الحوكمة

يوفر نهج الحوكمة في الشركة إطار العمل الذي يشمل السياسات والقواعد والمعايير التي توجه أنشطة الشركات، وتضمن حماية حقوق ومصالح أصحاب المصلحة والمساهمين الآخرين. تتوازى هذه السياسات مع التنظيمات التي يتم إصدارها من هيئة التأمين وهيئة السوق المالية السعودية، وتشمل المهام والصلاحيات التي يمتلكها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. وتقوم حوكمة الشركات بتنظيم العلاقات والاتصالات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين.

التزمت الشركة بتطبيق جميع مواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية خلال العام 2024 م، ما عدا الفقرة ب من المادة 90 حيث التزمت الشركة بالإفصاح عن تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي ولم تفصح عنها بشكل مفصل وفقاً للجدول المحدد في الملحق (1) من لائحة حوكمة الشركات، وذلك لتفادي الضرر الذي يمكن أن يؤدي له عرض التفاصيل بمصلحة الشركة ومساهميها وذلك استناداً على الفقرة (هـ) من المادة 32 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

11.1 الالتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية

خلال العام الذي تم تغطيته بهذا التقرير، خضعت الشركة والتزمت بالقوانين والقواعد والأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل ما يلي:

• الأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية.
• الأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة التأمين بما في ذلك لائحة حوكمة الشركات.
• تنظيمات الزكاة وضريبة الدخل الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• نظام العمل الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.

11.2 مجلس الإدارة

يتم إدارة الشركة من خلال مجلس الإدارة المتألف من 11 عضو تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة لفترة ثلاث سنوات من تاريخ 11/5/2023م إلى تاريخ 10/5/2026م.

11.3 اعضاء مجلس الادارة

11.4 أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة

الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات	الخبرة
السيد عبد الله الفراج عضو خارج المجلس رئيس لجنة المراجعة	المدير المالي في صندوق تنمية الموارد البشرية	نائب الرئيس للشؤون المالية في الشركة السعودية للنقل الجماعي المدير المالي للشركة السعودية للخدمات الأرضية رئيس المراجعين في البنك التجاري الوطني السعودي	درجة الماجستير في علوم المحاسبة من الجامعة الأمريكية في واشنطن زمالة من الهيئة الأمريكية للمحاسبين القانونيين (CPA) زمالة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)	أكثر من 20 عام خبرة في مجال إعادة التأمين والتأمين والتدقيق والإدارة المالية
السيد ينال سعودي عضو خارج المجلس في لجنة المراجعة	عضو مجلس إدارة ورئيس وعضو لجنة المراجعة لعدة شركات	شغل منصب شريك أول في شركة إرنست آند يونغ.	درجة البكالوريوس في ادارة الاعمال من جامعة اوكلاهوما محاسب قانوني معتمد من الولايات المتحدة الامريكية	خبرة لأكثر من 30 عامًا في مجال التدقيق وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية
السيد طارق زينو عضو خارج المجلس في لجنة المراجعة	محاسب عام قانوني في شركة Zaino CPA الخاصة به	هيئة الزكاة والضريبة المدير المساعد للتدقيق في هيئة السوق المالية خبير الشؤون المالية في دراسات لجنة الاستئناف في الأمانة العامة للجان حل الأوراق المالية مدير امتثال الزكاة والضريبة في إيرنست آند يونغ	درجة البكالوريوس في العلوم المحاسبية من جامعة الملك سعود شهادة زمالة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) ودرجتي CME1 وCME2	أكثر من 17 عام خبرة في المحاسبة والتدقيق واختراقات الأسواق المالية والزكاة والضريبة
الدكتور بيتر هوقر عضو خارج المجلس في لجنة المخاطر	عضو مجلس إدارة شركة MSG Global Solutions في زيورخ. مستشار مجلس الإدارة في شركة Innoveo AG في زيورخ	الرئيس التنفيذي لشركة Echo Reinsurance Ltd. في زيورخ الرئيس التنفيذي لشركة Echo Reinsurance Ltd. في زيورخ نائب الرئيس التنفيذي الأول لمجموعة Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd. في سنغافورة	حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كونستانس في ألمانيا	حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كونستانس في ألمانيا
السيد جين لوك قيرقين عضو خارج المجلس في اللجنة الفنية واللجنة التنفيذية	رئيس اللجنة الفنية، وعضو في اللجنة التنفيذية الرئيس التنفيذي لشركته الخاصة شركة جين لوك قيرقين المحدودة في فرنسا	المدير العام الأوروبي لشركة إيفريست أوروبا لإعادة التأمين في المملكة المتحدة الرئيس التنفيذي ومدير الاكتتاب في شركة باريس لإعادة التأمين في فرنسا عضو مجلس الإدارة في بروبيتاز القابضة (برمودا) عضو مجلس الإدارة في بروبيتاز القابضة (المملكة المتحدة)	درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في علوم الميكانيكا من الجامعة المركزية لليون، جامعة كلود بيرنارد في فرنسا شهادة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس	أكثر من 30 عام خبرة في قطاع التأمين وإعادة التأمين
السيد بدر الشايع عضو خارج المجلس في اللجنة الفنية	المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة دايموند لوساطة التأمين	رئيس مجلس إدارة مكاتب وساطة التأمين وإعادة التأمين – البنك المركزي السعودي. نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات – شركة سوليدرتي السعودية للتكافل. رئيس التكافل العام – ساب تكافل. تنفيذي الاكتتاب – التعاونية للتامين.	بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود. دبلوم التأمين من المعهد المصرفي (IOB)	أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال التأمين وإعادة التأمين وتطوير المنتجات والمبيعات - بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية
السيد مؤمن مختار عضو خارج المجلس في اللجنة الفنية	الأمين العام في FAIR	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين (مصر). الرئيس التنفيذي للاكتتاب في شركة السعودية لإعادة التأمين، يقود استراتيجية الاكتتاب عبر أكثر من 40 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وآسيا. خبرة طويلة في شركة التعاونية (السعودية)، حيث شغل مناصب قيادية رئيسية في التأمين العام، وإعادة التأمين، والوظائف الأكتوارية. عضو مجلس إدارة نشط ومساهم في المبادرات العالمية لصناعة التأمين.	بكالوريوس في التجارة وإدارة الأعمال، تخصص الاقتصاد والتجارة الخارجية من جامعة حلوان.	أكثر من 35 عامًا من الخبرة العالمية في قطاع التأمين وإعادة التأمين.

