يوفر نهج الحوكمة في الشركة إطار العمل الذي يشمل السياسات والقواعد والمعايير التي توجه أنشطة الشركات، وتضمن حماية حقوق ومصالح أصحاب المصلحة والمساهمين الآخرين. تتوازى هذه السياسات مع التنظيمات التي يتم إصدارها من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية السعودية، وتشمل المهام والصلاحيات التي يمتلكها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. وتقوم حوكمة الشركات بتنظيم العلاقات والاتصالات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين.

1.12 الالتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية

خلال العام الذي تم تغطيته بهذا التقرير، خضعت الشركة وامتثلت بالقوانين والقواعد والأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل ما يلي:

• القوانين والأنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
• القوانين والأنظمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي و لائحـــة حوكمة شـــركات التأميـــن و إعادة التأميـــن
• تنظيمات الزكاة وضريبة الدخل الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• نظام العمل الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.

2.12 الالتزام بلائحة حوكمة الشركات

إلتزمت الشركة بتطبيق جميع مواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية خلال العام 2021 م، ما عدا الفقرة (ب) من المادة 93 حيث التزمت الشركة بالإفصاح عن تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي ولم تفصح عنها بشكل مفصل وفقاً للجدول المحدد في الملحق (1) من لائحة حوكمة الشركات، وذلك لتفادي الضرر الذي يمكن أن يؤدي له عرض التفاصيل بمصلحة الشركة ومساهميها وذلك استناداً على الفقرة (ب) من المادة 60 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

3.12 مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة

هشام آل الشيخ

عضو غير تنفيذي

المناصب الحالية

• رئيس مجلس الإدارة، وعضو في اللجنة التنفيذية وفي لجنة الاستثمار
• رئيس مجلس الإدارة في مكيال
  للتقنيات المالية
• عضو مجلس الإدارة في بروبيتاز
  القابضة (برمودا)
• رئيس مجلس الإدارة في معهد
  وطن الأول

المناصب السابقة

• عضو مجلس الإدارة في شركة آشمور للاستثمار السعودية
• عضو مجلس الإدارة في شركة
  مطارات القابضة
• عضو مجلس الإدارة في بنك الجزيرة
• نائب المدير الإداري في البنك
  العربي الوطني

المؤهلات

• شهادة البكالوريوس في علوم الإدارة في تخصص الرياضيات التطبيقية والاقتصاد من جامعة كاليفورنيا، الولايات
  المتحدة الأمريكية

الخبرة

• أكثر من 35 عام خبرة في القطاع المصرفي والاستثمار والتي شغل
  خلالها مناصب قيادية عديدة

مشاري المشاري

عضو غير تنفيذي

المناصب الحالية

• نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو في لجنة الاستثمار وفي لجنة الترشيحات والمكافآت
• عضو مجلس الإدارة في شركة هنا للصناعات الغذائية
• عضو في العديد من مجالس الإدارة لشركات في قطاع التطوير العقاري وقطاع التعليم والتدريب

المناصب السابقة

• عضو مجلس الإدارة في البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي للتنمية
• العضو المنتدب في بنك الجزيرة – المملكة العربية السعودية

المؤهلات

• شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال
  من جامعة ولاية أوريغون

الخبرة

• أكثر من 35 عام خبرة في القطاع المصرفي والاستثمار والتي شغل
  خلالها مناصب قيادية عديدة

أحمد صباغ

عضو غير تنفيذي

المناصب الحالية

• عضو في مجلس الإدارة، وعضو في اللجنة الفنية وفي لجنة الترشيحات والمكافآت

المناصب السابقة

• عضو مجلس الأمناء في معهد التأمين العربي
• المدير العام السابق وعضو مجلس الإدارة في شركة التأمين الإسلامية في الأردن
• رئيس الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي
• عضو مجلس الإدارة في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

المؤهلات

• شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بيفرلي هيلز في كاليفورنيا

الخبرة

• أكثر من 45 عام خبرة في قطاع التأمين وإعادة التأمين في الشرق الأوسط والتي شغل خلالها مناصب قيادية عديدة
• نشر 6 كتب حول التأمين التكافلي والتأمين التعاوني باللغتين العربية والإنجليزية

جين لوك قيرقين

عضو غير تنفيذي

المناصب الحالية

• عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة الفنية، وعضو في اللجنة التنفيذية
• عضو مجلس الإدارة في بروبيتاز القابضة (برمودا)
• عضو مجلس الإدارة في بروبيتاز القابضة (المملكة المتحدة)
• عضو مجلس الإدارة في بروبيتاز 1492 للخدمات
• عضو مجلس الإدارة في بروبيتاز كوربورت كابيتال
• عضو مجلس الإدارة في بروبيتاز للوكالات الإدارية
• عضو مجلس الإدارة في بروبيتاز 1492 (أوروبا)
• المدير في شركة ARAPL إيل دو فرانس

المناصب السابقة

• المدير العام الأوروبي لشركة إيفريست أوروبا لإعادة التأمين في المملكة المتحدة
• الرئيس التنفيذي ومدير الاكتتاب في شركة باريس لإعادة التأمين في فرنسا
• الرئيس التنفيذي لشركته الخاصة جين لوك قيرقين المحدودة في فرنسا

المؤهلات

• درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في علوم الميكانيكا من الجامعة المركزية لليون، جامعة كلود بيرنارد في فرنسا
• شهادة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس

الخبرة

• أكثر من 30 عام خبرة في قطاع التأمين وإعادة التأمين

محمد بن عمير العتيبي

عضو غير تنفيذي

المناصب الحالية

• عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة إدارة المخاطر، وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت
• نائب الرئيس في شركة عبدالله سعد
  ابو معطي للمكتبات
• الرئيس لشركة زمين للتسويق الإلكتروني
• عضو مجلس الإدارة في بنك الرياض، وعضو في لجنة إدارة المخاطر ولجنة المراجعة في بنك الرياض
• عضو في لجنة المراجعة في شركة المعجل للتجارة والمقاولات
  (شركة سعودية مساهمة غير مدرجة)

المناصب السابقة

• رئيس مجلس الادارة شركة الغاز
  والتصنيع الأهلية (غازكو)
• عضو مجلس الإدارة في شركة اليمامة للصناعات الحديدية
• عضو مجلس الإدارة في العديد من
  الشركات المساهمة

المؤهلات

• درجة الماجستير في إدارة الأعمال بتخصص المالية من جامعة وسترن ميتشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية
• الحصول على شهادة برنامج الإدارة
  المتقدمة في جامعة هارفرد، الولايات
  المتحدة الأمريكية

الخبرة

• أكثر من 34 عام خبرة في القطاع المصرفي وقطاع النقل البحري والتي شغل خلالها مناصب قيادية عديدة

المهندس/حسام بن بندر الســـــويلم

عضو مستقل

المناصب الحالية

• عضو مجلس إدارة شركة إعادة منذ شهر مايو 2020
• عضو لجنة الإستثمار بإعادة منذ شهر نوفمبر 2019

المناصب السابقة

• محلل استثمارات دولية وتشمل الاستحواذ او الاندماج, المشاريع الجديدة و المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية. شركة سالك ( تابعة لصندوق الاستثمارت العامة) (2014 – 2016)
• مدير محفظة ائتمانية. مجموعة سامبا المالية, البنك الأهلي التجاري, وبنك الرياض. (2006 – 2014)

المؤهلات

• شهادة الإختصاص في إختبار الإحتيال. مجموعة مختصي إختبارات الإحتيال. الولايات المتحدة, 2022.
• شهادة محلل الإستثمارات البديلة المعتمد. مجموعة محللي الإستثمارات البديلة المعتمدين. الولايات المتحدة, 2020
• شهادة خبير البيانات المالية المعتمد. معهد FDP. الولايات المتحدة, 2019
• ماجستير المالية المطبقة. جامعة ماكواري, سيدني ,إستراليا, 2012
• بكالوريوس الهندسة الكهربائية. جامعة الملك سعود, 2006.

