11. الحوكمة

يوفر نهج الحوكمة في الشركة إطار العمل الذي يشمل السياسات والقواعد والمعايير التي توجه أنشطة الشركات، وتضمن حماية حقوق ومصالح أصحاب المصلحة والمساهمين الآخرين. تتوازى هذه السياسات مع التنظيمات التي يتم إصدارها من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية السعودية، وتشمل المهام والصلاحيات التي يمتلكها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. وتقوم حوكمة الشركات بتنظيم العلاقات والاتصالات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين.

التزمت الشركة بتطبيق جميع مواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية خلال العام 2023 م، ما عدا الفقرة (ب) من المادة 93 حيث التزمت الشركة بالإفصاح عن تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي ولم تفصح عنها بشكل مفصل وفقاً للجدول المحدد في الملحق (1) من لائحة حوكمة الشركات، وذلك لتفادي الضرر الذي يمكن أن يؤدي له عرض التفاصيل بمصلحة الشركة ومساهميها وذلك استناداً على الفقرة (ب) من المادة 60 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

11.1 الالتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية

خلال العام الذي تم تغطيته بهذا التقرير، خضعت الشركة وامتثلت بالقوانين والقواعد والأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل ما يلي:

• القوانين والأنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية (CMA).
• القوانين والأنظمة الصادرة عن هئية التأمين (SAMA) و لائحـــة حوكمة شـــركات التأميـــن و إعادة التأميـــن.
• تنظيمات الزكاة وضريبة الدخل الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• نظام العمل الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.
• الالتزام بلائحة حوكمة الشركات:

11.2 مجلس الإدارة

يتم إدارة الشركة من خلال مجلس الإدارة المتألف من 11 عضو تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة لفترة ثلاث سنوات من تاريخ 2020/5/11م إلى تاريخ 2023/10م.

تم انتخاب اعضاء مجلس إدارة لفترة ثلاث سنوات من تاريخ 2023/5/11م إلى تاريخ 2023/5/10م بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية في تاريخ 2023/05/11م. 

11.3 أعضاء مجلس الادارة من 2020/05/11م الى 2023/05/10م

11.4 أعضاء مجلس الادارة من 2023/05/11 الى 2026/05/10

11.5 أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة

الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات	الخبرة
السيد هشام العقل عضو خارج المجلس في لجنة المراجعة	نائب الرئيس التنفيذي للمالية في بنك البلاد	مناصب في الإشراف على قطاع التأمين في البنك المركزي السعودي رئيس لجنة المراجعة	درجة الماجستير في علوم المحاسبة من جامعة إيلينوي زمالة في المحاسبة من الهيئة الأمريكية للمحاسبين القانونيين (CPA) أكمل برنامج القيادة الاستراتيجية المالية من جامعة ستانفورد	أكثر من 20 عام خبرة في القطاع المصرفي والإدارة المالية
السيد عبد الله الفراج عضو خارج المجلس في لجنة المراجعة	المدير المالي في صندوق تنمية الموارد البشرية	نائب الرئيس للشؤون المالية في الشركة السعودية للنقل الجماعي المدير المالي للشركة السعودية للخدمات الأرضية رئيس المراجعين في البنك التجاري الوطني السعودي	درجة الماجستير في علوم المحاسبة من الجامعة الأمريكية في واشنطن زمالة من الهيئة الأمريكية للمحاسبين القانونيين (CPA) زمالة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)	أكثر من 20 عام خبرة في مجال إعادة التأمين والتأمين للتدقيق والإدارة المالية
السيد ينال سودي عضو خارج المجلس في لجنة المراجعة	عضو مجلس إدارة ورئيس وعضو لجنة المراجعة لعدة شركات	شغل منصب شريك أول في شركة إرنست آند يونغ	درجة البكالوريوس في ادارة الاعمال من جامعة اوكلاهوما محاسب قانوني معتمد من الولايات المتحدة الامريكية	خبرة لأكثر من 30 عامًا في مجال التدقيق وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية
السيد طارق زينو عضو خارج المجلس في لجنة المراجعة	محاسب عام قانوني في شركة Zaino CPA الخاصة به	هيئة الزكاة والضريبة المدير المساعد للتدقيق في هيئة السوق المالية خبير الشؤون المالية في دراسات لجنة الاستئناف في الأمانة العامة للجان حل الأوراق المالية مدير امتثال الزكاة والضريبة في إيرنست آند يونغ	درجة البكالوريوس في العلوم المحاسبية من جامعة الملك سعود شهادة زمالة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) ودرجتي CME1 وCME2	أكثر من 17 عام خبرة في المحاسبة والتدقيق واختراقات الأسواق المالية والزكاة والضريبة
د. فولكر لاوف عضو خارج المجلس في لجنة المراجعة	الرئيس التنفيذي لشركة PRS العالمية للاستشارات	قائد تحليل المبيعات في شركة AON العالمية لاستشارات المخاطر	درجة الدكتوراة في تخصص الرياضيات من جامعة أوتو فون غوركي، ألمانيا	أكثر من 20 عام خبرة في مجال التأمين وإعادة التأمين
السيد جين لوك قيرقين عضو غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة الفنية، وعضو في اللجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة في بروبيتاز القابضة (برمودا) عضو مجلس الإدارة في بروبيتاز القابضة (المملكة المتحدة) الرئيس التنفيذي لشركته الخاصة جون لوك جورجيان المحدودة في فرنسا	المدير العام الأوروبي لشركة إيفريست أوروبا لإعادة التأمين في المملكة المتحدة الرئيس التنفيذي ومدير الاكتتاب في شركة باريس لإعادة التأمين في فرنسا	درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في علوم الميكانيكا من الجامعة المركزية لليون، جامعة كلود بيرنارد في فرنسا شهادة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس	أكثر من 30 عام خبرة في قطاع التأمين وإعادة التأمين

11.6 الإدارة التنفيذية

عضو غير تنفيذي

الاسم	الفترة	الشركات المساهمة الأخرى التي يحمل فيها المديرون عضوية مجالسهم الإدارية	نوع الشركة
هشام آل الشيخ رئيس مجلس الإدارة	الفترة من 11/05/2020 إلى 10/05/2023	معهد وطن الأول	شركة محدودة
		مكيال للتقنيات المالية	شركة محدودة
		بروبيتاز القابضة (برمودا)	شركة مساهمة مغلقة
		شركة آشمور للاستثمار السعودية (سابقا)	شركة مساهمة مغلقة
		بنك الجزيرة (سابقاً)	شركة مساهمة
		البنك العربي الوطني (سابقاً)	شركة مساهمة
مشاري الحسين نائب رئيس مجلس الإدارة	الفترة من 11/05/2020 إلى 10/5/2023	شركة دروب للتعليم والتدريب	شركة حكومية
		شركة هنا للصناعات الغذائية	شركة خاصة
		البنك السعودي للاستثمار (سابقاً)	شركة مساهمة
		الصندوق السعودي للتنمية (سابقاً)	شركة حكومية
		شركة الأولى العقارية (سابقاً)	شركة مساهمة مغلقة
		بنك الجزيرة (سابقاً)	شركة مساهمة
أحمد صباغ	الفترة من 11/05/2020 إلى 10/5/2023	شركة التأمين الإسلامية (الأردن) (سابقاً)	شركة مساهمة محدودة
		الشركة التونسية للتأمين التكافلي – تونس (سابقاً)	شركة مساهمة
		شركة الأمان للتأمين التكافلي – بيروت (سابقاً)	شركة مساهمة مغلفة
		الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي – السودان (سابقاً)	اتحاد
جين لوك قيرقين	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026	شركة جون لوك جورجيان للاستشارات	شركة محدودة
		ARAPL إيل دو فرانس	شركة مساهمة مغلقة
		بروبيتاز القابضة (برمودا)	شركة مساهمة مغلقة
		بروبيتاز كوربروت كابيتال المحدودة	شركة مساهمة مغلقة
		بروبيتاز القابضة (المملكة المتحدة)	شركة مساهمة مغلقة
		بروبيتاز 1492 للخدمات	شركة مساهمة مغلقة
		بروبيتاز للوكالات الإدارية	شركة مساهمة مغلقة
		شركة باريس القابضة لإعادة التأمين – فرنسا (سابقاً)	شركة مساهمة مغلقة
		شركة جي تي تي – فرنسا (سابقاً)	شركة مساهمة مغلقة
		مجموعة كونينغهام ليندسي – الولايات المتحدة الأمريكية (سابقاً)	شركة محدودة
		جامعة باريس ديدرو – فرنسا (سابقاً)	شركة محدودة
		رابطة معيدي التأمين الفرنسية – فرنسا (سابقاً)	شركة مساهمة
		رابطة التأمين الفرنسية – فرنسا (سابقاً)	شركة حكومية

