020. وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة  %18في المائة إلى 935 مليون ريال سعودي، إذ نما بنسبة 25 في المائة في الأسواق الدولية و 8%  في السوق المحلية، فضلًا عن هذا، أسفرت الجهود المبذولة خلال عام 2020 إلى معدل نمو بلغ 58%، في الربع الأول من عام 2021.   وتماشيًا مع استراتيجيتها للتوسع في الأسواق الدولية، نجحت الشركة السعودية لإعادة التأمين »إعادة«، في بناء علاقات قوية مع العملاء والوسطاء خارج سوقها المحلية، لتظهر بمظهر شركة إعادة تأمين رائدة وموثوق بها في الشرق الأوسط. وفي عام 2020، نمت الأعمال الدولية لشركة »إعادة«، لتمثل 63 %من إجمالي مبيعاتها، مع حضور متنام في أكثر من 40 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وسوق لويدز.   وتُعد الشركة السعودية لإعادة التأمين» إعادة«، أول شركة إعادة تأمين في الشرق الأوسط تنشر تقرير الاستدامة، الذي طُوّر بما يتماشى مع الرؤى والأهداف الإستراتيجية الوطنية والدولية.   ويتم تقييم جوائز التأمين في الشرق الأوسط من قبل لجنة تحكيم متميزة تتألف من 25 من قادة الصناعة يمثلون الهيئات التنظيمية ووكالات التصنيف واتحادات التأمين وقادة القطاع البارزين. كما تم تدقيق النتائج بشكل مستقل من قبل إحدى شركات المراجعة الأربعة الكبار

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة” أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة  العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي عبر الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa)، والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم الثلاثاء 22/09/1442هـ الموافق 04/05/2021 وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الازمة لمنع انتشاره . مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: 4130 الطريق الدائري الشمالي حي الوادي . الرياض 13313 . المملكة العربية السعودية رابط بمقر الاجتماع : www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية: الموافق : 22/09/1442هـ /  04/05/2021،. وقت انعقاد الجمعية: 21:30 حق  الحضور: يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية: التصويت على تقرير مجلـس الإدارة عـن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م التصويت على القوائـم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول لعام 2022م، وتحديد أتعابه. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة “بروبيتاز كوربرت كابتال” , والتي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ فهد عبدالرحمن الحصني ، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قيرقين لعضويتهم في مجلس إدارة شركة “بروبيتاز برمودا القابضة” المالكة لشركة “بروبيتاز كوربرت كابتال”. كما توجد لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قيرقين مصلحة غير مباشرة لعضويته في مجلس إدارة شركة “بروبيتاز كوربرت كابتال” وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين علما بإن قيمة التعاملات خلال 2020 تقدر بمبلغ161,168,533 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية. ( مرفق) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة آشمور للاستثمار السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ ، مصلحة غير مباشرة فيها لعضويته في مجلس إدارتها ، وهي عبارة عن اشتراك بصندوق استثمار مرابحة عام علماً بأن قيمة الرسوم لعام 2020 م تقدر بـ 181,602 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية ( مرفق) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جي ال جي للاستشارات والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جين لوك قيرقين مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين علماً بأن قيمة العقد لعام 2020م بلغت 164,773 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية . ( مرفق) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إسكان للتأمين (مصر) التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر ، مصلحة غير مباشرة فيها كرئيس مجلس إدارتها وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين لمدة عام بقيمة 1,083,546 ريال و ، وذلك بدون شروط تفضيلية. ( مرفق) التصويت على صرف مبلغ 1,859,178 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2020.   احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات   طريقة التواصل: للاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم 0115102000 تحويله 181، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المساهمين Invest@saudi-re.com   التصويت الالكتروني: بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 18/09/1441هـ الموافق 30/04/2021م وحتى انتهاء عقد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa

تدعو الشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة” مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة )الاجتماع الاول) عبر وسائل التقنية الحديثة

 

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة” أن يدعو السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والثاني بعد ساعة من الأول والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاربعاء عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي عبر الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa)، 04/12/1442هـ الموافق 14/07/2021 وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الازمة لمنع انتشاره .

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: المملكة العربية السعودية  مدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة

رابط بمقر الاجتماع : www.tadawulaty.com.sa

تاريخ انعقاد الجمعية:

الموافق : 04/12/1442هـ /  14/07/2021 م

وقت انعقاد الجمعية:

18:30

حق  الحضور:

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:

يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل)

 

جدول اعمال الجمعية:

 

1.التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم وفقا لما يلي:

 

• رأس مال الشركة قبل الزيادة 810,000,000 ريال، ورأسمالها بعد الزيادة سيبلغ 891,000,000 ريال، بنسبة زيادة قدرها 10 %.

 

• عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 81,000,000 سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 89,100,000 سهم.

 

• ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مقابل كل 10 اسهم مملوكة.

 

• ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 81,000,000 ريال من حساب الأرباح المبقاة.

 

• اسباب الزيادة: دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.