الخبرة

خبرة المهندس حسام تشمل عدة مجالات مرتبطة وهي حوكمة الشركات, إدارة الأصول, نمذجة وهيكلة الإستثمارت. يتم توظيف
هذه المجالات فنيا للوصول للأهداف الاستراتيجية من حيث التوزيع الأمثل والإستخدام الأفضل للموارد بدون التنازل
عن أطر وقواعد إدارة المخاطر.

د. بيتر هوقر

عضو مستقل

المناصب الحالية

• عضو في مجلس الإدارة، وعضو في لجنة إدارة المخاطر ولجنة المراجعة
• عضو مجلس الإدارة في شركة إم إس جي للحلول العالمية في زيورخ
• مستشار لمجلس الإدارة في إنوفيو
  في زيورخ 

المناصب السابقة

• الرئيس التنفيذي لشركة إيكو لإعادة التأمين، زيوريخ
• نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة آسيا لإعادة التأمين، سنغافورة

المؤهلات

• درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة كونستانس في ألمانيا

الخبرة

• أكثر من 35 عام خبرة في الأسواق العالمية للتأمين وإعادة التأمين

مارك موبو

عضو مستقل

المناصب الحالية

• عضو في مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، وعضو في اللجنة الفنية

المناصب السابقة

• قاد عملية تأسيس شركة إعادة تأمين في زيوريخ، سويسرا
• مديـــر عام الاكتتاب فـــي شـــركة آكســـس لإعـــادة التأمين في سويســـرا

المؤهلات

• زمالة في العلوم الأكتوارية من معهد العلوم المالية والتأمين (ISFA)، فرنسا
• عضو في معهد الأكتواريين الفرنسي وعضو رابطة الأكتواريين السويسرية

الخبرة

• أكثر من 30 عام خبرة في قطاع التأمين وإعادة التأمين العالمي

فهد الحصني

عضو التنفيذي

المناصب الحالية

• العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
• عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية
• عضو مجلس الإدارة في بروبيتاز القابضة (برمودا)
• عضو مجلس الإدارة في بروبيتاز القابضة (المملكة المتحدة)
• عضو مجلس الإدارة في بروبيتاز 1492 للخدمات
• عضو الجمعية الدولية للتأمين

المناصب السابقة

• نائب الرئيس في قطاع تأمينات الممتلكات والحوادث في شركة التعاونية للتأمين

المؤهلات

• درجة الماجستير في التأمين وإدارة المخاطر من جامعة سيتي في لندن
• درجة زمالة من معهد التأمين الملكي (CII) في المملكة المتحدة

الخبرة

• أكثر من 25 عام خبرة في قطاع التأمين وإعادة التأمين

4.12 أعضاء لجنة المراجعة

	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات	الخبرة
هشام العقل عضو خارج المجلس في لجنة المراجعة	رئيس لجنة المراجعة نائب الرئيس التنفيذي للمالية في بنك البلاد	مناصب في الإشراف على قطاع التأمين في البنك المركزي السعودي	درجة الماجستير في علوم المحاسبة من جامعة إيلينوي زمالة في المحاسبة من الهيئة الأمريكية للمحاسبين القانونيين (CPA) أكمل برنامج القيادة الاستراتيجية المالية من جامعة ستانفورد	أكثر من 20 عام خبرة في القطاع المصرفي والإدارة المالية
عبد الله الفراج عضو خارج المجلس في لجنة المراجعة	المدير المالي في صندوق تنمية الموارد البشرية	نائب الرئيس للشؤون المالية في الشركة السعودية للنقل الجماعي المدير المالي للشركة السعودية للخدمات الأرضية رئيس المراجعين في البنك الاهلي التجلري	درجة الماجستير في علوم المحاسبة من الجامعة الأمريكية في واشنطن زمالة من الهيئة الأمريكية للمحاسبين القانونيين (CPA) زمالة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)	أكثر من 20 عام خبرة في مجال إعادة التأمين والتأمين والإدارة المالية
طارق زينو عضو خارج المجلس في لجنة المراجعة	محاسب عام قانوني في شركته “Zaino CPA”	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المدير المساعد للتدقيق في هيئة السوق المالية خبير الشؤون المالية في دراسات لجنة الاستئناف في الأمانة العامة للجان حل الأوراق المالية مدير امتثال الزكاة والضريبة في إيرنست آند يونغ	درجة البكالوريوس في العلوم المحاسبية من جامعة الملك سعود شهادة زمالة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) ودرجتي CME1 وCME2	أكثر من 17 عام خبرة في علوم المحاسبة والمراجعة واختراقات الأسواق المالية والزكاة والضريبة
د. فولكر لاوف عضو خارج المجلس في لجنة المخاطر	الرئيس التنفيذي لشركة PRS العالمية للاستشارات	قائد تحليل المبيعات في شركة AON العالمية لاستشارات المخاطر	درجة الدكتوراة في تخصص الرياضيات من جامعة أوتو فون غوركي، ألمانيا	أكثر من 20 عام خبرة في مجال التأمين وإعادة التأمين