عضو مستقل

الاسم	الفترة	الشركات المساهمة الأخرى التي يحمل فيها المديرون عضوية مجالسهم الإدارية	نوع الشركة
مارك موبو	الفترة من 11/05/2020 إلى 10/05/2023	شركة EXIN لإعادة التأمين، زيورخ، سويسرا (سابقاً)
		شركة آكسس لإعادة التأمين، زيورخ، سويسرا (سابقاً)
محمد عمير العتيبي	الفترة من 11/05/2020 إلى 10/05/2023	شركة زمين للتسويق الإلكتروني (سابقا)	شركة مسؤولية محدودة
		شركة المعجل للتجارة والمقاولات (عضو في لجنة المراجعة)	شركة مساهمة مغلقة
		شركة أبو معطي للمكتبات (سابقا)	شركة مساهمة
		شركة اليمامة للصناعات الحديدية	شركة مساهمة
		شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) (سابقاً)	شركة مساهمة
		الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح (سابقاً)	شركة مساهمة مغلقة
		بنك الرياض (سابقاً)	شركة مساهمة
		شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن – الإمارات (سابقاً)	شركة محدودة
		شركة NSCSA أمريكا – الولايات المتحدة الأمريكية (سابقاً)	شركة محدودة
		شركة البحري (سابقاً)	شركة مساهمة
		الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (سابقاً)	شركة محدودة
		شركة غرب إنكلترا للتأمين – لوكسمبورغ (سابقاً)	شركة محدودة
		شركة أصحاب السفن العالمية لإعادة التأمين (سابقاً)	شركة محدودة
		شركة بيتراديك لتجارة الغاز والمواصلات (سابقاً)	شركة محدودة
		شركة آي إس آر إي للتأمين – لوكسمبورغ (سابقا)	شركة محدودة
عبد اللطيف الفوزان	الفترة من 02/01/2023 إلى 10/05/2023	شركة الفوزان القابضة – السعودية	شركة مساهمة مغلقة
		شركة أسند للحلول الصحية	شركة محدودة
		الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	شركة محدودة
		شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) – السعودية (سابقاً)	شركة مساهمة
		الشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل)	شركة مساهمة مغلقة
		شركة ألفا المالية	شركة مساهمة مغلقة
		شركة سمايا للاستثمار	شركة قابضة
		الشركة الأولى لتطوير العقارات	مساهمة مغلقة
		الشركة السعودیة للآلات الصناعیة	شركة محدودة
		شركة تدبير للخدمات البيئية	مساهمة مغلقة
		شركة رافا الخليج للمقاولات	مساهمة مدرجة
		شركة أجدان للتطوير العقاري	مساهمة مغلقة
		شركة رؤية للتغذية	شركة محدودة
		الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)	مساهمة مدرجة
		شركة أثمان القابضة للرعاية الطبية	شركة مساهمة مغلقة
تركي السديري	الفترة من 02/01/2023 إلى 10/05/2023	شركة عبداللطيف جميل لوساطة التأمين – السعودية	شركة مساهمة مقفلة
		صندوق ألفا المالية للتطوير العقاري السعودي	صندوق استثماري
		صندوث ألفا للمرابحة – السعودية (سابقاً)	صندوق
		شركة ستاركير لوساطة التأمين – السعودية (سابقاً)	شركة مساهمة مقفلة
		صندوق ألفا للأسهم السعودية (سابقاً)	صندوق استثماري
المهندس حسام بن بندر السويلم	من الفترة 11/05/2017 إلى 10/05/2020
د. بيتر هوقر	من الفترة 11/05/2017 إلى 10/05/2020	شركة إم إس جي للاستشارات والحلول التقنية في سويسرا (سابقاً)	خاصة
		شركة إيكو لإعادة التأمين – سويسرا (سابقاً)	شركة مساهمة مغلقة
		مجموعة آسيا كابيتال لإعادة التأمين، سنغافورة (سابقاً)	خاصة
		شركة إم إس جي للأنظمة التقنية – سنغافورة (سابقاً)	خاصة
		شركة جيرلنغ العالمية لإعادة التأمين – سنغافورة (سابقاً)	شركة مساهمة مغلقة

عضو تنفيذي

الاسم	الفترة	الشركات المساهمة الأخرى التي يحمل فيها المديرون عضوية مجالسهم الإدارية	نوع الشركة
فهد الحصني	من الفترة 11/05/2020 إلى 10/05/2023	شركة بروبيتاز القابضة (برمودا)	شركة مساهمة مغلقة
		شركة بروبيتاز القابضة – المملكة المتحدة	شركة مساهمة مغلقة
		شركة بروبيتاز 1492 للخدمات	شركة مساهمة مغلقة

أعضاء مجلس الادارة من 2023 إلى 2026

عضو غير تنفيذي

الاسم	الفترة	الشركات المساهمة الأخرى التي يحمل فيها المديرون عضوية مجالسهم الإدارية	نوع الشركة
عبد اللطيف الفوزان	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026	شركة الفوزان القابضة – السعودية	شركة مساهمة مغلقة
		شركة أسند للحلول الصحية	شركة محدودة
		الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	شركة محدودة
		شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) – السعودية (سابقاً)	شركة مساهمة
		الشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل)	شركة مساهمة مغلقة
		شركة ألفا المالية	شركة مساهمة مغلقة
		شركة سمايا للاستثمار	شركة قابضة
		الشركة الأولى لتطوير العقارات	مساهمة مغلقة
		الشركة السعودیة للآلات الصناعیة	شركة محدودة
		شركة تدبير للخدمات البيئية	مساهمة مغلقة
		شركة رافا الخليج للمقاولات	مساهمة مدرجة
		شركة أجدان للتطوير العقاري	مساهمة مغلقة
		شركة رؤية للتغذية	شركة محدودة
		الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)	مساهمة مدرجة
		شركة أثمان القابضة للرعاية الطبية	شركة مساهمة مغلقة
		شركة بروبيتاز (برميود) القابضة	شركة مساهمة مغلقة
تركي السديري نائب رئيس مجلس الإدارة	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026	شركة عبداللطيف جميل لوساطة التأمين - السعودية	شركة مساهمة مقفلة
		صندوق ألفا المالية للتطوير العقاري السعودي	صندوق استثماري
		صندوث ألفا للمرابحة - السعودية (سابقاً)	صندوق
		شركة ستاركير لوساطة التأمين - السعودية (سابقاً)	شركة مساهمة مقفلة
		صندوق ألفا للأسهم السعودية (سابقاً)	صندوق استثماري
أحمد صباغ	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026	شركة التأمين الإسلامية (الأردن) (سابقاً)	شركة مساهمة محدودة
		الشركة التونسية للتأمين التكافلي – تونس (سابقاً)	شركة مساهمة
		شركة الأمان للتأمين التكافلي – بيروت (سابقاً)	شركة مساهمة مغلفة
		الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي – السودان (سابقاً)	اتحاد

عضو مستقل

الاسم	الفترة	الشركات المساهمة الأخرى التي يحمل فيها المديرون عضوية مجالسهم الإدارية	نوع الشركة
عبدالرحمن الجلال	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026	شركة الانشاء والتعمير المحدودة	مسؤولية محدودة
		شركة مجمع نساج السكني للعقارات – السعودية	مسؤولية محدودة
		شركة ريتال للتطوير العمراني – السعودية	مساهمة عامة
		شركة تدبير المحدودة	مسؤولية محدودة
		شركة تدبير للخدمات البيئية	مسؤولية محدودة
		شركة نبع الصحة – السعودية (سابقاً)	شركة مساهمة مقفلة
المهندس عبدالعزيز آل الشيخ	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026	شركة باناجة القابضة – السعودية (سابقاً)
		شركة جونسون آند جونسون – الولايات المتحدة (سابقاً)	شركة مساهمة عامة
		شركة تال للتمويل الجماعي بالدين – السعودية	مساهمة غير مدرجة
		شركة أيان للاستثمار – السعودية	مساهمة مدرجة
		شركة الطيف الدوائية – السعودية	مساهمة غير مدرجة
عبد العزيز البسام	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026	إيمز القابضة – السعودية (سابقاً)
		شركة الجميح القابضة – السعودية	شركة مساهمة مدرجة
		الأول كابیتال – السعودية (سابقاً)	شركة مساهمة مدرجة
		العربي كابیتال – السعودية	شركة مساهمة مدرجة
		شركة الجمیح للطاقة والمیاه – السعودية	مساهمة
		شركة اللجين – السعودية	مساهمة مدرجة
		شركة خبرة الأعمال – السعودية	شركة محدودة
		شركة بیتش للتطویر العقاري-	شركة محدودة
		الشركة الناشئة أربنھیل – الولایات المتحدة الأمریكیة (سابقاً)
		شركة أويسس كابيتال – الولايات المتحدة الأمريكية (سابقاً)	شركة مساهمة مدرجة
موسى بن عكرش	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026	شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية – السعودية (سابقاً)	شركة مساهمة عامة
		شركة عبدالعزيز بن عبدالله بن عكرش – السعودية	شركة مساهمة مقفلة
كبرى شهابي	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026	بروكو للخدمات المالیة – البحرین	شركة ذات مسؤولية محدودة
		مایلستون للمحاسبة والاستشارات – البحرين
		الشركة المتحدة للخدمات المالیة (تسھیل للتمویل) – السعودية	شركة مساھمة مقفلة
وليد المنيع	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026	شركة إدارة وتطویر مركز الملك عبدالله المالي (كافد) – السعودية	حكومي
		شركة الشرق الأوسط لإنتاج وصناعة الورق (مبكو) – الشرق الأوسط (سابقاً)
المهندس حسام بن بندر السويلم	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026