 

• في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

 

• تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق في إعلان تداول)
• تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم. (مرفق في إعلان تداول)

 

 

2.التصويت على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة  المتعلقة بـ  (اسم الشركة). (مرفق في إعلان تداول)

3.التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة  ب (اغراض الشركة). (مرفق في إعلان تداول)

4.  التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق في إعلان تداول)
5.  التصويت على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (المركز الرئيس للشركة). (مرفق في إعلان تداول)
6.  التصويت على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (مدة الشركة). (مرفق في إعلان تداول)
7. التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (استثمارات الشركة). (مرفق في إعلان تداول)
8.  التصويت على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (تداول الأسهم). (مرفق في إعلان تداول)
9.  التصويت على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (زيادة رأس المال). (مرفق في إعلان تداول)
10.  التصويت على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (تخفيض رأس المال) (مرفق في إعلان تداول)
11. التصويت على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (إدارة الشركة). (مرفق في إعلان تداول)

12.التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (انتهاء عضوية المجلس). (مرفق في إعلان تداول)

13.  التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (المركز الشاغر في المجلس). (مرفق في إعلان تداول)
14. التصويت على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (صلاحيات المجلس). (مرفق في إعلان تداول)
15.  التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس ، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب). (مرفق في إعلان تداول)
16.  التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته ، وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق في إعلان تداول)
17.  التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (اجتماعات المجلس).(مرفق في إعلان تداول)
18.  التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (نصاب اجتماع المجلس).(مرفق في إعلان تداول)
19.  التصويت على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (الاتفاقيات والعقود).(مرفق في إعلان تداول)
20.  التصويت على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (حضور الجمعيات).(مرفق في إعلان تداول)
21.  التصويت على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (الجمعية التأسيسية).(مرفق في إعلان تداول)
22.  التصويت على تعديل المادة رقم (27) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (اختصاصات الجمعية التأسيسية).(مرفق في إعلان تداول)
23.  التصويت على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (دعوة الجمعيات).(مرفق في إعلان تداول)
24.  التصويت على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).(مرفق في إعلان تداول)
25.  التصويت على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).(مرفق في إعلان تداول)
26.  التصويت على تعديل المادة رقم (35) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (قرارات الجمعيات).(مرفق في إعلان تداول)
27.  التصويت على تعديل المادة رقم (37 )من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).(مرفق

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2017، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز الملك سلمان الإجتماعي في مدينة الرياض وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 إبريل 2018م ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي التصويت على ما ورد بتقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م. التصويت على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م . التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م . التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابهم. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جون لوك قيرقين ، مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن قيمة العقد لعام 2017م بلغت 788,123 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية حسب التبليغ المرفق للإعلان على موقع تداول. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين الإسلامية التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد صباغ، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2017م تقدر بـ 3,335,090 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية حسب التبليغ المرفق للإعلان على موقع تداول. . التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إسكان للتأمين (مصر) التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر كرئيس مجلس إدارتها، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2017م تقدر بـ 243,085 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية حسب التبليغ المرفق للإعلان على موقع تداول. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مامدا لإعادة التأمين (المغرب) التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين كنائب للرئيس التنفيذي وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2017م تقدر ب 259,292 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية حسب التبليغ المرفق للإعلان على موقع تداول. الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م بمبلغ 1,020,000 ريال. التصويت على تعديل لائحة الحوكمة. التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والتنفيذيين. على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (السعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر (بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة بالإعلان على موقع تداول) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي: ص.ب 300259 الرياض 11372، الرياض الدائري الشمالي غرب مخرج (7) مبنى رقم 4130، أو إرسالها على الفاكس رقم 00966115102111 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس 10/8/1439 هـ الموافق 26/4/2018م حتى الساعة الرابعة من يوم الأثنين 14/8/1439هـ الموافق 30/4/2018م باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه تقرير لجنة المراجعة أقرأ أقل

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (الإجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي في ابراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 24-07-1437هـ الموافق 01-05-2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على ما ورد بتقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

2- التصويت على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

3- التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

5- التصويت على تعيين مراجعي حسـابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم .

6- التصويت على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة تمت خلال السنة 2015 م والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل التالي :

– عقد لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين يسري لمدة عام مع عضو مجلس الإدارة السيد / جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين بمبلغ سنوي إجمالي قدره 332,083 ريال.

– عقود إعادة تأمين لمدة عام مع الشركة الإسلامية للتأمين (الأردن) بقيمة 3,386,047 ريال ، وكذلك عقود إعادة تأمين لمدة عام مع شركة الأمان للتكافل (لبنان) بقيمة 137,701 ريال ويمثلهما عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد محمد صباغ كعضو في مجلسي إدارتهما.

 -عقود إعادة تأمين لمدة عام مع شركة إسكان للتأمين (مصر) بقيمة 7,957,341 ريال ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر كرئيس لمجلس إدارتها.

7- التصويت على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015م بمبلغ 1,020,000 ريال ، مع صرف مبلغ 3,000 ريال كبدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ 1,500 ريال عن كل إجتماع حضره العضو من إجتماعات لجان المجلس، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات وفقا للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

8- التصويت على إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة

علماً بأنه يعتبر الإجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم ممثلة فيه، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الإجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 300259 الرياض 11372، الرياض الدائري الشمالي غرب مخرج (7) مبنى رقم 4130، فاكس 00966115102111. وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المساهمين هاتف رقم: 00966115102000.