5.12 الإدارة التنفيذية

فهد الحصني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	انضم السيد فهد الحصني إلى شركة إعادة عام 2011 كعضو المجلس التنفيذي ويشغل الآن منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة التنفيذية في الشركة. ويشغل أيضاً منصب عضو في مجلس الإدارة في شركة بروبيتاز القابضة (برمودا). وهو أحد الأعضاء في الجمعية الدولية للتامين ويملك 25 سنة خبرة في قطاع التأمين وإعادة التأمين وشغل خلال هذه السنين العديد من المناصب القيادية. آخر هذه المناصب كان نائب الرئيس في قطاع تأمينات الممتلكات والحوادث في شركة التعاونية للتأمين. يحمل السيد فهد الحصني درجة الماجستير في التأمين وإدارة المخاطر من جامعة سيتي في لندن ودرجة زمالة من معهد التأمين الملكي (CII) في المملكة المتحدة.
نيلمين بيريز المدير المالي	انضم السيد نيلمين بيريز إلى الشركة في عام 2010 حاملاً في جعبته 25 سنة خبرة في مجال علوم المحاسبة والعلوم المالية والاستثمار وإدارة المخاطر. عمل في عدة شركات متواجدة في آسيا ومنطقة الخليج العربي والمملكة المتحدة وقد حصل بسبب ذلك على قدر عالٍ من الخبرة في قطاع التأمين وإعادة التأمين. وعلاوة على ذلك، تم منح السيد نيلمين بيريز درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نوتنجهام في المملكة المتحدة وشهادة زمالة من المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين (CIMA)، المملكة المتحدة.
عبد الفتاح شامي مدير عام الاكتتاب	انضم السيد عبد الفتاح شامي إلى إعادة عام 2018 حاملاً في جعبته أكثر من 20 سنة خبرة في قطاع التأمين وإعادة التأمين وشغل خلال هذه السنين العديد من المناصب القيادية في مجال الاكتتاب وإعادة التأمين، وكان آخر هذه المناصب رئيس اكتتاب المعاهدات في شركة الخليج لإعادة التأمين في دبي، الإمارات العربية المتحدة. يحمل السيد عبد الفتاح شامي شهادة في التأمين من المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية.
أحمد الجبر مدير عام العمليات وسكرتير مجلس الإدارة	انضم السيد أحمد الجبر إلى إعادة عام 2011 ولديه خبرة أكثر من 20 عاماً في قطاع التأمين، وقد شغل مناصب مختلفة في هذا القطاع في مجالات الموارد البشرية والإستراتيجيات وتطوير الأعمال والتظلمات. يحمل السيد أحمد الجبر درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برادفورد في المملكة المتحدة.
فادي القطب مدير عام الاستثمار	انضم السيد فادي القطب إلى إعادة عام 2019 وشغل مناصب عدة مسبقاً في مجال الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية لأكثر من 20 سنة، وكان آخر المناصب التي شغرها مدير عام الاستثمار لشركة “الاستثمار كابيتال”. يُعد السيد فادي القطب مستشاراً مالياً معتمداً من هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، ومدير قانوني للمحفظة المالية ومدير ثروة قانوني من الأكاديمية الأمريكية للمدراء الماليين. ويحمل درجة البكالوريوس من جامعة البحرين في إدارة الأعمال.
أحمد القريشي مدير إدارة المخاطر والمدير الأكتواري	انضم السيد أحمد القريشي إلى إعادة في عام 2014 ولديه من الخبرة ما يفوق 14 سنة، وشغل خلال هذه الفترة مناصب إشرافية في المجال البنكي والتأمين داخل البنك المركزي السعودي. يحمل درجة الماجستير في العلوم الأكتوارية من جامعة بول ستايت في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالإضافة إلى ذلك، فهو حاصل على الزمالة في جمعية الأكتواريين في الولايات المتحدة الأمريكية (FSA).

6.12 تالياً لائحة بأسماء الشركات المحلية والمتواجدة خارج المملكة والتي يشغل فيها أعضاء مجلس الإدارة منصباً إدارياً أو يحمل العضوية في مجلس إدارتهم الحالي أو السابق:

التصنيف	الفترة	الاسم	الشركات المساهمة الأخرى التي يحمل فيها أعضاء مجلس الإدارة عضوية مجالسهم الإدارية	نوع الشركة
عضو غير تنفيذي	الفترة من11/5/2020 إلى 10/5/2023	هشام آل الشيخرئيس مجلس الإدارة	معهد وطن الأول	ذات مسؤولية محدودة
			مكيال للتقنيات المالية	ذات مسؤولية محدودة
			بروبيتاز القابضة (برمودا)	شركة مساهمة غير مدرجة
			شركة آشمور للاستثمار السعودية	شركة مساهمة غير مدرجة
			بنك الجزيرة (سابقاً)	شركة مساهمة مدرجة
			البنك العربي الوطني (سابقاً)	شركة مساهمة مدرجة
عضو غير تنفيذي	الفترة من11/5/2020 إلى 10/5/2023	مشاري المشاري نائب الرئيس	شركة دروب للتعليم والتدريب	شركة ذات مسؤولية محدودة
			شركة عنوانك للتطوير العقاري	شركة حكومية
			شركة هنا للصناعات الغذائية	شركة ذات مسؤولية محدودة
			البنك السعودي للاستثمار (سابقاً)	شركة مساهمة مدرجة
			الصندوق السعودي للتنمية	شركة حكومية
			شركة الأولى العقارية (سابقاً)	شركة مساهمة غير مدرجة
			بنك الجزيرة (سابقاً)	شركة مساهمة مدرجة
عضو غير تنفيذي	الفترة من11/5/2020 إلى 10/5/2023	أحمد صباغ	شركة التأمين الإسلامية (الأردن) (سابقاً)	شركة مساهمة غير مدرجة
			الشركة التونسية للتأمين التكافلي – تونس (سابقاً)	شركة مساهمة مدرجة
			شركة الأمان للتأمين التكافلي – لبنان (سابقاً)	شركة مساهمة غير مدرجة
			الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين – السودان (سابقاً)	اتحاد
عضو غير تنفيذي	الفترة من11/5/2020 إلى 10/5/2023	جين لوك قرقين	شركة جين لوك قرقين	محدودة
			ARAPL إيل دو فرانس	شركة مساهمة غير مدرجة
			بروبيتاز القابضة (برمودا)	شركة مساهمة غير مدرجة
			بروبيتاز كوربروت كابيتال المحدودة	شركة مساهمة غير مدرجة
			بروبيتاز القابضة (المملكة المتحدة)	شركة مساهمة غير مدرجة
			بروبيتاز 1492 للخدمات	شركة مساهمة غير مدرجة
			بروبيتاز للوكالات الإدارية	شركة مساهمة غير مدرجة
			شركة باريس القابضة لإعادة التأمين – فرنسا (سابقاً)	قابضة محدودة
			شركة جي تي تي – فرنسا (سابقاً)	شركة مساهمة مدرجة
			مجموعة كونينغهام ليندسي – الولايات المتحدة الأمريكية (سابقاً)	شركة محدودة
			جامعة باريس ديدرو – فرنسا (سابقاً)	حكومية
			رابطة معيدي التأمين الفرنسية – فرنسا (سابقاً)	شركة حكومية
			رابطة التأمين الفرنسية – فرنسا (سابقاً)	شركة حكومية
عضو مستقل	الفترة من11/5/2020 إلى 10/5/2023	مارك موبو	شركة EXIN لإعادة التأمين، زيورخ، سويسرا (سابقاً)
			شركة آكسس لإعادة التأمين، زيورخ، سويسرا (سابقاً)`
عضو غير تنفيذي	الفترة من11/5/2020 إلى 10/5/2023	ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻣﯾر اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ	بنك الرياض	شركة مساهمة مدرجة
			شركة زمين للتسويق الإلكتروني	شركة ذات مسؤولية محدودة
			عضو لجنة المراجعة - شركة المعجل للتجارة والمقاولات	شركة مساهمة غير مدرجة
			شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات	شركة مساهمة
			شركة اليمامة للصناعات الحديدية	شركة مساهمة مدرجة
			شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) (سابقاً)	شركة مساهمة مدرجة
			الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح (سابقاً)	شركة مساهمة مدرجة
			شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن – الإمارات (سابقاً)	محدودة
			شركة NSCSA أمريكا – الولايات المتحدة الأمريكية (سابقاً)	محدودة
			شركة البحري (سابقاً)	محدودة
			الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (سابقاً)	محدودة
			شركة غرب إنكلترا للتأمين – لوكسمبورغ (سابقاً)	محدودة
			شركة أصحاب السفن العالمية لإعادة التأمين (سابقا)	محدودة
			شركة بيتراديك لتجارة الغاز والمواصلات (سابقاً)	ذات مسؤولية محدودة
			شركة آي إس آر إي للتأمين - لوكسمبورغ (سابقا)	ذات مسؤولية محدودة
عضو مستقل	الفترة من 11/5/2020 إلى 10/5/2023	حسام السويلم
عضو مستقل	الفترة من 11/5/2020 إلى 10/5/2023	د. بيتر هوقر	شركة إم إس جي للاستشارات والحلول التقنية في سويسرا	شركة مساهمة غير مدرجة
			شركة إيكو لإعادة التأمين – سويسرا (سابقاً)	شركة مساهمة غير مدرجة
			مجموعة آسيا كابيتال لإعادة التأمين، سنغافورة (سابقاً)	شركة محدودة
			شركة إم إس جي للأنظمة التقنية – سنغافورة (سابقاً)	شركة مساهمة غير مدرجة
			شركة جيرلنغ العالمية لإعادة التأمين – سنغافورة (سابقاً)	شركة مساهمة غير مدرجة
عضو تنفيذي	الفترة من11/5/2020 إلى 10/5/2023	فهد الحصني	شركة بروبيتاز القابضة (برمودا)	شركة مساهمة غير مدرجة
			شركة بروبيتاز القابضة – المملكة المتحدة	شركة مساهمة غير مدرجة
			شركة بروبيتاز 1492 للخدمات	شركة مساهمة غير مدرجة