عضو تنفيذي

الاسم	الفترة	الشركات المساهمة الأخرى التي يحمل فيها المديرون عضوية مجالسهم الإدارية	نوع الشركة
فهد الحصني الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026	شركة بروبيتاز القابضة (برمودا)	شركة مساهمة مغلقة
		شركة بروبيتاز القابضة – المملكة المتحدة	شركة مساهمة مغلقة
		شركة بروبيتاز 1492 للخدمات	شركة مساهمة مغلقة

11.8 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات وملاحظات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

تقوم إدارة علاقات المساهمين في شركة إعادة بحصر وتحليل المقترحات والملاحظات التي يتم استلامها من المساهمين عبر قنوات التواصل أو من خلال اجتماعات الجمعية العامة، وتقوم بتقديم نتائجها حول ذلك إلى مجلس الإدارة. لمزيد من المعلومات حول ادارة علاقات المساهمين في الشركة، يرجى الاطلاع على صفحة 52 في قسم حوكمة الشركات في تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

11.9 صلاحيات ومهام اللجان التابعة لمجلس الإدارة

اللجنة التنفيذية

توافق الجمعية العمومية على قواعد اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية، وفترة عضويتهم في اللجنة، وطريقة عمل اللجنة، وذلك بناءً على مقترحات مجلس الإدارة. وتتلخص مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية فيما يلي:

• ممارسة الصلاحيات والامتيازات الكاملة لمجلس الإدارة بين اجتماعات المجلس في حالات عدم انعقاد المجلس التي يكون فيها اتخاذ إجراء أو قرار سريع مطلوباً أو مبرراً، ما لم تكن للجنة السلطة لاتخاذ قرار بدلاً عن المجلس في أي مسألة يحظر فيها تخويل السلطات بموجب الأنظمة المعمول بها أو الذي يستلزم موافقة مساهمي الشركة أو كانت أحد لجان المجلس الأخرى مكلفة به تحديداً.
• مراجعة تفاصیل إستراتیجیة عمل الشركة وتقدیم التوصیات إلى مجلس الإدارة لإقرارھا.
• مراجعة تفاصیل خطط عمل الشركة والمیزانیة ومراقبة تقدم العمل المحرز في خطط العمل والمیزانیة بشكل منتظم.
• الإشراف على أنشطة الرئیس التنفیذي للشركة.
• دعم ومساندة الرئیس التنفیذي على أساس الحاجة لمعالجة احتیاجات أو مھمات محددة.
• مراجعة حالات التحالفات والإندماج والإستحواذ والاتفاقیات الإستراتیجیة الأخرى وتقدیم التوصیات بشأنھا إلى مجلس الإدارة للموافقة علیھا.
• اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أیة صلاحیات ومسؤولیات أخرى قد تكلف بھا اللجنة أو تخول إلیھا من وقت لآخر من قبل المجلس.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الاجتماع الأول في 16 مارس 2023	الاجتماع الثاني في 9 مايو 2023	الاجتماع الثالث بتاريخ 21 مايو 2023	الاجتماع الرابع في 5 يونيو 2023	الاجتماع الخامس بتاريخ 3 يوليو 2023	الاجتماع السادس بتاريخ 18 يوليو 2023	الاجتماع السابع بتاريخ 15 أكتوبر 2023	الاجتماع الثامن بتاريخ 30 أكتوبر 2023	الاجتماع التاسع في 6 نوفمبر 2023	الاجتماع العاشر بتاريخ 16 نوفمبر 2023	الاجتماع الحادي عشر بتاريخ 22 نوفمبر 2023	الاجتماع الثاني عشر في 30 نوفمبر 2023	الاجتماع 13 في 10 ديسمبر 2023	الاجتماع الرابع عشر في 20 ديسمبر 2023	إجمالي الاجتماعات التي تم حضورها في عام 2023
أ. هشام آل الشيخ	رئيس اللجنة (سابقا)
أ. فهد الحصني	العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي
أ. عبداللطيف الفوزان*	رئيس اللجنة
أ. تركي السديري	عضو
أ. عبدالرحمن الجلال*	عضو
أ. وليد المنيع*	عضو
أ. جين لوك قيرقين **(*)	عضو تنفيذي

* بدأت العضوية في تاريخ 22-6-2023م

** انتهت العضوية بتاريخ 10-5-2023م

*** انتهت العضوية بتاريخ 10-07-2023م

(*) تم تعيينه كضعو خارجي بتاريخ

لجنة المراجعة

يطبق مجلس الإدارة القواعد التي يتم من خلالها اختيار أعضاء لجنة المراجعة والتي يتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة، ويتم تحديد فترة العضوية وطريقة عمل اللجنة.

تتلخص مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة فيما يلي:

• الإشراف على إدارة المراجعة الداخلیة بالشركة لضمان فعالیتھا في تنفیذ أنشطتھا والواجبات التي یحددھا مجلس الإدارة.
• مراجعة إجراءات التدقیق الداخلي وإعداد تقاریر مكتوبة حول ھذه المراجعة بما في ذلك رفع التوصیات بشأنھا لمجلس الإدارة.
• مراجعة خطة المراجعة المقدمة من المراجعین الداخلیین والخارجیین وإبداء أي مرئیات حولھا.
• تقییم مستوى كفاءة وفعالیة وموضوعیة أعمال المراجعین الخارجيين وإدارة المراجعة الداخلیة أو المراجع الداخلي وإدارة الرقابة النظامیة أو المراقب النظامي.
• التنسیق بین المراجعین الداخلیین والخارجیین.
• مراجعة تقییم المراجعین الداخلیین والخارجیین لإجراءات الرقابة الداخلیة.
• مراجعة المعاملات والعملیات مع الأطراف ذات الصلة أو العلاقة.
• المراجعة والموافقة على ومراقبة تنفیذ خطة الالتزام.
• الإشراف على أنشطة المراجعین الخارجیین والموافقة على اي نشاط خارج نطاق أعمال التدقیق الموكلة إلیھم أثناء أدائھم لواجباتھم.
• مراجعة توصیات المراجع الخارجي على القوائم المالیة ومتابعة الإجراءات المتخذة حیالھا.
• التأكد من استقلال المراجعین الخارجیین عن الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العلیا في الشركة.
• مناقشة البیانات المالیة السنویة والربع سنویة المؤقتة مع المراجعین الخارجیین والإدارة العلیا بالشركة قبل صدورھا.
• مراجعة القوائم المالیة الأولیة والسنویة قبل عرضھا على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصیات بشأنھا.
• مراجعة السیاسات المحاسبیة المتبعة في الوقت الحالي وتقدیم المشورة لمجلس الإدارة متضمنة أي توصیات بھذا الشأن.
• مراجعة الضوابط المالیة وغیر المالیة الداخلیة ونظام إدارة المخاطر.
• تعیین وفصل رئیس قسم المراجعة الداخلیة أو المراجع الداخلي ورئیس قسم الالتزام الرقابي أو مسؤول الالتزام الرقابي بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، وتقییم الأداء والمكافآت لجمیع الموظفین المعنیین.
• التأكد من استقلال إدارة المراجعة الداخلیة أو المراجع الداخلي وإدارة الرقابة النظامیة أو مسؤول الالتزام الرقابي والتحقق من عدم وجود أي قید على أعمالھم أو وجود ما یمكن أن یؤثر سلباً على أعمالھم.
• مراجعة تقاریر إدارة الرقابة النظامیة أو مسؤول الالتزام الرقابي وتقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ الإجراءات التصحیحیة الموصى بھا وتقدیم التوصیات اللازمة بشأنھا لمجلس الإدارة.
• مراجعة ملاحظات البنك المركزي السعودي والجھات الإشرافیة والرقابیة ذات العلاقة فیما یتعلق بأي مخالفات تنظیمیة أو الإجراءات التصحیحیة المطلوبة ورفع التوصیات بشأنھا لمجلس الإدارة.
• متابعة الالتزام بـما نص عليه تعليمات البنك المركزي السعودي، وجمیع التقاریر الصادرة من قبل الجھات المعنیة، ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
• مراقبة أنشطة إدارة الالتزام الرقابي والتأكد من التزام الشركة وتقیدھا بأنظمة ولوائح البنك المركزي السعودي و ھیئة السوق المالیة وغیرھا من الأنظمة واللوائح الأخرى.
• مراجعة تقاریر الخبیر الأكتواري ورفع التوصیات بشأنھا لمجلس الإدارة.
• التأكد من التزام الشركة بمقترحات وتوصیات الخبیر الاكتواري عندما تكون إلزامیة ومطلوبة بمقتضى اللوائح أو تعلیمات البنك.
• تحدید المرتب الشھري والمكافأة التشجیعیة لإدارة المراجعة الداخلیة أو إدارة الرقابة النظامیة أو المراجع الداخلي أو مسؤول الالتزام الرقابي ً للوائح الداخلیة للشركة المعتمدة من قبل الالتزام الرقابي والمعتمدة من قبل مجلس الادارة.
• التأكد من وجود لائحة قواعد السلوك الأخلاقي والمعتمدة من مجلس الإدارة لضمان القیام بأنشطة الشركة بطریقة عادلة وأخلاقیة.
• متابعة الدعاوى القضائیة الھامة المرفوعة من أو ضد الشركة ورفع تقاریر دوریة بشأنھا إلى مجلس الإدارة.
• التأكد من الاستخدام الأمثل والسیطرة على تكنولوجیا المعلومات اللازمة لإصدار المعلومات والبیانات الموثوقة في الوقت المناسب.
• للجنة السلطة للتحقیق في أي نشاط ضمن اختصاصاتھا والحصول على أي معلومات قد تحتاج إلیھا.
• یشتمل تقریر لجنة المراجعة على تفاصیل أدائھا لاختصاصاتھا ومھامھا المنصوص علیھا في نظام الشركات لوائحه التنفیذیة على أن یتضمن توصیاتھا ورأیھا في مدى كفایة نظم الرقابة الداخلیة والمالیة وإدارة المخاطر في الشركة، على أن یودع مجلس الإدارة نسخاً كافیة من التقریر في مركز الشركة الرئیس وأن ینشر في الموقع الالكتروني للشركة والموقع الالكتروني للسوق عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعیة العامة لتمكین من یرغب من المساھمین في الحصول على نسخة ویتلى ملخصها أثناء انعقاد الجمعیة.
• على لجنة المراجعة وضع آلیة تتیح للعاملین في الشركة تقدیم ملحوظاتھم بشأن أي تجاوز في التقاریر المالیة أو غیرھا بسریة والتحقق من تطبیقھا.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الاجتماع الأول في 4 يناير 2023	الاجتماع الثاني في 13 مارس 2023	الاجتماع الثالث في 7 مايو 2023	الاجتماع الرابع في 1 يونيو 2023	الاجتماع الخامس في 13 يونيو 2023	الاجتماع السادس في 9 أغسطس 2023	الاجتماع السابع في 2 نوفمبر 2023	الاجتماع الثامن في 2 ديسمبر 2023	إجمالي الاجتماعات التي تم حضورها في عام 2023
أ.هشام العقل**	رئيس اللجنة عضو خارج المجلس (سابقا)
د. بيتر هوقر **	عضو خارج المجلس
أ.عبدالله الفراج	رئيس اللجنة عضو خارج المجلس
أ.كبرى شهابي *	عضو
أ.ينال سودي*	عضو خارج المجلس
أ.طارق زينو	عضو خارج المجلس