11.5 الإدارة التنفيذية

11.6 لائحة بأسماء الشركات داخل المملكة وخارجها والتي يشغل فيها أحد أعضاء مجلس الإدارة منصباً إدارياً أو يحمل العضوية في مجلس إدارتهم الحالي أو السابق:

Name	Term	Other joint stock companies of which the Directors are Board Members	Type
السيد عبد اللطيف الفوزان رئيس مجلس الادارة	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026	شركة الفوزان القابضة	شركة مساهمة مغلقة
		الشركة المتحدة الدولية القابضة	شركة مساهمة عامة
		الشركة الأولى لتطوير العقارات القابضة	شركة مساهمة مغلقة
		شركة أجدان للتطوير العقاري	شركة مساهمة مقفلة
		شركة أسند الحلول المتقدمة للرعاية الصحية	شركة الشخص الواحد
		شركة أثمان للرعایة الطبیة القابضة	شركة ذات مسؤولية محدودة
		الشركة السعودیة للآلات الصناعیة	شركة ذات مسؤولیة محدودة
		شركة رؤیة التغذیة	شركة ذات مسؤولیة محدودة
		شركة نمايا للاستثمار	شركة ذات مسؤولیة محدودة
		الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلیة	شركة ذات مسؤولیة محدودة
		شركة رفاه الخلیج المحدودة	شركة ذات مسؤولیة محدودة
		شركة المتحدة للخدمات المالية " تسهيل"	شركة مساهمة مغلقة
		شركة تدبير للخدمات البيئية	شركة ذات مسؤولية محدودة
		شركة رشد المالية	شركة ذات مسؤولية محدودة
		شركة مجمع نساج (رتال السكني)	شركة ذات مسؤولية محدودة
		أفيروس المالية	شركة ذات مسؤولية محدودة
		بروبيتاز القابضة (برمودا) (سابقاً)	شركة مساهمة مغلقة
		شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) (سابقاً)	شركة مساهمة عامة
السيد تركي السديري نائب رئيس مجلس الإدارة	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026	شركة المباني الخفيفة سيبوركس	شركة مساهمة مقفلة
		صندوق ألفا كابيتال تحالف العوالي	صندوق استثماري
		صندوق ألفا المالية المرن للنمو	صندوق استثماري
		صندوق الخيول العربية ألفا المكتبي	صندوق استثماري
		صندوق ألفا المالية لتطوير أرض وجهة مسار	صندوق استثماري
		صندوق ألفا للمرابحة (سابقاً)	صندوق استثماري
		صندوق ألفا المالية للتطوير العقاري السعودي (سابقاً)	صندوق استثماري
السيد فهد الحصني العضو المنتدب	الفترة من 11/05/2023 إلى 01/04/2024	شركة بروبيتاز القابضة (برمودا) (سابقاً)	شركة مساهمة مغلقة
		شركة بروبيتاز القابضة – المملكة المتحدة (سابقاً)	شركة مساهمة مغلقة
		شركة بروبيتاز 1492 للخدمات (سابقاً)	شركة مساهمة مغلقة
السيد أحمد صباغ عضو غير تنفيذي	الفترة من 11/05/2023 إلى 24/12/2024	شركة التأمين الإسلامية (الأردن) (سابقاً)	شركة مساهمة محدودة
		الشركة التونسية للتأمين التكافلي – تونس (سابقاً)	شركة مساهمة
		شركة الأمان للتأمين التكافلي – بيروت (سابقاً)	شركة مساهمة مغلفة
		الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي – السودان (سابقاً)	اتحاد
المهندس حسام السويلم عضو مستقل	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026	–	–
السيد عبد الرحمن الجلال عضو مستقل	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026	شركة رتال للتطوير العمراني	شركة مساهمة عامة
		شركة التعمير والانشاء المحدودة	شركة مسؤولية محدودة
		شركة تدبير المحدودة	شركة مسؤولية محدودة
		شركة تدبير للخدمات البيئية	شركة مسؤولية محدودة
		شركة مجمع نساج السكني	شركة مسؤولية محدودة
		شركة التجارب الابداعية المحدودة	شركة مسؤولية محدودة
		صندوق ريتز كارلتون ريزيدنس الخبر	صندوق عقاري خاص مرخص من هيئة المالية
		شركة نبع الصحة – السعودية (سابقاً)	شركة مساهمة مقفلة
السيد وليد المنيع عضو مستقل	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026	شركة الشرق الأوسط لإنتاج وصناعة الورق (مبكو)	شركة مساهمة عامة
السيدة كبرى غلام رضى عضو مستقل	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026	بروكو للخدمات المالیة (البحرین)	مسؤولية محدودة
		الشركة المتحدة للخدمات المالیة - تسھیل للتمویل (السعودیة)	شركة مساهمة مقفلة
		الشركة المتحدة الدولية القابضة (السعودية)	شركة مساهمة مدرجة
الدكتور موسى بن عكرش عضو مستقل	الفترة من 11/05/2023 إلى 24/12/2024	شركة عبد العزيز بن عبد الله بن عكرش (سابقاً)	شركة مساهمة مقفلة
		شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (سابقاً)	شركة مساهمة عامة
المهندس عبد العزيز آل الشيخ عضو مستقل	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026	شركة الطيف الدوائية	شركة مساهمة مقفلة
		شركة أيان للاستثمار	شركة مساهمة مقفلة
		شركة تال للتمويل الجماعي بالدين	شركة مساهمة مقفلة
		شركة جونسون آند جونسون – الولايات المتحدة (سابقاً)	شركة مساهمة عامة
		شركة باناجة القابضة – السعودية (سابقاً)	شركة مساهمة مقفلة
السيد عبد العزيز البسام عضو غير تنفيذي	الفترة من 11/05/2023 إلى 10/05/2026	العربي كابیتال	شركة مساھمة مدرجة
		الأول للاستثمار	شركة مساھمة مدرجة
		شركة الجميح للطاقة والمياه	شركة مساھمة مدرجة
		شركة اللجين	شركة مساھمة مدرجة
		جي اف اتش المالية	شركة مساھمة مفتوحة
		شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم المحدودة	شركة مسؤولية محدودة
		الدارة للتطوير العقاري	شركة مسؤولية محدودة
		شركة سليمان الراجحي القابضة	شركة قابضة
		شركة خبرة الاعمال	شركة مسؤولية محدودة
		شركة عطاء المحمدية	شركة مسؤولية محدودة
		شركة منافع المحمدية	شركة مساهمة مقفلة
		اتقان كابيتال	شركة مساهمة مقفلة
		الشركة الناشئة أربنھیل – الولایات المتحدة الأمریكیة (سابقاً)	شركة مسؤولية محدودة
		شركة أويسس كابيتال – الولايات المتحدة الأمريكية (سابقاً)	شركة مسؤولية محدودة
السيد فهد الجميح عضو غير تنفيذي	الفترة من 25/12/2024 إلى 10/05/2026	اسمنت ينبع	شركة مساهمة مدرجة
		بنك دال 360	شركة مساهمة مغلقة
		شركة الجميح للمعدات الثقيلة	شركة ذات مسؤولية محدودة
		شركة برجولا القابضة	شركة ذات مسؤولية محدودة
		شركة المرطبات الدولية	شركة ذات مسؤولية محدودة
السيد محمد السديري عضو غير تنفيذي	الفترة من 25/12/2024 إلى 10/05/2026	–	–