7.12 تكوين مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من رئيس تنفيذي وثلاثة أعضاء مستقلين وخمسة أعضاء غير تنفيذيين. يمكن الاطلاع على التفاصيل في الجدول التالي:

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
هشام آل الشيخ	غير تنفيذي
مشاري المشاري	غير تنفيذي
محمد العتيبي	غير تنفيذي
أحمد صباغ	غير تنفيذي
جين لوك قيرقين	غير تنفيذي
حسام السويلم	مستقل
د. بيتر هوقر	مستقل
مارك موبو	مستقل
فهد الحصني	تنفيذي

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات وملاحظات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

قامت إدارة علاقات المساهمين في شركة إعادة بحصر وتحليل الملاحظات والاقتراحات التي تم استلامها من المساهمين عبر قنوات التواصل أو الجمعيات العامة، وتم رفع هذه الملاحظات إلى مجلس الإدارة.

8.12 صلاحيات ومهام اللجان التابعة لمجلس الإدارة

اللجنة التنفيذية:

يوافق الجمعية العامة على قواعد اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية، وفترة عضويتهم في اللجنة، وطريقة عمل اللجنة، وذلك بناءً على مقترحات مجلس الإدارة. وتتلخص مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية فيما يلي:

• ممارسة الصلاحيات والامتيازات الكاملة لمجلس الإدارة بين اجتماعات المجلس في حالات عدم انعقاد المجلس التي يكون فيها اتخاذ إجراء أو قرار سريع مطلوباً أو مبرراً، ما لم تكن للجنة السلطة لاتخاذ قرار بدلاً عن المجلس في أي مسألة يحظر فيها تخويل السلطات بموجب الأنظمة المعمول بها أو الذي يستلزم موافقة مساهمي الشركة أو كانت أحد لجان المجلس الأخرى مكلفة به تحديداً.
• مراجعة تفاصیل إستراتیجیة عمل الشركة وتقدیم التوصیات إلى مجلس الإدارة لإقرارھا.
• مراجعة تفاصیل خطط عمل الشركة والمیزانیة ومراقبة تقدم العمل المحرز في خطط العمل والمیزانیة بشكل منتظم.
• الإشراف على أنشطة الرئیس التنفیذي للشركة.
• دعم ومساندة الرئیس التنفیذي على أساس الحاجة لمعالجة احتیاجات أو مھمات محددة.
• مراجعة حالات التحالفات والإندماج والإستحواذ والاتفاقیات الإستراتیجیة الأخرى وتقدیم التوصیات بشأنھا إلى مجلس الإدارة للموافقة علیھا.
• اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أیة صلاحیات ومسؤولیات أخرى قد تكلف بھا اللجنة أو تخول إلیھا من وقت لآخر من قبل المجلس.

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	الاجتماع الأول – 28 يناير 2021	الاجتماع الثاني – 15 مارس 2021	الاجتماع الثالث – 3 مايو 2021	الاجتماع الرابع – 12 أغسطس 2021	الاجتماع الخامس – 6 سبتمبر 2021	الاجتماع السادس – 18 أكتوبر 2021	الاجتماع السابع – 8 نوفمبر 2021	الاجتماع الثامن – 29 نوفمبر 2021	مجموع الاجتماعات التي تم حضورها في 2021
هشام آل الشيخ	رئيس اللجنة									7
فهد الحصني	العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي									8
جين لوك قرقين	عضو									8

9.12 لجنة المراجعة

يطبق مجلس الإدارة القواعد التي يتم من خلالها اختيار أعضاء لجنة المراجعة والتي يتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة، ويتم تحديد فترة العضوية وطريقة عمل اللجنة.

تتلخص مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة فيما يلي:

• الإشراف على إدارة المراجعة الداخلیة بالشركة لضمان فعالیتھا في تنفیذ أنشطتھا والواجبات التي یحددھا مجلس الإدارة.
• مراجعة إجراءات التدقیق الداخلي وإعداد تقاریر مكتوبة حول ھذه المراجعة بما في ذلك رفع التوصیات بشأنھا لمجلس الإدارة.
• مراجعة خطة المراجعة المقدمة من المراجعین الداخلیین والخارجیین وإبداء أي مرئیات حولھا.
• تقییم مستوى كفاءة وفعالیة وموضوعیة أعمال المراجعین الخارجيين وإدارة المراجعة الداخلیة أو المراجع الداخلي وإدارة الرقابة النظامیة أو المراقب النظامي.
• التنسیق بین المراجعین الداخلیین والخارجیین.
• مراجعة تقییم المراجعین الداخلیین والخارجیین لإجراءات الرقابة الداخلیة.
• مراجعة المعاملات والعملیات مع الأطراف ذات الصلة أو العلاقة.
• المراجعة والموافقة على ومراقبة تنفیذ خطة الالتزام.
• الإشراف على أنشطة المراجعین الخارجیین والموافقة على اي نشاط خارج نطاق أعمال التدقیق الموكلة إلیھم أثناء أدائھم لواجباتھم.
• مراجعة توصیات المراجع الخارجي على القوائم المالیة ومتابعة الإجراءات المتخذة حیالھا.
• التأكد من استقلال المراجعین الخارجیین عن الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العلیا في الشركة.
• مناقشة البیانات المالیة السنویة والربع سنویة المؤقتة مع المراجعین الخارجیین والإدارة العلیا بالشركة قبل صدورھا.
• مراجعة القوائم المالیة الأولیة والسنویة قبل عرضھا على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصیات بشأنھا.
• مراجعة السیاسات المحاسبیة المتبعة في الوقت الحالي وتقدیم المشورة لمجلس الإدارة متضمنة أي توصیات بھذا الشأن.
• مراجعة الضوابط المالیة وغیر المالیة الداخلیة ونظام إدارة المخاطر.
• تعیین وفصل رئیس قسم المراجعة الداخلیة أو المراجع الداخلي ورئیس قسم الالتزام الرقابي أو مسؤول الالتزام الرقابي بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، وتقییم الأداء والمكافآت لجمیع الموظفین المعنیین.
• التأكد من استقلال إدارة المراجعة الداخلیة أو المراجع الداخلي وإدارة الرقابة النظامیة أو مسؤول الالتزام الرقابي والتحقق من عدم وجود أي قید على أعمالھم أو وجود ما یمكن أن یؤثر سلباً على أعمالھم.
• مراجعة تقاریر إدارة الرقابة النظامیة أو مسؤول الالتزام الرقابي وتقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ الإجراءات التصحیحیة الموصى بھا وتقدیم التوصیات اللازمة بشأنھا لمجلس الإدارة.
• مراجعة ملاحظات البنك المركزي السعودي والجھات الإشرافیة والرقابیة ذات العلاقة فیما یتعلق بأي مخالفات تنظیمیة أو الإجراءات التصحیحیة المطلوبة ورفع التوصیات بشأنھا لمجلس الإدارة.
• متابعة الالتزام بـما نص عليه تعليمات البنك المركزي السعودي، وجمیع التقاریر الصادرة من قبل الجھات المعنیة، ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
• مراقبة أنشطة إدارة الالتزام الرقابي والتأكد من التزام الشركة وتقیدھا بأنظمة ولوائح البنك المركزي السعودي و ھیئة السوق المالیة وغیرھا من الأنظمة واللوائح الأخرى.
• مراجعة تقاریر الخبیر الأكتواري ورفع التوصیات بشأنھا لمجلس الإدارة.
• التأكد من التزام الشركة بمقترحات وتوصیات الخبیر الاكتواري عندما تكون إلزامیة ومطلوبة بمقتضى اللوائح أو تعلیمات البنك.
• تحدید المرتب الشھري والمكافأة التشجیعیة لإدارة المراجعة الداخلیة أو إدارة الرقابة النظامیة أو المراجع الداخلي أو مسؤول الالتزام الرقابي ً للوائح الداخلیة للشركة المعتمدة من قبل الالتزام الرقابي والمعتمدة من قبل مجلس الادارة.
• التأكد من وجود لائحة قواعد السلوك الأخلاقي والمعتمدة من مجلس الإدارة لضمان القیام بأنشطة الشركة بطریقة عادلة وأخلاقیة.
• متابعة الدعاوى القضائیة الھامة المرفوعة من أو ضد الشركة ورفع تقاریر دوریة بشأنھا إلى مجلس الإدارة.
• التأكد من الاستخدام الأمثل والسیطرة على تكنولوجیا المعلومات اللازمة لإصدار المعلومات والبیانات الموثوقة في الوقت المناسب.
• للجنة السلطة للتحقیق في أي نشاط ضمن اختصاصاتھا والحصول على أي معلومات قد تحتاج إلیھا.
• یشتمل تقریر لجنة المراجعة على تفاصیل أدائھا لاختصاصاتھا ومھامھا المنصوص علیھا في نظام الشركات لوائحه التنفیذیة على أن یتضمن توصیاتھا ورأیھا في مدى كفایة نظم الرقابة الداخلیة والمالیة وإدارة المخاطر في الشركة، على أن یودع مجلس الإدارة نسخاً كافیة من التقریر في مركز الشركة الرئیس وأن ینشر في الموقع الالكتروني للشركة والموقع الالكتروني للسوق عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعیة العامة لتمكین من یرغب من المساھمین في الحصول على نسخة ویتلى ملخصها أثناء انعقاد الجمعیة.
• على لجنة المراجعة وضع آلیة تتیح للعاملین في الشركة تقدیم ملحوظاتھم بشأن أي تجاوز في التقاریر المالیة أو غیرھا بسریة والتحقق من تطبیقھا.

تسجيل الحضور لاجتماعات لجنة المراجعة لعام 2021

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	الاجتماع الأول – 11 مارس 2021	الاجتماع الثاني – 28 مارس 2021	الاجتماع الثالث – 11 أبريل 2021	الاجتماع الرابع – 29 أبريل 2021	الاجتماع الخامس – 11 أغسطس 2021	الاجتماع السادس – 28 أكتوبر 2021	الاجتماع السابع – 30 نوفمبر 2021	الاجتماع الثامن – 21 ديسمبر 2021	مجموع الاجتماعات التي تم حضورها في 2021
هشام العقل	رئيس اللجنةعضو خارج المجلس									8
د. بيتر هوقر	عضو مجلس الادارة									8
عبد الله الفراج	عضو خارج المجلس									7
طارق زينو	عضو خارج المجلس									8

10.12 لجنة الترشيحات والمكافآت

تقوم الجمعية العامة بالموافقة على اختيار أفراد لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك بناءً على توصيات مجلس الإدارة، ويتم تحديد فترة العضوية للأعضاء وتحديد طريقة عمل اللجنة.