* بدأت العضوية في تاريخ 11-5-2023م

**انتهت العضوية بتاريخ 10-5-2023م

لجنة الاستثمار

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الاجتماع الأول في 14 مارس 2023	الاجتماع الثاني في 8 مايو 2023	الاجتماع الثالث في 7 أغسطس 2023	الاجتماع الرابع عقد في 29 أكتوبر 2023	الاجتماع الخامس عقد في 6 ديسمبر 2023	إجمالي الاجتماعات التي تم حضورها في عام 2023
أ.عبد العزيز البسام*	رئيس اللجنة
أ.عبد العزيز آل الشيخ*	عضو
أ.حسام السويلم	عضو
أ.عبداللطيف الفوزان	عضو
أ.موسى عكرش *	عضو
أ.هشام آل الشيخ **	رئيس اللجنة (سابقا)
أ.مشاري المشاري **	عضو

* بدأت العضوية في تاريخ 11-5-2023م

**انتهت العضوية بتاريخ 10-5-2023م

تتلخص مهام ومسؤوليات لجنة الاستثمار فيما يلي:

• التأكید على أن السیاسة الاستثماریة بالشركة قد تم إعدادھا وفقاً لإستراتیجیة العمل الشاملة بالشركة وكذلك الضوابط النظامية.
• الحصول على موافقة المجلس للسیاسة الاستثماریة.
• مراجعة وصیاغة إستراتیجیة الاستثمار بصورة ربع سنویة مع الأخذ في الإعتبار المتغیرات في متطلبات الأعمال وظروف السوق.
• تعیین وتقییم أداء مدراء الاستثمار والصنادیق الاستثماریة.
• التوصیة لمجلس الإدارة بتعیین وإعفاء مستشار الاستثمار.
• تخویل لجنة فرعیة یتم اختیارھا و/أو فریق الإدارة لتنفیذ قرارات لجنة الاستثمار عند الاقتضاء.
• إصدار قرارات تنفیذ الاستراتیجیة لكل شریحة من شرائح المحافظ الاستثماریة، وما إذا كان التعرض في كل شریحة سینفذ عن طریق أسلوب الإدارة السلبي أو الإیجابي، أو أن تتم إدارتھا محلياً أو من مدراء خارجیین أو عن طریق تفویضات منفصلة أو بواسطة صنادیق استثماریة.
• مراجعة القرارات التي یتخذھا فریق الإدارة ومستشار (مستشاري) الاستثمار.
• تقدیم التقاریر إلى المجلس حول أداء استثمارات الشركة من حیث المخاطر، العوائد على الاستثمار، المخصصات وعن أي تطورات رئیسیة ذات صلة.
• اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أیة صلاحیات ومسؤولیات أخرى قد تكلف بھا اللجنة أو تخول إلیھا من وقت لآخر من قبل المجلس

تقوم الجمعية العامة بالموافقة على اختيار أفراد لجنة الاستثمار وذلك بناءً على توصيات مجلس الإدارة، ويتم تحديد فترة العضوية للأعضاء وتحديد طريقة عمل اللجنة.

لجنة المخاطر

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الاجتماع الأول في 3 أبريل 2023	الاجتماع الثاني في 29 مايو 2023	الاجتماع الثالث في 16 أغسطس 2023	الاجتماع الرابع في 22 أكتوبر 2023	الاجتماع الخامس في 5 ديسمبر 2023	إجمالي الاجتماعات التي تم حضورها في عام 2023
أ.كبرى شهابي*	رئيس اللجنة
أ.محمد العتيبي**	رئيس اللجنة (سابقا)
د. فولكر لوف**	عضو
أ.أحمد الصباغ*	عضو
د. بيتر هوقر	عضو خارجي

*بدأت العضوية في تاريخ 14-5-2023

**انتهت العضوية بتاريخ 13-5-2023

اعتمدت الجمعية العامة بالموافقة على اختيار أفراد لجنة إدارة المخاطر وذلك بناءً على توصيات مجلس الإدارة، ويتم تحديد فترة العضوية للأعضاء وتحديد طريقة عمل اللجنة.

تتلخص مهام ومسؤوليات اللجنة بما يلي:

• إعادة تقییم سیاسة قبول الشركة للمخاطر والحدود المسموحة والتعرض للمخاطر بشكل منتظم.
• إعادة تقییم سیاسة إدارة المخاطر المطبقة بالشركة بما یتوافق مع التزامات الشركة تجاه المساھمین وإزاء المتطلبات التنظیمیة والرقابیة.
• الإشراف على تنفیذ التدابیر اللازمة لتقلیل المخاطر المحددة.
• فھم ومراجعة المخاطر ذات العلاقة بأنشطة وأعمال الشركة والمحافظة على نسبة المخاطر المقبولة للشركة.
• الإشراف على نظام إدارة المخاطر وتقییم فعاليته وضمان وجود البنیة التحتیة والموارد المناسبة.
• تقییم مدى فعالیة وحدة إدارة المخاطر.
• تقییم وتحلیل المخاطر حسب سیناریوھات واختبارات الضغط (مثل خفض التصنیف، رأس المال، والمخالفات التنظیمیة والرقابیـة/الغرامات، وغیرھا).
• مراجعة وتقییم إطار خطة استمراریة الأعمال.
• مراجعة والحصول على موافقة المجلس على مستندات حوكمة الأمن السیبراني التالیة:

I. تفویض لجنة الأمن السیبراني.

II. إطار حوكمة الأمن السیبراني.

III.إستراتيجية الأمن السیبراني.

IV.سیاسة الأمن السیبراني.

• التأكد من جودة إدارة مخاطر الأمن السیبراني للشركة.
• المراجعة الدوریة لآثار الكوارث الطبیعیة على المحافظ التأمینیة.
• المراجعة الدوریة للحدود القصوى للمحافظ التأمینیة.
• المراجعة الدوریة لكفایة رأس المال والملاءة المالیة للشركة.
• المراجعة الدوریة لعملیات إدارة الأصول والمسؤولیات.
• المراجعة الدوریة لمخاطر عدم الالتزام, مخاطر غسل الأموال ومكافحتھا والإجراءات التنظیمیة والرقابیة.
• مراجعة التقاریر الدوریة الصادرة من وحدة إدارة المخاطر، مثل تقاریر إدارة المخاطر ربع السنویة.
• اتخاذ أي قرارات و/أو تولي أي سلطات ومسؤولیات أخرى قد یتم تكلیف اللجنة بھا أو تخویلھا من وقت لآخر من قبل أو بواسطة مجلس الإدارة.

