|
مقدمة : تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) حيث عقد الإجتماع في الساعة السابعة مساءاً بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم ، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / هشام آل الشيخ. |
|
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: تم عقد الجمعية عن بعد في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض من خلال وسائل التقنية الحديثة. |
|
تاريخ انعقاد الجمعية العامة: الخميس 21/10/1444هـ الموافق 11/05/2023 م |
|
وقت انعقاد الجمعية العامة: 19:00 |
|
نسبة الحضور : 58.30% |
|
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين: - الأعضاء الحاضرين: 1- السيد/ هشام آل الشيخ - رئيس مجلس الإدارة 2- السيد/ مشاري المشاري - نائب رئيس مجلس الإدارة 3- السيد / فهد الحصني - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 4- السيد / محمد العتيبي 5- السيد / جين لوك قيرقين 6- المهندس / حسام السويلم 7- السيد / أحمد صباغ 8- الدكتور / بيتر هوقر 9- السيد / مارك موبو 10- السيد / تركي السديري 11- السيد / عبداللطيف الفوزان
- الأعضاء المتغيبين: حضر جميع اعضاء مجلس الإدارة
|
|
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها: 1- السيد/ هشام آل الشيخ - رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الاستثمار 2- السيد / محمد العتيبي - رئيس لجنة إدارة المخاطر 3- السيد / جين لوك قيرقين - رئيس اللجنة الفنية 4- السيد / مارك موبو- رئيس لجنة الترشيحات والمكافاآت. 5- السيد / هشام العقل – رئيس لجنة المراجعة
|
|
جدول اعمال الجمعية:
1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته. 2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. 3. تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها. 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتھي في 31 2022/12/31م. 5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2023م والربع الأول من عام 2024 م وتحديد أتعابهم وهم :
- شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون – بي دي أو - شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون قانونيون ومراجعون قانونيون. 6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة "بروبيتاز كوربرت كابتال"، والتي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ فهد عبدالرحمن الحصني ، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قيرقين، بصفتهم ممثلين لشركة إعادة، وذلك لعضويتهم في مجلس إدارة شركة "بروبيتاز برمودا القابضة" المالكة لشركة "بروبيتاز كوربرت كابتال". كما توجد لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قيرقين مصلحة غير مباشرة لعضويته في مجلس إدارة شركة "بروبيتاز كوربرت كابتال" وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين، علما بإن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. بلغت 158,704,085 ريال سعودي وذلك بدون شروط تفضيلية. 7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد جين لوك قيرقين والتي فيها مصلحة مباشرة للعضو وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين، علماً بأن قيمة العقد للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م بلغت 188,983 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية. 8. الموافقة على صرف مبلغ 1,900,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2022م. 9. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ (11/05/2023م) ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ (10/05/2026م) وهم :
1- عبدالرحمن ابراهيم الجلال 2- عبداللطيف علي الفوزان 3- تركي سلمان السديري 4- حسام بندر السويلم 5- كبرى غلام رضى 6- عبدالعزيز عبدالحميد البسام 7- وليد عبدالرحمن المنيع 8- عبدالعزيز عبدالرحمن ال الشيخ 9- موسى عبدالعزيز بن عكرش 10- احمد محمد الصباغ 11- فهد عبدالرحمن الحصني
|