تتلخص مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:

• التوصیة لمجلس الإدارة بالترشیح لعضویة مجلس الإدارة ولجانه وفقاً للمتطلبات النظامیة والسیاسات والمعاییر المعتمدة. وعلى اللجنة مراعاة عدم ترشیح شخص سبق إدانته بجریمة مخلة بالشرف والأمانة لعضویة اللجنة.
• إعداد وصف للقدرات والمؤھلات المطلوبة لعضویة مجلس الإدارة ولجانه بما في ذلك الوقت الذي یجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة ولجانه.
• وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفیذیین.
• مراجعة الاحتیاجات اللازمة من المھارات المناسبة لعضویة مجلس الإدارة بشكل سنوي على الأقل وتقدیم التوصیات بالحلول بما یتفق ومصلحة الشركة على أفضل وجه.
• وضع سیاسات وإجراءات التعاقب لمجلس الإدارة ولجانه.
• مراجعة ھیكل وتركیبة المجلس ولجانه وتحدید جوانب الضعف فیھا بصفة دوریة واقتراح الخطوات اللازمة لمعالجتھا وكذلك وضع وصف وظیفي للأعضاء التنفیذیین والأعضاء غیر التنفیذیین والأعضاء المستقلین وكبار التنفیذیین.
• تقییم ومراقبة استقلالیة أعضاء المجلس ولجانه بشكل سنوي على الأقل والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح في الحالات التي یكون فیھا العضو یشغل عضویة مجلس إدارة شركة أخرى.
• وضع سیاسات واضحة لتعویضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة (كما أقرت الجمعیة العامة) ولجانه والرئیس التنفیذي وأعضاء الإدارة العلیا على أساس أدائھم في تحقیق الأھداف الاستراتیجیة للشركة وأرباح الأعمال المعدلة.
• التأكید على إجراء مراجعة سنویة لخطط التعویضات الخاصة بأعضاء الإدارة العلیا بشكل مستقل عن الإدارة التنفیذیة.
• تقدیم التوصیات النھائیة للمجلس حول المسائل المتعلقة بتعیین وإعفاء أعضاء الإدارة العلیا و/أو ترقیة الموظفین الحالیین إلى وظائف الإدارة العلیا حسب تعليمات البنك المركزي السعودي المتعلقة بـملاءمة ومناسبة الأشخاص.
• تقدیم التوصیات النھائیة للمجلس فیما یخص إعفاء أعضاء الإدارة العلیا.
• وضع سیاسة وإجراءات التعاقب الوظیفي للرئیس التنفیذي وكبار أعضاء الإدارة العلیا ومراقبة تطبیق خطط وإجراءات التعاقب الوظیفي لھم.
• تقییم أداء أعضاء المجلس (أداء المجلس بكامله والأداء الفردي لأعضائه) ولجانه بشكل دوري (على الأقل على أساس سنوي).
• الإشراف على البرنامج التعریفي والتدریب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة.
• اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أیة صلاحیات ومسؤولیات أخرى قد تكلف بھا اللجنة أو تخول إلیھا من وقت لآخر من قبل المجلس.

تسجيل الحضور لاجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2021

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	الاجتماع الأول – 2 فبراير 2021	الاجتماع الثاني – 3 مارس 2021	الاجتماع الثالث – 14 مارس 2021	الاجتماع الرابع – 19 أبريل 2021	الاجتماع الخامس – 1 يونيو 2021	الاجتماع السادس – 10 أكتوبر 2021	الاجتماع السابع – 24 أكتوبر 2021	الاجتماع الثامن – 31 أكتوبر 2021	الاجتماع التاسع – 29 نوفمبر 2021	مجموع الاجتماعات التي تم حضورها في 2021
مارك موبو	رئيس اللجنة										9
مشاري المشاري	عضو										7
محمد العتيبي	عضو										9
أحمد صباغ	عضو										9

11.12 لجنة الاستثمار

تقوم الجمعية العامة بالموافقة على اختيار أفراد لجنة الاستثمار وذلك بناءً على توصيات مجلس الإدارة، ويتم تحديد فترة العضوية للأعضاء وتحديد طريقة عمل اللجنة.

تتلخص مهام ومسؤوليات لجنة الاستثمار فيما يلي:

• التأكید على أن السیاسة الاستثماریة بالشركة قد تم إعدادھا وفقاً لإستراتیجیة العمل الشاملة بالشركة وكذلك الضوابط النظامية.
• الحصول على موافقة المجلس للسیاسة الاستثماریة.
• مراجعة وصیاغة إستراتیجیة الاستثمار بصورة ربع سنویة مع الأخذ في الإعتبار المتغیرات في متطلبات الأعمال وظروف السوق.
• تعیین وتقییم أداء مدراء الاستثمار والصنادیق الاستثماریة.
• التوصیة لمجلس الإدارة بتعیین وإعفاء مستشار الاستثمار.
• تخویل لجنة فرعیة یتم اختیارھا و/أو فریق الإدارة لتنفیذ قرارات لجنة الاستثمار عند الاقتضاء.
• إصدار قرارات تنفیذ الاستراتیجیة لكل شریحة من شرائح المحافظ الاستثماریة ، وما إذا كان التعرض في كل شریحة سینفذ عن طریق أسلوب الإدارة السلبي أو الإیجابي، أو أن تتم إدارتھا محلياً أو من مدراء خارجیین أو عن طریق تفویضات منفصلة أو بواسطة صنادیق استثماریة.
• مراجعة القرارات التي یتخذھا فریق الإدارة ومستشار (مستشاري) الاستثمار.
• تقدیم التقاریر إلى المجلس حول أداء استثمارات الشركة من حیث المخاطر، العوائد على الاستثمار، المخصصات وعن أي تطورات رئیسیة ذات صلة.
• اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أیة صلاحیات ومسؤولیات أخرى قد تكلف بھا اللجنة أو تخول إلیھا من وقت لآخر من قبل المجلس.

تسجيل الحضور لاجتماعات لجنة الاستثمار لعام 2021

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	الاجتماع الأول – 8 مارس 2021	الاجتماع الثاني – 27 أبريل 2021	الاجتماع الثالث – 2 أغسطس 2021	الاجتماع الرابع – 25 أكتوبر 2021	الاجتماع الخامس – 16 نوفمبر 2021	الاجتماع السادس – 5 ديسمبر 2021	مجموع الاجتماعات التي تم حضورها في 2021
هشام آل الشيخ	رئيس اللجنة							4
مشاري المشاري	عضو							6
حسام السويلم	عضو							5

12.12 لجنة إدارة المخاطر

اعتمدت الجمعية العامة بالموافقة على اختيار أفراد لجنة إدارة المخاطر وذلك بناءً على توصيات مجلس الإدارة، ويتم تحديد فترة العضوية للأعضاء وتحديد طريقة عمل اللجنة.

تتلخص مهام ومسؤوليات اللجنة بما يلي:

• إعادة تقییم سیاسة قبول الشركة للمخاطر والحدود المسموحة والتعرض للمخاطر بشكل منتظم.
• إعادة تقییم سیاسة إدارة المخاطر المطبقة بالشركة بما یتوافق مع التزامات الشركة تجاه المساھمین وإزاء المتطلبات التنظیمیة والرقابیة.
• الإشراف على تنفیذ التدابیر اللازمة لتقلیل المخاطر المحددة.
• فھم ومراجعة المخاطر ذات العلاقة بأنشطة وأعمال الشركة والمحافظة على نسبة المخاطر المقبولة للشركة.
• الإشراف على نظام إدارة المخاطر وتقییم فعاليته وضمان وجود البنیة التحتیة والموارد المناسبة.
• تقییم مدى فعالیة وحدة إدارة المخاطر.
• تقییم وتحلیل المخاطر حسب سیناریوھات واختبارات الضغط (مثل خفض التصنیف، رأس المال، والمخالفات التنظیمیة والرقابیـة/الغرامات، وغیرھا).
• مراجعة وتقییم إطار خطة استمراریة الأعمال.
• مراجعة والحصول على موافقة المجلس على مستندات حوكمة الأمن السیبراني التالیة:

  I. تفویض لجنة الأمن السیبراني.

  II. إطار حوكمة الأمن السیبراني.

  III. إستراتيجية الأمن السیبراني.

  IV. سیاسة الأمن السیبراني.

• التأكد من جودة إدارة مخاطر الأمن السیبراني للشركة.
• المراجعة الدوریة لآثار الكوارث الطبیعیة على المحافظ التأمینیة.
• المراجعة الدوریة للحدود القصوى للمحافظ التأمینیة.
• المراجعة الدوریة لكفایة رأس المال والملاءة المالیة للشركة.
• المراجعة الدوریة لعملیات إدارة الأصول والمسؤولیات.
• المراجعة الدوریة لمخاطر عدم الالتزام, مخاطر غسل الأموال ومكافحتھا والإجراءات التنظیمیة والرقابیة.
• مراجعة التقاریر الدوریة الصادرة من وحدة إدارة المخاطر، مثل تقاریر إدارة المخاطر ربع السنویة.
• اتخاذ أي قرارات و/أو تولي أي سلطات ومسؤولیات أخرى قد یتم تكلیف اللجنة بھا أو تخویلھا من وقت لآخر من قبل أو بواسطة مجلس الإدارة.
• تتمتع اللجنة بسلطة الحصول على المشورة والمساعدة من المستشارین القانونیین أو الأكتواريين أو المحاسبیین أو المستشارین الداخلیین أو الخارجیین والموافقة على الأتعاب والشروط الأخرى المتعلقة بأي مستشار أو مستشارین خارجیین.

تسجيل الحضور لاجتماعات لجنة المخاطر لعام 2021

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	الاجتماع الأول – 10 مارس 2021	الاجتماع الثاني – 28 أبريل 2021	الاجتماع الثالث – 4 غسطس 2021	الاجتماع الرابع – 27 أكتوبر 2021	الاجتماع الخامس – 1 ديسمبر 2021	مجموع الاجتماعات التيتم حضورها ي عام 2021
محمد العتيبي	رئيس اللجنة						5
د. بيتر هوقر	عضو						5
د. فولكر لوف	عضو خارج المجلس						5

13.12 اللجنة الفنية

اعتمدت الجمعية العامة بالموافقة على اختيار أفراد اللجنة الفنية وذلك بناءً على توصيات مجلس الإدارة، ويتم تحديد فترة العضوية للأعضاء وتحديد طريقة عمل اللجنة.

تتلخص مهام ومسؤوليات اللجنة الفنية بما يلي:

• مراجعة سیاسات إكتتاب التأمین والضوابط والمبادئ الاسترشادیة الرئیسیة ذات الصلة.
• مراجعة منھجیات التسعیر والأدوات المستخدمة لتسعیر/تقییم المخاطر
• مراجعة أداء الاكتتاب بشكل دوري ( كل ثلاثة أشھر ).
• مراجعة أنشطة المطالبات بشكل دوري (كل ثلاثة أشھر).
• مراجعة افتراضات خطة العمل سنویا والتوصیة بوضع خطط أعمال التأمین لرفعھا إلى مجلس الإدارة.
• التوصية بأنواع التأمین الجدیدة للحصول على موافقة مجلس الإدارة علیھا.
• المراجعة والتوصیة بالمناطق التي یتوجب/ لایتوجب على الشركة ان تكتتب منھا وذلك للحصول على موافقة مجلس الإدارة علیھا.
• تحدید ھیكل إسناد إعادة التأمین (إعادة التأمین المكرر) بالشركة وتقدیم التوصیات إلى مجلس الإدارة حول تكلفة الإسناد للحصول على موافقته.
• تأكید على أن تصنیفات الشركات المشاركة في إسناد إعادة التأمین تقع ضمن حدود المتطلبات التنظیمیة والرقابیة وأن أیة تغییرات تحدث فیھا یتم تقییمھا كما ینبغي وتتخذ الإجراءات اللازمة حیالھا.
• إعادة تقییم ھیكل إسناد إعادة التأمین بالشركة على أساس منتظم.
• إتخاذ أي إجراءات أخرى أو تولي أي سلطات ومسؤولیات أخرى قد یتم التكلیف بھا من قبل أو تخویلھا من وقت لآخر بواسطة مجلس الإدارة.
• تتمتع اللجنة بصلاحیة الحصول على المشورة والمساعدة من المستشارین القانونیین أو المحاسبیین وغیرھم من المستشارین الداخلیین أو الخارجیین والموافقة على الأتعاب وشروط الاحتفاظ الأخرى المتعلقة بأي مستشار أو مستشارین خارجیین.

تسجيل الحضور لاجتماعات اللجنة الفنية لعام 2021

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	الاجتماع الأول – 9 مارس 2021	الاجتماع الثاني – 27 أبريل 2021	الاجتماع الثالث – 8 يونيو 2021	الاجتماع الرابع – 4 أغسطس 2021	الاجتماع الخامس – 26 أكتوبر 2021	الاجتماع السادس – 6 ديسمبر 2021	مجموع الاجتماعات التي تم حضورها في عام 2021
جيـــن لـــوك قيرقيـــن	رئيس اللجنة							6
مارك موبو	عضو							6
أحمد صباغ	عضو							6

14.12 مسؤوليات مجلس الإدارة

تتلخص أهم أعمال مجلس الإدارة بما يلي:

• القيادة الإستراتيجية للشركة ووضع الأهداف وصياغة الخطط الإستراتيجية.
• الإشراف على تنفيذ الخطط الإستراتيجية والعمليات الرئيسية.
• الموافقة على السياسات والإجراءات الرئيسية ومراجعتها وتحديثها بصفة منتظمة.
• وضع ومراقبة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من كفاءته وفعاليته.
• وضع ومراقبة نظام إدارة المخاطر بالشركة لتقييم المخاطر وإدارتها ومراقبتها بصورة مستمرة.
• اختيار وتغيير الموظفين التنفيذيين في المناصب المهمة عند الحاجة، وضمان امتلاك الشركة لسياسة تبديل مناسبة للتنفيذيين بشخص بديل مناسب يمتلك المهارات المؤهلة في الشركة.
• الإشراف على الإدارة العليا ومراقبة أداء الشركة مقابل أهداف الأداء الموضوعة من قبل مجلس الإدارة.
• ضمان نزاهة أنظمة التقرير المالية والمحاسبية في الشركة وملائمة إجراءات الإفصاح المتبعة.
• ضمان حماية مصالح أصحاب السياسات في جميع الأوقات.
• تشجيع المعايير الأعلى لحوكمة الشركة وضمان الامتثال بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
• التشجيع على الثقافة الجيدة في حوكمة الشركة والمعايير الأخلاقية العالية.
• إعطاء الصلاحيات المناسبة للجنة المراجعة للتحقيق في أي مسألة تخص عملها، والتحقق من أن إدارة المراجعة الداخلية مستقلة بعملها وتملك الصلاحية الكاملة للوصول إلى المعلومات التي تحتاجها للقيام بأعمالها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على مجلس الإدارة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استجابة الإدارة العليا لاستفسارات المراجعين الداخليين ومقترحاتهم.
• يجب على المجلس وضع السياسات والإجراءات التي على أصحاب المصلحة اتباعها وذلك بتوصيات من لجنة المراجعة، ويجب على أصحاب المصلحة اتباع هذه السياسات في حالات تسجيل الشكاوى والإبلاغ عن أي اختراقات، مما يسهل عملية إبلاغهم (ومنهم موظفي الشركة) لمجلس الإدارة عن الممارسات والنشاطات التي تقوم بها الإدارة التنفيذية والتي تخترق القوانين والأنظمة والقواعد أو إثارة المخاوف عن الإقرارات المالية وأحكام المراجعة الداخلية وغيرها، بغض النظر إن كانت هذه الممارسات ضد أصحاب المصلحة أم لا، والقيام بالتحقيق المطلوب في مثل هذه الحالات. بالإضافة إلى المحافظة على سرية إجراءات التقارير من خلال تسهيل التواصل المباشر مع عضو مستقل من لجنة المراجعة أو اللجان المختصة الأخرى وعبر تنصيب موظف معين في مهمة استقبال الشكاوى والتقارير المرسلة من أصحاب المصلحة عبر تخصيص رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني لاستقبال الشكاوى وتقديم الحماية المطلوبة لأصحاب المصلحة.