اللجنة الفنية

اعتمدت الجمعية العامة بالموافقة على اختيار أفراد اللجنة الفنية وذلك بناءً على توصيات مجلس الإدارة، ويتم تحديد فترة العضوية للأعضاء وتحديد طريقة عمل اللجنة.

تتلخص مهام ومسؤوليات اللجنة الفنية بما يلي:

• مراجعة سیاسات إكتتاب التأمین والضوابط والمبادئ الاسترشادیة الرئیسیة ذات الصلة.
• مراجعة منھجیات التسعیر والأدوات المستخدمة لتسعیر/تقییم المخاطر.
• مراجعة أداء الاكتتاب بشكل دوري (كل ثلاثة أشھر).
• مراجعة أنشطة المطالبات بشكل دوري (كل ثلاثة أشھر).
• مراجعة افتراضات خطة العمل سنویا والتوصیة بوضع خطط أعمال التأمین لرفعھا إلى مجلس الإدارة.
• التوصية بأنواع التأمین الجدیدة للحصول على موافقة مجلس الإدارة علیھا.
• المراجعة والتوصیة بالمناطق التي یتوجب/ لایتوجب على الشركة ان تكتتب منھا وذلك للحصول على موافقة مجلس الإدارة علیھا.
• تحدید ھیكل إسناد إعادة التأمین (إعادة التأمین المكرر) بالشركة وتقدیم التوصیات إلى مجلس الإدارة حول تكلفة الإسناد للحصول على موافقته.
• تأكید على أن تصنیفات الشركات المشاركة في إسناد إعادة التأمین تقع ضمن حدود المتطلبات التنظیمیة والرقابیة وأن أیة تغییرات تحدث فیھا یتم تقییمھا كما ینبغي وتتخذ الإجراءات اللازمة حیالھا.
• إعادة تقییم ھیكل إسناد إعادة التأمین بالشركة على أساس منتظم.
• إتخاذ أي إجراءات أخرى أو تولي أي سلطات ومسؤولیات أخرى قد یتم التكلیف بھا من قبل أو تخویلھا من وقت لآخر بواسطة مجلس الإدارة.

تتمتع اللجنة بصلاحیة الحصول على المشورة والمساعدة من المستشارین القانونیین أو المحاسبیین وغیرھم من المستشارین الداخلیین أو الخارجیین والموافقة على الأتعاب وشروط الاحتفاظ الأخرى المتعلقة بأي مستشار أو مستشارین خارجیین.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الاجتماع الأول في 7 مارس 2023	الاجتماع الثاني في 16 مارس 2023	الاجتماع الثالث في 9 مايو 2023	الاجتماع الرابع في 1 يونيو 2023	الاجتماع الخامس في 15 يونيو 2023	الاجتماع السادس في 7 أغسطس 2023	الاجتماع السابع في 24 أكتوبر 2023	الاجتماع الثامن في 8 نوفمبر 2023	الاجتماع التاسع في 29 نوفمبر 2023	إجمالي الاجتماعات التي تم حضورها في عام 2023
أ. جين لوك قيرقين	رئيس اللجنة
أ. تركي السديري	عضو
أ.فهد الحصني*	عضو
أ.أحمد صباغ**	عضو
أ.مارك موبو**	عضو

*بدأت العضوية في تاريخ 14-5-2023

**انتهت العضوية بتاريخ 10-5-2023

لجنة الترشيحات والمكافآت

تقوم الجمعية العامة بالموافقة على اختيار أفراد لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك بناءً على توصيات مجلس الإدارة، ويتم تحديد فترة العضوية للأعضاء وتحديد طريقة عمل اللجنة.

تتلخص مهام ومسؤوليات اللجنة بما يلي:

التوصیة لمجلس الإدارة بالترشیح لعضویة مجلس الإدارة ولجانه وفقاً للمتطلبات النظامیة والسیاسات والمعاییر المعتمدة. وعلى اللجنة مراعاة عدم ترشیح شخص سبق إدانته بجریمة مخلة بالشرف والأمانة لعضویة اللجنة.

• إعداد وصف للقدرات والمؤھلات المطلوبة لعضویة مجلس الإدارة ولجانه بما في ذلك الوقت الذي یجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة ولجانه.
• وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفیذیین.
• مراجعة الاحتیاجات اللازمة من المھارات المناسبة لعضویة مجلس الإدارة بشكل سنوي على الأقل وتقدیم التوصیات بالحلول بما یتفق ومصلحة الشركة على أفضل وجه.
• وضع سیاسات وإجراءات التعاقب لمجلس الإدارة ولجانه.
• مراجعة ھیكل وتركیبة المجلس ولجانه وتحدید جوانب الضعف فیھا بصفة دوریة واقتراح الخطوات اللازمة لمعالجتھا وكذلك وضع وصف وظیفي للأعضاء التنفیذیین والأعضاء غیر التنفیذیین والأعضاء المستقلین وكبار التنفیذیین.
• تقییم ومراقبة استقلالیة أعضاء المجلس ولجانه بشكل سنوي على الأقل والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح في الحالات التي یكون فیھا العضو یشغل عضویة مجلس إدارة شركة أخرى.
• وضع سیاسات واضحة لتعویضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة (كما أقرت الجمعیة العامة) ولجانه والرئیس التنفیذي وأعضاء الإدارة العلیا على أساس أدائھم في تحقیق الأھداف الاستراتیجیة للشركة وأرباح الأعمال المعدلة.
• التأكید على إجراء مراجعة سنویة لخطط التعویضات الخاصة بأعضاء الإدارة العلیا بشكل مستقل عن الإدارة التنفیذیة.
• تقدیم التوصیات النھائیة للمجلس حول المسائل المتعلقة بتعیین وإعفاء أعضاء الإدارة العلیا و/أو ترقیة الموظفین الحالیین إلى وظائف الإدارة العلیا حسب تعليمات البنك المركزي السعودي المتعلقة بـملاءمة ومناسبة الأشخاص.
• تقدیم التوصیات النھائیة للمجلس فیما یخص إعفاء أعضاء الإدارة العلیا.
• وضع سیاسة وإجراءات التعاقب الوظیفي للرئیس التنفیذي وكبار أعضاء الإدارة العلیا ومراقبة تطبیق خطط وإجراءات التعاقب الوظیفي لھم.
• تقییم أداء أعضاء المجلس (أداء المجلس بكامله والأداء الفردي لأعضائه) ولجانه بشكل دوري (على الأقل على أساس سنوي).
• الإشراف على البرنامج التعریفي والتدریب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة.
• اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أیة صلاحیات ومسؤولیات أخرى قد تكلف بھا اللجنة أو تخول إلیھا من وقت لآخر من قبل المجلس.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الاجتماع الأول في30 يناير 2023	الاجتماع الثاني في 1 مارس 2023	الاجتماع الثالث في 15 مارس 2023	الاجتماع الرابع في 4 مايو 2023	الاجتماع الخامس في 29 أغسطس 2023	الاجتماع السادس في 30 أكتوبر 2023	الاجتماع السابع في 27 نوفمبر 2023	إجمالي الاجتماعات التي تم حضورها في عام 2023
أ.مارك موبو**	رئيس اللجنة (سابقا)
أ.محمد العتيبي**	عضو
أ.مشاري المشاري**	عضو
أ.احمد صباغ	عضو
أ.عبدالرحمن الجلال*	رئيس اللجنة
أ.وليد المنيع*	عضو
م. عبدالعزيز آل الشيخ*	عضو