11.7 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات وملاحظات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

تقوم إدارة علاقات المساهمين في شركة إعادة بحصر وتحليل المقترحات والملاحظات التي يتم استلامها من المساهمين عبر قنوات التواصل أو من خلال اجتماعات الجمعية العامة، وتقوم بتقديم نتائجها حول ذلك إلى مجلس الإدارة.

11.8 مسؤوليات مجلس الإدارة

مهام ومسؤوليات مجلس الادارة:

• القيادة الاستراتيجية للشركة ووضع الأهداف وصياغة الخطط الاستراتيجية، والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها، ومن ذلك:

  _ وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.

  – تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.

  – الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.

  – وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.

  – المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.

  – التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسة.

• الموافقة على السياسات والإجراءات الرئيسية ومراجعتها وتحديثها بصفة منتظمة.
• وضع ومراقبة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من كفايته وفعاليته، ومن ذلك:

  – وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

  – التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

  – التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصلح والأطراف ذات الصلة بالشركة.

  – المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

• وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.
• وضع ومراقبة نظام إدارة المخاطر بالشركة لتقييم المخاطر وإدارتها ومراقبتها بصورة مستمرة.
• اختيار وتعيين الموظفين التنفيذيين في المراكز الرئيسية (عند الحاجة)، والتأكد من أن الشركة لديها سياسة مناسبة لإحلال بديل مناسب يمكن مواصلة العمل وامتلاك المهارات المطلوبة.
• الإشراف على الإدارة التنفيذية ومراقبة أداء الشركة مقارنة بأهداف الأداء التي يحددها المجلس.
• الإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.
• ضمان حماية مصالح المساهمين في جميع الأوقات.
• إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.
• الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:

  _ زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

  _ حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها.

• الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:

  – استخدام احتياطيات الشركة في حال عدم تخصيصها لغرض معين في نظام الشركة الأساس.

  – تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.

  – طريقة توزيع أرباح الشركة.

• إبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، على أن يتضمن هذا الإبلاغ المعلومات التي قدمها العضو إلى مجلس الإدارة، وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خال من مراجع حسابات الشركة الخارجي.
• التأكد من سلامة وفعالية نظام رفع التقارير والبيانات المالية وسلامة آلية الإفصاح.
• ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
• الارتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة في جميع الأوقات.
• تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدَّد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.
• يجب على مجلس الإدارة منح الصلاحيات اللازمة للجنة المراجعة للتحقق من أي مسألة ضمن اختصاصها والتأكد من استقلالية وظيفة المراجعة الداخلية وتمكنها من الاطلاع على جميع المعلومات التي تحتاجها للقيام بأعمالها. كما يجب على المجلس الرد على تقارير المراجعين والتأكد من إحاطة الإدارة التنفيذية بالتوصيات وتوصيات المراجعين الداخليين.
• وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة تنظيم أنشطة مجلس الإدارة.
• إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة – بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في هذه اللائحة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
• وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح.
• وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقيد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقيد الإدارة التنفيذية بها.
• إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.
• إعداد تقرير مجلس الإدارة واعتماده قبل نشره.
• تحديد أنواع المكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم، بما لا يتعارض مع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

اجتماعات المجلس

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الاجتماع الأول في 15 يناير 2024	الاجتماع الثاني في 3 مارس 2024	الاجتماع الثالث في 3 ابريل 2024	الاجتماع الرابع في 26 مايو 2024	الاجتماع الخامس في 5 يونيو 2024	الاجتماع السادس في 14 اغسطس 2024	الاجتماع السابع في 17 نوفمبر 2024	الاجتماع الثامن في 16 ديسمبر 2024	إجمالي الاجتماعات التي تم حضورها في عام 2024
السيد عبد اللطيف الفوزان	رئيس مجلس الادارة									8
السيد تركي السديري	نائب رئيس مجلس الادارة									8
السيد فهد الحصني*	العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي									2
السيد احمد صباغ**	عضو									8
السيد وليد المنيع	عضو									8
السيدة كبرى غلام رضى	عضو
الدكتور موسى بن عكرش**	عضو									8
السيد عبد الرحمن الجلال	عضو									8
المهندس عبد العزيز آل الشيخ	عضو									8
السيد عبد العزيز البسام	عضو									8
المهندس حسام السويلم	عضو									8
السيد فهد الجميح***	عضو									0
السيد محمد السديري***	عضو									0

* انتهت عضويته بمجلس الادارة وصفته كرئيس تنفيذي باستقالته في تاريخ 2024/04/01.

** انتهت عضويته بمجلس الادارة بالاستقالة في تاريخ 24/12/2024

***بدأت عضويته في مجلس الادارة في تاريخ 25/12/2024

11.9 صلاحيات ومهام اللجان التابعة لمجلس الإدارة

اللجنة التنفيذية

مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية فيما يلي:

• ممارسة الصلاحيات والامتيازات الكاملة لمجلس الإدارة بين اجتماعات المجلس في حالات عدم انعقاد المجلس التي يكون فيها اتخاذ إجراء أو قرار سريع مطلوباً أو مبرراً، ما لم تكن للجنة السلطة لاتخاذ قرار بدلاً عن المجلس في أي مسألة يحظر فيها تخويل السلطات بموجب الأنظمة المعمول بها أو الذي يستلزم موافقة مساهمي الشركة أو كانت أحد لجان المجلس الأخرى مكلفة به تحديداً.
• مراجعة تفاصیل استراتیجیة عمل الشركة وتقدیم التوصیات إلى مجلس الإدارة لإقرارھا.
• مراجعة تفاصیل خطط عمل الشركة والمیزانیة ومراقبة تقدم العمل المحرز في خطط العمل والمیزانیة بشكل منتظم.
• الإشراف على أنشطة الرئیس التنفیذي للشركة.
• دعم ومساندة الرئیس التنفیذي على أساس الحاجة لمعالجة احتیاجات أو مھمات محددة.
• مراجعة حالات التحالفات والاندماج والاستحواذ والاتفاقیات الاستراتیجیة الأخرى وتقدیم التوصیات بشأنھا إلى مجلس الإدارة للموافقة علیھا.
• اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أیة صلاحیات ومسؤولیات أخرى قد تكلف بھا اللجنة أو تخول إلیھا من وقت لآخر من قبل المجلس

اجتماعات اللجنة التنفيذية

أسماء أعضاء اللجنة	المنصب	الاجتماع الأول في 10 يناير 2024	الاجتماع الثاني في 14 مارس 2024	الاجتماع الثالث في 7 مايو 2024	الاجتماع الرابع في 5 اغسطس 2024	الاجتماع الخامس في 21 اكتوبر 2024	الاجتماع السادس في 5 ديسمبر 2024	إجمالي الاجتماعات التي تم حضورها في عام 2024
السيد عبد اللطيف الفوزان	رئيس اللجنة							5
السيد تركي السديري	عضو							6
السيد وليد المنيع	عضو							6
السيد عبد الرحمن الجلال	عضو							6
السيد جين لوك قيرقين	عضو من خارج المجلس							6

11.10 اجتماعات الجمعية العامة والحضور لعام 2024م

الاسم	سجل الحضور
	اجتماع الجمعية العامة العادية 04/11/1445-12/05/2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية 23/06/1446-24/12/2024
السيد عبد اللطيف الفوزان (الرئيس)
السيد تركي السديري (نائب الرئيس)
السيد احمد صباغ
المهندس حسام السويلم
الدكتور موسى بن عكرش
السيدة كبرى غلام رضى
المهندس عبد العزيز آل الشيخ
السيد عبد الرحمن الجلال
السيد وليد المنيع
السيد عبد العزيز البسام