*بدأت العضوية في تاريخ 11-5-2023م

**انتهت العضوية بتاريخ 11-5-2023م

مسؤوليات مجلس الإدارة

• تتلخص أهم أعمال مجلس الإدارة بما يلي:
• القيادة الإستراتيجية للشركة ووضع الأهداف وصياغة الخطط الإستراتيجية.
• الإشراف على تنفيذ الخطط الإستراتيجية والعمليات الرئيسية.
• الموافقة على السياسات والإجراءات الرئيسية ومراجعتها وتحديثها بصفة منتظمة.
• وضع ومراقبة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من كفاءته وفعاليته.
• وضع ومراقبة نظام إدارة المخاطر بالشركة لتقييم المخاطر وإدارتها ومراقبتها بصورة مستمرة.
• اختيار وتغيير الموظفين التنفيذيين في المناصب المهمة عند الحاجة، وضمان امتلاك الشركة لسياسة تبديل مناسبة للتنفيذيين بشخص بديل مناسب يمتلك المهارات المؤهلة في الشركة.
• الإشراف على الإدارة العليا ومراقبة أداء الشركة مقابل أهداف الأداء الموضوعة من قبل مجلس الإدارة.
• ضمان نزاهة أنظمة التقرير المالية والمحاسبية في الشركة وملائمة إجراءات الإفصاح المتبعة.
• ضمان حماية مصالح أصحاب السياسات في جميع الأوقات.
• تشجيع المعايير الأعلى لحوكمة الشركة وضمان الامتثال بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
• التشجيع على الثقافة الجيدة في حوكمة الشركة والمعايير الأخلاقية العالية.
• إعطاء الصلاحيات المناسبة للجنة المراجعة للتحقيق في أي مسألة تخص عملها، والتحقق من أن إدارة المراجعة الداخلية مستقلة بعملها وتملك الصلاحية الكاملة للوصول إلى المعلومات التي تحتاجها للقيام بأعمالها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على مجلس الإدارة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استجابة الإدارة العليا لاستفسارات المراجعين الداخليين ومقترحاتهم.
• يجب على المجلس وضع السياسات والإجراءات التي على أصحاب المصلحة اتباعها وذلك بتوصيات من لجنة المراجعة، ويجب على أصحاب المصلحة اتباع هذه السياسات في حالات تسجيل الشكاوى والإبلاغ عن أي اختراقات، مما يسهل عملية إبلاغهم (ومنهم موظفي الشركة) لمجلس الإدارة عن الممارسات والنشاطات التي تقوم بها الإدارة التنفيذية والتي تخترق القوانين والأنظمة والقواعد أو إثارة المخاوف عن الإقرارات المالية وأحكام المراجعة الداخلية وغيرها، بغض النظر إن كانت هذه الممارسات ضد أصحاب المصلحة أم لا، والقيام بالتحقيق المطلوب في مثل هذه الحالات. بالإضافة إلى المحافظة على سرية إجراءات التقارير من خلال تسهيل التواصل المباشر مع عضو مستقل من لجنة المراجعة أو اللجان المختصة الأخرى وعبر تنصيب موظف معين في مهمة استقبال الشكاوى والتقارير المرسلة من أصحاب المصلحة عبر تخصيص رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني لاستقبال الشكاوى وتقديم الحماية المطلوبة لأصحاب المصلحة.

11.10 سجل الحضور لاجتماعات مجلس الإدارة لعام 2023م*

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الاجتماع الأول في 1 مارس 2023	الاجتماع الثاني في 16 مارس 2023	الاجتماع الثالث في 17 أبريل 2023	الاجتماع الرابع في 9 مايو 2023	الاجتماع الخامس في 14 مايو 2023	الاجتماع السادس في 15 يونيو 2023	الاجتماع السابع في 20 يوليو 2023	الاجتماع الثامن في 20 أغسطس 2023	الاجتماع التاسع في 12 نوفمبر 2023	الاجتماع العاشر في 12 ديسمبر 2023	إجمالي الاجتماعات التي تم حضورها في عام 2023
أ.هشام آل شيخ **	رئيس مجلس الإدارة (سابقا)
أ.مشاري المشاري **	نائب رئيس مجلس الإدارة (سابقا)
أ.فهد الحصني	العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي
أ.أحمد صباغ	عضو
أ.محمد العتيبي**	عضو
أ. جين لوك قيرقين **	عضو
أ.مارك موبو**	عضو
د. بيتر هوقر **	عضو
أ.عبداللطيف الفوزان*	رئيس رئيس مجلس الإدارة
أ. تركي السديري*	نائب رئيس مجلس الإدارة
أ.وليد المنيع*	عضو
أ.كبرى شهابي*	عضو
أ. موسى عكرش*	عضو
أ.عبدالرحمن الجلال*	عضو
أ.المهندس عبدالعزيز آل الشيخ*	عضو
أ.عبدالعزيز البسام*	عضو
أ.المهندس حسام السويلم*	عضو

*بدأت العضوية في تاريخ 11-5-2023م

**انتهت العضوية بتاريخ 10-5-2023م

11.11 إجتماعات الجمعية العامة والحضور لعام 2023م

لاسم	سجل الحضور
	اجتماع الجمعية العامة العادية 09/06/1444-02/01/2023	اجتماع الجمعية العامة الغير عادية 28/07/1444-19/02/2023	اجتماع الجمعية العامة العادية 21/10/1444-11/05/2023
1. هشام آل الشيخ (الرئيس)
2. مشاري الحسين (نائب الرئيس)
3. فهد الحصني
4. محمد عمير العتيبي
5. أحمد صباغ
6. جين لوك قيرقين
7. المهندس حسام بندر السويلم
8. د. بيتر هوقر
9. مارك موبو
10. عبداللطيف الفوزان*
11. تركي السديري*

* تم ترشيح وتعيين عبداللطيف الفوزان و تركي السديري أعضاءً لمجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 09/06/1444 هـ الموافق 02/01/2023 م.

11.12 أداء مجلس الإدارة واللجان التابعة له

تقييم فعالية المجلس

يخضع مجلس الإدارة واللجان التابعة له لتقييم أداء منتظم يتم باستخدام أدوات ونماذج موافق عليها من قيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

بالإضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع استشاري لتقييم مستوى ومعايير الحوكمة بين أعضاء المجلس. وتم أخذ التوصيات الناتجة من هذا التقييم بعين الاعتبار، واتخذ المجلس جميع الإجراءات الضرورية للاستجابة لنتائج التقييم. وقد اتخذ المجلس عدة قرارات من أجل إحداث التغييرات على السياسات والإجراءات التي يقوم بها، بالإضافة إلى تبني برامج وأنظمة جديدة ستقوي من أدائه الحوكمي.

نتائج عملية التدقيق السنوية فيما يتعلق بفعالية إجراءات الإدارة الداخلية للشركة ورأي لجنة المراجعة بملاءمة هذه الإجراءات

يأمل نظام الإدارة الداخلية في الشركة إلى ضمان استخدام أدوات المراقبة والتحكم في التأكيد على صحة التقارير المالية والحد من المخاطر بمستويات مقبولة. لم تفصح نتائج عملية التدقيق السنوية التي قام بها المدقق الداخلي عن أي نقص أو ضعف جوهري في نظام الإدارة الداخلي للشركة.

تؤكد لجنة المراجعة على عدم وجود أي تضارب بين قرارات اللجنة.

11.13 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تمت الموافقة في 21/7/2021 من قبل الجمعية العامة على سياسة المكافآت المعدلة لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية. وحسب هذه السياسة، يستحق كل عضو مبلغ 5,000 ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان التابعة للمجلس. ويستحق كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 200,000 ريال سعودي على الأقل كمكافأة سنوية مقابل إدارة المجلس والمساهمة في أعماله. ويستحق رئيس مجلس الإدارة مبلغ 300,000 ريال سعودي على الأقل ويستحق كل عضو من غير أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 5,000 ريال سعودي عن أي اجتماع يتم حضوره من اجتماعات اللجان ومبلغ 100,000 ريال سعودي سنوياً كمكافأة على المساهمة في أعمال اللجان. كما يستحق رئيس لجنة المراجعة مبلغ 120,000 ريال سعودي. ويتم عرض مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه للجمعية العامة للشركة للموافقة عليها.

(ألف ريال سعودي)	أعضاء مجلس الإدارة (التنفيذيين)	أعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين والمستقلين)	أعلى 5 مناصب تنفيذية وتشمل الرئيس التنفيذي والرئيس المالي
الأجور والمزايا	–	–	9,208
التعويضات السنوية	200	1,934.19	3,730
رسوم الاجتماعات ونفقاتها	105.00	2,180.81	–
رسوم الاستشارات	–	–	–
الميزات المحددة شهرياً أو سنوياً	–	–	–
المجموع	305.00	4,115.00	12,938