11.11 أداء مجلس الإدارة واللجان التابعة له

تقييم فعالية المجلس

يخضع مجلس الإدارة واللجان التابعة له لتقييمات أداء دورية باستخدام أدوات ونماذج معتمدة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت. ويتم إجراء هذه التقييمات من قبل طرف ثالث لضمان الموضوعية والحيادية. بالإضافة إلى ذلك، اتخذ المجلس عدة قرارات لاعتماد تغييرات في سياساته وإجراءاته، إلى جانب تقديم برامج وأنظمة جديدة تهدف إلى تعزيز إطار
الحوكمة بشكل أكبر

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

ترى لجنة المراجعة أن نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة فعال وأنه لا يوجد لديها ما يجعلها تعتقد بأن نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر لم يتم تطويرها وتطبيقها بالشكل الصحيح

كما تؤكد لجنة المراجعة على عدم وجود أي تعارض بين قرارات اللجنة ومجلس الإدارة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

تمت الموافقة في 21/7/2021 من قبل الجمعية العامة على سياسة المكافآت المعدلة لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية. وحسب هذه السياسة، يستحق كل عضو مبلغ 5,000 X عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان التابعة للمجلس. ويستحق كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 200,000 X سعودي على الأقل كمكافأة سنوية مقابل إدارة المجلس والمساهمة في أعماله. ويستحق رئيس مجلس الإدارة مبلغ 300,000 X على الأقل ويستحق كل عضو من غير أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 5,000 X عن أي اجتماع يتم حضوره من اجتماعات اللجان ومبلغ 100,000 X سنوياً كمكافأة على المساهمة في أعمال اللجان. كما يستحق رئيس لجنة المراجعة مبلغ 120,000 X. ويتم عرض مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه للجمعية العامة للشركة للموافقة عليها.

(000’) X	أعضاء مجلس الإدارة (التنفيذيين)	أعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين والمستقلين)	أعلى 5 مناصب تنفيذية وتشمل الرئيس التنفيذي والرئيس المالي
الأجور والمزايا	–	–	9,761
التعويضات السنوية	50	3,010	5,309
رسوم الاجتماعات ونفقاتها	10	1,516	–
رسوم الاستشارات	–	–	–
الميزات المحددة شهرياً أو سنوياً	–	–	–
المجموع	60	4,526	15,070

اسماء اعضاء مجلس الإدارة	المنصب	اجتماعات مجلس الإدارة X	اجتماعات اللجنة التنفيذية X	اجتماعات لجنة الاستثمار X	اجتماعات اللجنة الفنية X	اجتماعات لجنة المراجعة X		اجتماعات لجنة المخاطر X	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت X	إجمالي الاجتماعات X	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (حسب السياسة المعتمدة) X	مكافآت مجلس الإدارة 2024 X	المكافآت المتبقية لعام 2023 X	اجمالي المبلغ الواجب دفعه X
السيد عبد اللطيف الفوزان	رئيس مجلس الإدارة	40,000	25,000	25,000	–	–		–	–	90,000	300,000	300,000	35,340	425,340
السيد تركي السديري	نائب مجلس الادارة	40,000	30,000	–	35,000	–		–	–	105,000	200,000	200,000	35,340	340,340
السيد فهد الحصني*	العضو المنتدب	10,000	–	–	–	–		–	–	10,000	200,000	49,863	–	59,863
السيد وليد المنيع	عضو	40,000	30,000	–	–	–		–	40,000	110,000	200,000	200,000	–	310,000
السيدة كبرى غلام رضى	عضو	40,000	–	–	–	40,000		35,000	–	115,000	200,000	200,000	–	315,000
الدكتور موسى بن عكرش**	عضو	40,000	–	20,000	–	–		–	–	60,000	200,000	196,712	–	256,712
السيد احمد صباغ**	عضو	40,000	–	–	–	–		35,000	40,000	115,000	200,000	196,712	–	311,712
السيد عبد الرحمن الجلال	عضو	40,000	30,000	–	–	–		–	35,000	105,000	200,000	200,000	–	305,000
المهندس عبد العزيز آل شيخ	عضو	40,000	–	25,000	–	–		–	40,000	105,000	200,000	200,000	–	305,000
السيد عبد العزيز البسام	عضو	40,000	–	20,000	–	–		–	–	60,000	200,000	200,000	–	260,000
المهندس حسام السويلم	عضو	40,000	–	25,000	–	–		–	–	65,000	200,000	200,000	–	265,000
السيد فهد الجميح***	عضو	–	–	–	–	–		–	–	–	200,000	3,836	–	3,836
السيد محمد السديري***	عضو	–	–	–	–	–		–	–	–	200,000	3,836	–	3,836
المجموع		410,000	115,000	115,000	35,000	40,000		70,000	155,000	940,000	2,700,000	2,150,959	70,680	3,161,639

*(انتهت عضويته بمجلس الادارة ولجانها وصفته كرئيس تنفيذي باستقالته في تاريخ 2024/04/01)