اسم عضو مجلس الإدارة		اجتماعات مجلس الإدارة	اجتماعات اللجنة التنفيذية	اجتماعات لجنة الاستثمار	اجتماعات اللجنة الفنية	اجتماعات لجنة المراجعة	اجتماعات لجنة المخاطر	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	إجمالي الاجتماعات	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (حسب السياسة المعتمدة بتاريخ 2021/07/14)	مكافآت مجلس الإدارة 2023	اجمالي المبلغ الواجب دفعه
هشام آل الشيخ**	رئيس مجلس الأدارة (سابقا)	15,000	10,000	10,000	–	–	–	–	35,000	300,000	106,849.32	141,849
السيد فهد الحصني*	الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب	50,000	25,000	–	30,000	–	–	–	105,000	200,000	200,000.00	305,000
مشاري المشاري**	نائب مجلس الادارة (سابقا)	20,000	–	10,000	–	–	–	20,000	50,000	200,000	71,232.88	121,233
أحمد صباغ*	عضو	50,000	–	–	15,000	–	20,000	35,000	120,000	200,000	200,000.00	320,000
جين لوك قرقين**	عضو	20,000	10,000	–	15,000	–	–	–	45,000	200,000	71,233.00	116,233
محمد العتيبي**	عضو	20,000	–	–	–	–	5,000	20,000	45,000	200,000	71,232.88	203,767
مارك موبو**	عضو	20,000	–	–	15,000	–	–	20,000	55,000	200,000	71,232.88	126,233
د. بيتر هوقر**	عضو	20,000	–	–	–	15,000	5,000	–	40,000	200,000	71,232.88	111,233
عبد اللطيف الفوزان*	رئيس مجلس الأدارة	50,000	45,000	10,000	–	–	–	–	105,000	300,000	193,150.68	298,151
تركي السديري*	نائب مجلس الادارة	50,000	70,000	–	30,000	–	–	–	150,000	200,000	128,767.12	278,767
وليد المنيع*	عضو	30,000	50,000	–	–	–	–	15,000	95,000	200,000	128,767.12	223,767
كبرى شهابي*	عضو	30,000	–	–	–	25,000	20,000	–	75,000	200,000	128,767.12	203,767
موسى عكرش*	عضو	30,000	–	15,000	–	–	–	–	45,000	200,000	128,767.12	173,767
عبد الرحمن الجلال*	عضو	30,000	45,000	–	–	–	–	15,000	90,000	200,000	128,767.12	218,767
عبدالعزيز آل شيخ*	عضو	25,000	–	15,000	–	–	–	15,000	55,000	200,000	128,767.12	183,767
عبد العزيز البسام*	عضو	25,000	–	15,000	–	–	–	–	40,000	200,000	128,767.12	168,767
المهندس حسام بندر السويلم*	عضو	50,000	–	20,000	–	–	–	–	70,000	200,000	200,000.00	270,000
	المجموع	535,000	255,000	95,000	105,000	40,000	50,000	140,000	1,220,000	–	2,157,534	3,377,534

أسماء أعضاء اللجان الخارجية		اجتماعات مجلس الإدارة	اجتماعات اللجنة التنفيذية	اجتماعات لجنة الاستثمار	اجتماعات اللجنة الفنية	اجتماعات لجنة المخاطر	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	إجمالي الاجتماعات	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (حسب السياسة المعتمدة بتاريخ 2021/07/14)	مكافآت مجلس الإدارة 2023	اجمالي المبلغ الواجب دفعه
هشام العقل**	عضو من خارج المجلس رئيس لجنة المراجعة (سابقا)	–	–	–	15,000	–	–	15,000	120,000	42,739.73	57,740
د. فولكر لوف**	عضو من خارج المجلس عضو من لجنة المخاطر	–	–	–	–	5,000	–	5,000	100,000	35,616.44	40,616
عبد الله الفراج*	عضو من خارج المجلس رئيس لجنة المراجعة	–	–	–	–	–	–	–	120,000	63,123.29	63,123
عبد الله الفراج**	عضو من خارج المجلس عضو من لجنة المراجعة	–	–	–	40,000	–	–	40,000	100,000	47,397.26	87,397
طارق زينو*	عضو من خارج المجلس عضو من لجنة المراجعة	–	–	–	40,000	–	–	40,000	100,000	100,000.00	140,000
تركي السديري*	عضو من اللجنة الفنية	–	–	15,000	–	–	–	15,000	100,000	35,616.44	50,616
عبد اللطيف الفوزان**	عضو في لجنة الاستثمار	–	5,000	–	–	–	–	5,000	100,000	35,616.44	40,616
جين لوك قيرقين**	رئيس اللجنة الفية	–	–	30,000	–	–	–	30,000	120,000	63,452.05	93,452
جين لوك قيرقين***	عضو في اللجنة التنفيذية	–	–	–	–	–	–	40,000	100,000	52,877.00	92,877
ينال سودي*	عضو من خارج المجلس عضو لجنة المراجعة	–	–	–	25,000	–	–	25,000	100,000	64,383.56	89,384
د. بيتر هوقر	عضو من خارج المجلس عضو لجنة المخاطر	–	–	–	–	20,000	–	20,000	100,000	52,876.71	72,877
	المجموع	40,000	5,000	45,000	120,000	25,000	–	205,000	–	593,699	828,699

11.14 العقوبات والجزاءات والقيود الوقائية الصادرة عن الهيئات التنظيمية

العقوبات/الجزاءات/القيود الوقائية/ التدابير الوقائية	أسباب المخالفة	الهيئة الفارضة لها	التدابير المتخذة لتجنب ومعالجة حالات عدم الامتثال المشابهة مستقبلاً
التاخير في الأعلان عن تطورات متعلقة بالشركة	عدم التزام الشركة بتوقيت نشر الإفصاح عن تشكيل أعضاء لجنة المراجعة	هيئة السوق المالية	الالتزام بتوقيت نشر الإفصاح
مخالفة تعليمات الإشراف والمراقبة الصادرة عن البنك المركزي السعودي	التأخر في تقديم نماذج التقارير المالية للتشغيل التجريبي المتعلق بالمرحلة الرابعة من خطة الانتقال الى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS17	البنك المركزي السعودي	تقديم نماذج التقارير المالية للتشغيل التجريبي في الوقت المناسب

موضع العقوبات		2023	2022
	عدد القرارات	المجموع الكلي للعقوبات بالريال السعودي	عدد القرارات	المجموع الكلي للعقوبات بالريال السعودي
اختراقات إرشادات التحكم والإشراف للبنك المركزي السعودي*	1	40,000	1	20,000
اختراقات توجيهات حماية العميل للبنك المركزي السعودي.	0	0	0	0
اختراقات لتوجيهات البنك المركزي السعودي بما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	0	0	0	0

* السبب: التأخر في تقديم نماذج التقارير المالية للتشغيل التجريبي المتعلق بالمرحلة الرابعة كم خطة الانتقال إلى المعيارالدولي لإعداد التقارير المالية

11.15 خطط وقرارات وتوقعات المستقبل المهمة للشركة

• الموافقة على البيانات المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والبيانات المالية ربع السنوية المنتهية في 31 مارس 2023 و30 يونيو 2023 و30 سبتمبر 2023 بما في ذلك الاحتياطيات الفنية.
• الموافقة على البيانات المالية السنوية لفرع لابوان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
• الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي.
• الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده بتاريخ 11 مايو 2023.
• الموافقة على تعيين الرئيس ونائب الرئيس والعضو المنتدب ورئيس وأعضاء اللجان الفرعية وممثل الشركة لدى الهيئة العامة لسوق المال وتداول وأمين سر مجلس الإدارة وممثلي “إعادة” لدى شركة بروبيتاز القابضة برمودا المحدودة والشركات التابعة.
• قرار مجلس الإدارة “بعدم الاستمرار” في عملية زيادة رأس المال من خلال طرح حقوق الأولوية.
• الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة.
• الموافقة على العرض “المعدل” غير الملزم لشركة أفيفا، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع على خطاب الرد.
• الموافقة على استقالة العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي من اللجنة التنفيذية وتعيين جين لوك قيرقين في اللجنة التنفيذية
• الموافقة على تقرير ملاءمة إعادة الإسناد المقدم من الاكتواري المعين.
• الموافقة على الخبير الاكتواري المعين.
• الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي لفرع لابوان.
• الموافقة على تمديد مذكرة التفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة.
• الموافقة على ترشيح الأستاذ/بدر الشايع عضواً إضافياً في اللجنة الفنية.
• الموافقة على خطاب هيئة السوق المالية بطلب الإعفاء من متطلبات الفقرة (ب) من المادة 72 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
• الموافقة على وظيفة “نائب الرئيس التنفيذي” في الهيكل التنظيمي للشركة وتعيين الأستاذ/أحمد الجبر نائباً للرئيس التنفيذي.
• الموافقة على استقالة الأستاذ/فهد الحصني من منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وتكليف الأستاذ/أحمد الجبر في منصب الرئيس التنفيذي.
• الموافقة على تعيين استشاري لمشروع تنفيذ استراتيجية تحديث استراتيجية “إعادة”.
• الموافقة على برنامج إعادة التأمين (تأميت غير الحياة) لعام 2023/2024 وبرنامج إعادة التأمين على الحياة لعام 2024.
• الموافقة على لوائح وسياسات داخلية، بما في ذلك سياسات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، وسياسة ودليل التدقيق الداخلي، وسياسة الامتثال، وتعديل سياسة المكافآت والتعويضات، وسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسياسة نظام إدارة استمرارية الأعمال.
• الموافقة على تعيين المستشار المالي لصفقة بروبيتاز.

11.6 تفاصيل الشركات التابعة

اسم الشركة التابعة	رأس المال	نسبة تملك الشركة	طبيعة العمل الرئيسية	بلد التواجد	بلد الضم
بروبيتاز القابضة	4,508,982 دولار أمريكي	49.9	التأمين	المملكة المتحدة	برمودا

مصلحة في مستوى حصص التصويت المملوكة من الأفراد (من غير مدراء الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) والذين أعلموا الشركة بأسهمهم تحت إطار المادة 45 من قواعد الإدراج، بالإضافة إلى أي تغييرات طرأت على هذه الحقوق خلال السنة المالية السابقة

اسم صاحب المصلحة		عدد الحصص في بداية السنة	عدد الحصص في نهاية السنة	التغير الصافي	نسبة التغير
1.	شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه	5%	5%	–	0%

فيما يلي تفاصيل حول المصالح والأوراق المالية للعقود والمسائل المتعلقة بالحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم حول حصص الأسهم وصكوك الديون للشركة أو الشركات التابعة لها، وأي تغيير على هذه البيانات خلال السنة المالية الماضية

اسم صاحب المصلحة		بداية السنة			نهاية السنة			التغير الصافي	نسبة التغير %
		عدد الأسهم	نسبة التملك	صكوك الديون	عدد الأسهم	نسبة التملك	صكوك الديون
دورة المجلس المنتهية في 10/05/2023 م.
1.	هشام آل الشيخ رئيس مجلس الإدارة	8,910	0.010	–	–	–	–	–	–
2.	مشاري الحسين نائب رئيس مجلس الإدارة	4,455	0.005	–	–	–	–	–	–
3.	فهد الحصني	55,000	0.062	–	–	–	–	–	–
4.	محمد عمير العتيبي	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	أحمد صباغ	356,400	0.400	–	–	–	–	–	–
6.	جين لوك قرقين	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	المهندس حسام بندر السويلم	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	د. بيتر هوقر	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	مارك موبو	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	عبداللطيف الفوزان*	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	تركي السديري*	–	–	–	–	–	–	–	–

* تم ترشيح وتعيين عبداللطيف الفوزان و تركي السديري أعضاءً لمجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 09/06/1444 هـ الموافق 02/01/2023 م.

فيما يلي تفاصيل حول المصالح والأوراق المالية للعقود والمسائل المتعلقة بالحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم حول حصص الأسهم وصكوك الديون للشركة أو الشركات التابعة لها، وأي تغيير على هذه البيانات خلال السنة المالية الماضية.

اسم صاحب المصلحة		بداية السنة			نهاية السنة			التغير الصافي	نسبة التغير %
		عدد الأسهم	نسبة التملك	صكوك الديون	عدد الأسهم	نسبة التملك	صكوك الديون
دورة المجلس المنتخب في 11/05/2023 م.
1.	عبداللطيف الفوزان رئيس مجلس الإدارة	–	–	–	579,100	0.065	–	–	–
2.	تركي السديري نائب رئيس مجلس الإدارة	–	–	–	233,635	0.26	–	–	–
3.	فهد الحصني	–	–	–	55,000	0.062	–	–	–
4.	أحمد صباغ	–	–	–	356,300	0.400	–	–	–
5.	المهندس حسام بندر السويلم	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	عبدالرحمن الجلال	–	–	–	69,000	0.08	–	–	–
7.	كبرى شهابي	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	المهندس عبدالعزيز آل الشيخ	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	موسى بن عكرش	–	–	–	112,528	0.13	–	–	–
10.	وليد المنيع	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	عبدالعزيز البسام	–	–	–	–	–	–	–	–

اسم صاحب المصلحة		بداية السنة			نهاية السنة			التغير الصافي	سبة التغير %
		عدد الأسهم	نسبة التملك	صكوك الديون	عدد الأسهم	نسبة التملك	صكوك الديون
اقارب اعضاء مجلس الإدارة المنتخب في 11/05/2023 م
1.	علي عبداللطيف احمد الفوزان	–	–	–	970,340	1.09	–	–	–
2.	فهد السويلم	–	–	–	8,132	0.009	–	–	–
3.	ساره عبدالله عبدالعزيز الربيعه	–	–	–	156,990	0.18	–	–	–
4.	فواز سلمان بندر السديري	–	–	–	150,830	0.17	–	–	–
5.	سلمان بندر احمد السديري	–	–	–	52,579	0.06	–	–	–
6.	هالة محمد العيسى	–	–	–	118,953	0.133	–	–	–
7.	ساره عبدالعزيز عبدالله بن عكرش	–	–	–	6,220	0.006	–	–	–
8.	عمر ابراھیم الجلال	–	–	–	115,000	0.129	–	–	–

فيما يلي تفاصيل حول المصالح والأوراق المالية للعقود والمسائل المتعلقة بالحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهمحول حصص الأسهم وصكوك الديون للشركة أو الشركات التابعة لها، وأي تغيير على هذه البيانات خلال السنة المالية الماضية

اسم صاحب المصلحة		بداية السنة			نهاية السنة			التغير الصافي	نسبة التغير %
		عدد الأسهم	نسبة التملك	صكوك الديون	عدد الأسهم	نسبة التملك	صكوك الديون
1.	فهد الحصني	55,000	0.062	–	55,000	0.062	–	–	–
2.	أحمد الجبر	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	نيلمين بيريز	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	فادي القطب	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	أحمد القريشي	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	دانا برهومة	–	–	–	–	–	–	–	–

11.17 معلومات عن أي قروض أو مبالغ دفعتها الشركة لسد القروض خلال العام

	اسم المقترض	قيمة القرض الأساسية	شروط القرض	المبلغ المدفوع من قبل الشركة لسد القرض	المبلغ المتبقي	مجموع مديونية الشركة والشركات التابعة لها
1.	أرقام كابيتال	56,797,019	مفتوح الفترة الزمنية مع التجديد السنوي	1,677,423.08	56,797,019	56,797,019

11.18 طلبات الشركة لسجلات أصحاب الأسهم وتاريخ كل طلب وسببه

رقم الطلب لسجلات أصحاب الأسهم من قبل الشركة	سبب الطلب	سبب الطلب
1.	28.12.2022	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين و كجزء من تحضيرات الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 02/01/2023
2.	05.01.2023	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
3.	01.02.2023	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
4.	07.02.2023	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
5.	19.02.2023	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين و كجزء من تحضيرات الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 19/02/2023
6.	01.03.2023	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
7.	31.03.2023	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
8.	30.04.2023	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
9.	08.05.2023	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين و كجزء من تحضيرات الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 11/05/2023.
10.	02.07.2023	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
11.	01.08.2023	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
12.	28.08.2023	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
13.	30.09.2023	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
14.	30.09.2023	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
15.	03.12.2023	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

11.19 المعاملات بين الشركة والأطراف ذات الصلة

1. عقود إعادة التأمين مع شركة بروبيتاز لرؤوس أموال الشركات المملوكة من بروبيتاز القابضة (برمودا)، ولها مصلحة مباشرة مع رئيس مجلس الإدارة السيد عبداللطيف الفوزان، والعضو المنتدب/الرئيس التنفيذي السيد فهد الحصني، وذلك بسبب عضويتهم في مجلس الإدارة للشركة الأم بروبيتاز القابضة (برمودا) بقيمة 127,986,637 ريال ومدتها سنة ميلادية.

لم تسجل أي من الحالات التالية خلال عام 2023م:

• أي ترتيبات أو اتفاقيات قام فيها أي مدير أو عضو تنفيذي بالتنازل عن أي مكافآت.
• أي ترتيبات أو اتفاقيات قام فيها أي من أصحاب المصلحة بالتنازل عن حقه في الأرباح.

الاستثمارات أو الاحتياطات المعمولة لمصلحة الموظفين

لم تقم الشركة بأي استثمارات أو احتياطات تخص مصلحة الموظفين.

لم يشمل تقرير المراجع الخارجي أي تحفظات على الإقرارات المالية ولم يقدم مجلس الإدارة أي مقترحات لتبديل المراجع قبل انتهاء فترة عمله الموافق عليها

11.20 الإقرارات

• لم تسجل أي من الحالات التالية في الشركة خلال السنة المذكورة في التقرير:
• لا ﺗﻮﺟﺪ أي ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أو إﺗﻔﺎق تنازل ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ أﺣﺪ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ﻋﻦ أي ﺣﻘﻮق ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح.
• لا توجـــد أي ترتيبـــات أو إتفـــاق تنـــازل بموجبـــة أحـــد أعضـــاء مجلـــس الإدارة أو كبـــار التنفيذييـــن عـــن أي راتـــب أو تعويـــض.
• لا توجد أي أعمال منافسة للشركة او لاي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
• لا يوجـــد خـــلال العـــام 2023م أي عقـــد كانـــت الشـــركة طرفاً فيـــه أو كانـــت توجد فيه مصلحـــة جوهرية للرئيـــس التنفيـــذي أو المديـــر المالـــي أو لأي شـــخص ذو علاقـــة بهـــم خلاف ما تـــم ذكره في فقـــرة (21.12).
• لم تقم الشـــركة بإســـترداد أو شـــراء أو إلغاء من جانبها لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية.
• لا توجـــد أي حقـــوق تحويـــل أو إكتتـــاب بموجب أدوات دين قابلـــة للتحويل إلى أســـهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق إكتتاب أو أي حقوق مشـــابهة أصدرتها الشـــركة أو منحتها الشـــركة خلال العام المالي 2023م.
• لا توجـــد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أســـهم، وأي حقـــوق خيـــار أو مذكـــرات حـــق إكتتـــاب أو حقـــوق مشـــابهة أصدرتها الشـــركة خـــلال الســـنة المالية المنتهيـــة فـــي 31/12/2023م.

يقر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) بما يلي:

• أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
• أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
• أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.