**(انتهت عضويته بمجلس الادارة ولجانها باستقالته في تاريخ 2024/12/24)

**(بدأت عضويته بمجلس الادارة ولجانها في تاريخ 2024/12/25)

أسماء أعضاء اللجان الخارجية	المنصب	اجتماعات اللجنة التنفيذية X	اجتماعات لجنة الاستثمار X	اجتماعات اللجنة الفنية X	اجتماعات لجنة المراجعة X		اجتماعات لجنة المخاطر X	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت X	إجمالي الاجتماعات X	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (حسب السياسة المعتمدة) X	مكافآت مجلس الإدارة 2024 X	المكافآت المتبقية لعام 2023 X	اجمالي المبلغ الواجب دفعه X
السيد عبد الله الفراج	عضو من خارج المجلس رئيس لجنة المراجعة	–	–	–	40,000		–	–	40,000	120,000	120,000	–	160,000
السيد طارق زينو	عضو من خارج المجلس عضو في لجنة المراجعة	–	–	–	40,000		–	–	40,000	100,000	100,000	–	140,000
السيد ينال سعودي	عضو من خارج المجلس عضو في لجنة المراجعة	–	–	–	40,000		–	–	40,000	100,000	100,000	–	140,000
السيد جين لوك قيرقين	عضو من خارج المجلس رئيس اللجنة الفنية	–	–	40,000	–		–	–	40,000	120,000	120,000	–	160,000
السيد جين لوك قيرقين	عضو من خارج المجلس عضو اللجنة التنفيذية	30,000	–	–	–		–	–	30,000	100,000	100,000	–	130,000
الدكتور بيتر هوقر	عضو من خارج المجلس عضو في لجنة المخاطر	–	–	–	–		35,000	–	35,000	100,000	100,000	–	135,000
السيد بندر الشايع*	عضو من خارج المجلس عضو في اللجنة الفنية	–	–	40,000	–		–	–	40,000	100,000	95,890	–	135,890
السيد مؤمن مختار**	عضو من خارج المجلس عضو في اللجنة الفنية	–	–	20,000	–		–	–	20,000	100,000	48,493	–	68,493
المجموع		30,000	–	100,000	120,000		35,000	–	285,000	840,000	784,383	–	1,069,383

*(بدأت عضويته في اللجنة في تاريخ 17/01/2024)

***(بدأت عضويته في اللجنة في تاريخ 08/07/2024)

11.12 العقوبات والجزاءات والقيود الوقائية الصادرة عن الهيئات التنظيمية

المخالفات/الجزاءات/القيود الوقائية /التدابير الوقائية	أسباب المخالفة	الهيئة الفارضة لها	التدابير المتخذة لتجنب ومعالجة حالات عدم الالتزام مستقبلاً
مخالفة التعليمات الإشرافية والرقابية الصادرة عن هيئة التأمين	عدم طلب الحصول على عدم ممانعة الهيئة الكتابية المسبقة خلال المدة المحددة نظاما قبل نشر القوائم المالية السنوية لعام 2023م	هيئة التأمين	طبقت الشركة خطة تصحيحية مع الادارات ذات العلاقة ومراجعي الحسابات بتواريخ تسبق التواريخ المعتادة لإجراء الاقفال الربعي لزيادة ضمان تسليم التقارير في وقتها المحدد.

موضوع المخالفات	2024		2023
	عدد القرارات	المجموع الكلي للغرامات X	عدد القرارات	المجموع الكلي للغرامات X
مخالفة تعليمات هيئة التأمين الإشرافية والرقابية	1	100,000	1	40,000
مخالفة تعليمات هيئة التأمين الخاصة بحماية العملاء	0	0	0	0
مخالفة تعليمات هيئة التأمين الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	0	0	0	0

11.13 قرارات مجلس الإدارة

• الموافقة على القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والقوائم المالية الربعية المنتهية في 31 مارس 2024، و30 يونيو 2024، و30 سبتمبر 2024، بما في ذلك الاحتياطيات الفنية.
• الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة:

  بناءً على توصية لجنة المراجعة، تمت الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترات التالية:

  – القوائم المالية للربع الثاني والثالث، والقوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بالإضافة إلى القوائم المالية للربع الأول من السنة المالية 2026م.

  وقد تقرر تعيين المراجعين التاليين وتحديد أتعابهم على النحو التالي:

  – شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون – بي دي أو، بأتعاب قدرها 895,000 X.

  – شركة ديلويت آند توش ، بأتعاب قدرها 1,900,000 X.

  كما تمت الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترات التالية:

  – القوائم المالية للربع الثاني والثالث، والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م، بالإضافة إلى القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2025م. وذلك على النحو التالي:

  – شركة الدكتور محمد العمري وشركاه – بي دي أو، بأتعاب قدرها 865,000 X.

  – شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية، بأتعاب قدرها 2,535,000 X.

• الموافقة على بيع حصة الشركة في “Probitas Holding, Bermuda Ltd”.
• الموافقة على تحديث الاستراتيجية للفترة 2024-2028.
• الموافقة على تعيين الخبير الأكتواري المعتمد.
• الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لفرع لبوان.
• الموافقة على اتفاقية الاكتتاب في الأسهم مع صندوق الاستثمارات العامة (PIF).
• الموافقة على استقالة العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي.
• الموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي.
• الموافقة على تقرير ملاءمة إعادة التأمين المقدم من الخبير الأكتواري المعين.
• الموافقة على سياسة توزيع الفائض.
• الموافقة على ميثاق مجلس الإدارة.
• الموافقة على تحديث مواثيق اللجان الفرعية.
• الموافقة على تحديث مصفوفة الصلاحيات والتفويضات.
• الموافقة على خطة الحوافز طويلة الأجل.
• الموافقة على استقالة الدكتور موسى بن عكرش والسيد أحمد صباغ من مجلس الإدارة ولجانه.
• الموافقة على تعيين السيد محمد السديري والسيد فهد الجميح أعضاءً بمجلس الادارة
• الموافقة على اتفاقية الحصة النسبية (Quota Share) مع ”Probitas Holding, Bermuda Ltd“.
• الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2023.
• الموافقة على معايير المنافسة.
• الموافقة على تحديث سياسة الحوكمة.
• التوصية بزيادة رأس المال مع وقف العمل بحقوق الأولوية.

11.14 تفاصيل الشركات التابعة

اسم الشركة التابعة	رأس المال	نسبة تملك الشركة	طبيعة العمل الرئيسية	بلد التواجد	بلد الضم
بروبيتاز القابضة	4,508,982 دولار أمريكي	49.9	التأمين	المملكة المتحدة	برمودا

خلال عام 2024، أكملت “إعادة” بيع كامل حصتها البالغة 49.9% في شركة بروبيتاز القابضة (برمودا) المحدودة، وهي شركة تعمل في قطاع التأمين وتزاول أنشطتها في المملكة المتحدة ومسجلة في برمودا. تم الإعلان عن عملية البيع في 9 يوليو 2024. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار جهود “إعادة” المستمرة لتحسين محفظتها الاستثمارية والتركيز على الأسواق الرئيسية والأولويات الاستراتيجية طويلة المدى.

مصلحة في مستوى حصص التصويت المملوكة من الأفراد (من غير مدراء الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) والذين أعلموا الشركة بأسهمهم تحت إطار المادة 45 من قواعد الإدراج، بالإضافة إلى أي تغييرات طرأت على هذه الحقوق خلال السنة المالية السابقة.

اسم صاحب المصلحة	عدد الحصص في بداية السنة	عدد الحصص في نهاية السنة	التغير الصافي	نسبة التغير
شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه	5%	0%	(5%)	(100%)

فيما يلي تفاصيل حول المصالح والأوراق المالية للعقود والمسائل المتعلقة بالحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم حول حصص الأسهم وصكوك الديون للشركة أو الشركات التابعة لها، وأي تغيير على هذه البيانات خلال السنة المالية الماضية.

اسم صاحب المصلحة		بداية السنة			نهاية السنة			التغير الصافي	نسبة التغير ٪
		عدد الأسهم	نسبة التملك	صكوك الديون	عدد الأسهم	نسبة التملك	صكوك الديون
1.	السيد عبد اللطيف الفوزان رئيس مجلس الإدارة	579,100	٪0.65	–	579,100	٪0.65	–	–	–
2.	السيد تركي السديري نائب رئيس مجلس الإدارة	233,635	٪0.26	–	233,635	٪0.26	–	–	–
3.	السيد فهد الحصني*	55,000	٪0.062	–	–	–	–	–	–
4.	السيد أحمد محمد صباغ**	356,300	٪0.400	–	–	–	–	–	–
5.	المهندس حسام السويلم	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	السيد عبد الرحمن الجلال	69,000	٪0.08	–	69,000	٪0.08	–	–	–
7.	السيدة كبرى غلام رضى	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	المهندس عبد العزيز آل الشيخ	0	0٪	–	246,580	0.28٪	–	246,580	100٪
9.	السيد موسى بن عكرش**	112,528	٪0.13	–	–	–	–	–	–
10.	السيد وليد المنيع	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	السيد عبد العزيز البسام	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	السيد فهد الجميح***	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	السيد محمد السديري***	–	–	–	–	–	–	–	–

* (انتهت عضويته بمجلس الادارة وصفته كرئيس تنفيذي باستقالته في تاريخ 2024/04/01)

** (انتهت عضويته بمجلس الادارة باستقالته في تاريخ 2024/12/24)

*** (بدأت عضويته بمجلس الادارة في تاريخ 2024/12/25)

اسم صاحب المصلحة		بداية السنة			نهاية السنة			التغير الصافي	نسبة التغير ٪
		عدد الأسهم	نسبة التملك	صكوك الديون	عدد الأسهم	نسبة التملك	صكوك الديون
1.	السيد علي عبد اللطيف الفوزان	970,340	٪1.09	–	436,000	٪0.49	–	(534,340)	(٪55.1)
2.	السيد فهد بندر السويلم	8,132	٪0.009	–	8,132	٪0.009	–	–	–
3.	السيدة ساره عبد الله الربيعه	156,990	٪0.18	–	16,000	٪0.018	–	(140,990)	(٪89.8)
4.	السيد فواز سلمان السديري	150,830	٪0.17	–	150,830	٪0.17	–	–	–
5.	السيد سلمان بندر السديري	52,579	٪0.06	–	52,579	٪0.60	–	–	–
6.	السيدة هاله محمد العيسى	118,953	٪0.133	–	8,196	٪0.009	–	(110,757)	(٪93.1)
7.	السيدة ساره عبد العزيز بن عكرش	6,220	٪0.006	–	0	٪0	–	(6,220)	(٪100)
8.	السيد عمر إبراھیم الجلال	60,000	٪0.0673	–	0	٪0	–	(60,000)	(٪100)

فيما يلي تفاصيل حول المصالح والأوراق المالية للعقود والمسائل المتعلقة بالحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واقربائهم حول حصص الأسهم وصكوك الديون للشركة أو الشركات التابعة لها، وأي تغيير على هذه البيانات خلال السنة المالية الماضية

اسم صاحب المصلحة		بداية السنة			نهاية السنة			التغير الصافي	نسبة التغير ٪
		عدد الأسهم	نسبة التملك	صكوك الديون	عدد الأسهم	نسبة التملك	صكوك الديون
1.	السيد فهد الحصني*	55,000	٪0.062	–	–	–	–	–	–
2.	السيد أحمد الجبر	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	السيد وليد بن عتيق	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	السيد عيسى إبراهيم علي	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	السيد فادي القطب	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	السيد أحمد القريشي	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	السيدة دانا برهومة	–	–	–	–	–	–	–	–

*(انتهت صفته كرئيس تنفيذي باستقالته في تاريخ 2024/04/01)

11.15 معلومات عن أي قروض أو مبالغ دفعتها الشركة لسد القروض خلال العام

	اسم المقترض	قيمة القرض الأساسية	شروط القرض	المبلغ المدفوع من قبل الشركة لسد القرض	المبلغ المتبقي	مجموع مديونية الشركة والشركات التابعة لها
1.	أرقام كابيتال	56,797,019	مفتوح الفترة الزمنية مع التجديد السنوي	1,802,325.71	56,797,019	56,797,019

11.16 طلبات الشركة لسجلات أصحاب الأسهم وتاريخ كل طلب وسببه

رقم الطلب لسجلات أصحاب الأسهم من قبل الشركة	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1.	03/12/2023	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
2.	29/02/2024	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
3.	31/03/2024	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
4.	01/05/2024	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
5.	01/05/2024	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين وكجزء من تحضيرات الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 12/05/2024م.
6.	02/06/2024	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
7.	02/07/2024	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
8.	29/07/2024	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
9.	25/08/2024	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
10.	01/10/2024	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
11.	27/10/2024	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
12.	01/12/2024	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
13.	18/12/2024	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين وكجزء من تحضيرات الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 24/12/2024م.
14.	24/12/2024	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين وكجزء من تحضيرات الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 24/12/2024م.
15.	31/12/2024	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

11.17 المعاملات بين الشركة والأطراف ذات الصلة

عقود إعادة التأمين مع شركة بروبيتاز كوربرت كابيتال المملوكة من بروبيتاز القابضة (برمودا)، ولها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد اللطيف علي الفوزان، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ فهد عبد الرحمن الحصني، لعضويتهم في مجلس إدارة شركة "بروبيتاز برمودا القابضة" المالكة لشركة "بروبيتاز كوربرت كابيتال". كما توجد للمدير المالي السابق الأستاذ/ نيلمين بيريز مصلحة غير مباشرة لعضويته في مجلس إدارة شركة "بروبيتاز كوربرت كابيتال". وتقدر قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 135.03 مليون X ومدتها سنة ميلادية. وتجدر الإشارة إلى أن "إعادة" قامت ببيع كامل حصتها في شركة بروبيتاز القابضة (برمودا) خلال عام 2024، مما انتهت علاقتها كمساهم في الشركة.

عقد استشارات استثمارية المبرم مع الأول للاستثمار والتي لعضو مجلس الادارة السيد عبد العزيز البسام مصلحة مباشرة كونه عضواً في مجلس ادارة الاول للاستثمار علماً بان قيمة العقد المبرم 517,500 X.

اتفاقية استثمار بصندوق الفا للمرابحات والتي لرئيس مجلس الادارة السيد عبد اللطيف الفوزان مصلحة مباشرة كونه عضواً في مجلس ادارة الفا كابيتال علماً بان رسوم ادارة صندوق المرابحة 180,332.78 X.

لم تسجل أي من الحالات التالية خلال عام 2024م:

• أي ترتيبات أو اتفاقيات قام فيها أي مدير أو عضو تنفيذي بالتنازل عن أي مكافآت.
• أي ترتيبات أو اتفاقيات قام فيها أي من أصحاب المصلحة بالتنازل عن حقه في الأرباح.

الاستثمارات أو الاحتياطات المعمولة لمصلحة الموظفين

• لم تقم الشركة بأي استثمارات أو احتياطات تخص مصلحة الموظفين.
• لم يشمل تقرير المراجع الخارجي أي تحفظات على الإقرارات المالية ولم يقدم مجلس الإدارة أي مقترحات لتبديل المراجع قبل انتهاء فترة عمله الموافق عليها

11.18 الإقرارات

• لا ﺗﻮﺟﺪ أي ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أو إﺗﻔﺎق تنازل ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ أﺣﺪ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ﻋﻦ أي ﺣﻘﻮق ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح.
• لا توجـــد أي ترتيبـــات أو اتفـــاق تنـــازل بموجبـــة أحـــد أعضـــاء مجلـــس الإدارة أو كبـــار التنفيذييـــن عـــن أي مكافآت أو تعويضات.
• لا توجد أي أعمال منافسة للشركة او لاي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة
• لا يوجد خلال العام 2024م أي عقد كانت الشركة طرفًا فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بهم، عدا ما تم الإفصاح عنه.
• لم تقم الشـــركة باســـترداد أو شـــراء أو إلغاء من جانبها لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية.
• لا توجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م
• لا توجـــد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أســـهم، وأي حقـــوق خيـــار أو مذكـــرات حـــق اكتتـــاب أو حقـــوق مشـــابهة أصدرتها الشـــركة خـــلال الســـنة المالية المنتهيـــة فـــي 31/12/2024م.

يقر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) بما يلي:

• أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
• أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
• أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.