تسجيل الحضور لاجتماعات مجلس الإدارة لعام 2021

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	الاجتماع الأول – 15 مارس 2021	الاجتماع الثاني – 30 مارس 2021	الاجتماع الثالث – 3 مايو 2021	الاجتماع الرابع – 12 أغسطس 2021	الاجتماع الخامس – 1 نوفمبر 2021	الاجتماع السادس – 14 نوفمبر 2021	الاجتماع السابع – 6 ديسمبر 2021	الاجتماع الثامن – 12 ديسمبر 2021	مجموع الاجتماعات التي تم حضورها خلال عام 2021
هشام آل الشيخ	الرئيس									6
مشاري المشاري	نائب الرئيس									7
فهد الحصني	العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي									8
أحمد صباغ	عضو									8
محمد العتيبي	عضو									8
جيـــن لـــوك قيرقيـــن	عضو									8
مارك موبو	عضو									8
د. بيتر هوقر	عضو									8
حسام السويلم	عضو									7

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه:

يخضع المجلس لتقييم أداء أعضائه ولجانه بشكل دوري على أساس سنوي تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت باستخدام أدوات ونماذج معتمدة من اللجنة. وقد تم خلال العام 2021م تعيين (Board Directors Institute (BDI GCC كجهة مختصة ومستقلة لتقييم أداء المجلس وتحديد طرق تطوير آليات العمل وزيادة فعاليته.

15.12 مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان

تمت الموافقة في 21/7/2021 من قبل الجمعية العامة على سياسة المكافآت المعدلة لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية. وحسب هذه السياسة، يستحق كل عضو مبلغ 5,000 ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان التابعة للمجلس. ويستحق كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 200,000 ريال سعودي على الأقل كمكافأة سنوية مقابل إدارة المجلس والمساهمة في أعماله. ويستحق رئيس مجلس الإدارة مبلغ 300,000 ريال سعودي على الأقل ويستحق كل عضو من غير أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 5,000 ريال سعودي عن أي اجتماع يتم حضوره من اجتماعات اللجان ومبلغ 100,000 ريال سعودي سنوياً كمكافأة على المساهمة في أعمال اللجان. كما يستحق رئيس لجنة المراجعة مبلغ 120,000 ريال سعودي. ويتم عرض مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه للجمعية العامة للشركة للموافقة عليها.

القيمة بالألف ريال سعودي	أعضاء مجلس الإدارة (التنفيذيين)	أعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين والمستقلين)	أكبر خمس أعضاء تنفيذيين منهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والميزات	-	-	8,785
التعويض السنوي	280	2,365	-
رسوم الاجتماعات ونفقاتها	80	990	-
رسوم الاستشارات	-	187	-
الميزات المحددة شهرياً أو سنوياً	-	-	-
المجموع	360	3,542	11,192

اسم عضو مجلس الإدارة		اجتماعاتمجلس الإدارة(ريال سعودي)	اجتماعاتاللجنةالتنفيذية(ريال سعودي)	اجتماعاتلجنة الاستثمار(ريال سعودي)	اجتماعاتاللجنة الفنية(ريال سعودي)	اجتماعاتلجنة المراجعة(ريال سعودي)	اجتماعاتلجنة إدارةالمخاطر(ريال سعودي)	اجتماعاتلجنةالترشيحاتوالمكافآت(ريال سعودي)	مجموع رسومالاجتماعات(ريال سعودي)	مكافآت مجلس الإدارة(ريال سعودي)	إجمالي المبلغالذي يجب دفعه(ريال سعودي)
هشام آل الشيخ	الرئيس	30,000	35,000	20,000	–	–	–		85,000	300,000	385,000
فهد الحصني	العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي	40,000	40,000		–	–	–	–	80,000	200,000	280,000
مشاري المشاري	عضو	35,000		30,000	–	–	–	35,000	100,000	200,000	300,000
أحمد صباغ	عضو	40,000	–	–	30,000	–	–	45,000	115,000	200,000	315,000
جين لوك قيرقين	عضو	40,000	40,000	–	30,000	–	–		110,000	200,000	310,000
محمد العتيبي	عضو	40,000	–	–	–	–	25,000	45,000	110,000	200,000	310,000
مارك موبو	عضو	40,000	–	–	30,000	–	–	45,000	115,000	200,000	315,000
بيتر هوقر	عضو	40,000	–	–	–	40,000	25,000	–	105,000	200,000	305,000
حسام السويلم	عضو	35,000	–	25,000	–	–	–	–	60,000	200,000	260,000

أعضاء اللجان الخارجيين

أعضاء اللجان الخارجيين		اجتماعات لجنة المراجعة(ريال سعودي)	اجتماعات لجنةالمخاطر(ريال سعودي)	مجموع رسومالاجتماعات(ريال سعودي)	المكافآت(ريال سعودي)	المجموع الكلي(ريال سعودي)
هشام العقل	رئيس خارجي للجنة المراجعة	40,000	–		120,000	160,000
د. فولكر لوف	عضو مجلس إدارة		25,000		100,000	125,000
عبد الله الفراج	عضو خارجي للجنة المراجعة	35,000	–		100,000	135,000
طارق زينو	عضو خارجي للجنة المراجعة	40,000	–		100,000	140,000

16.12 العقوبات والجزاءات والقيود الوقائية الصادرة عن الهيئات التنظيمية

موضوع المخالفة	أسباب المخالفة	الجهه المصدرة	التدابير المتخذة لتجنب ومعالجة حالات عدم الامتثال المشابهة مستقبلاً
مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية والرقابية	عدم الإفصاح عن المخالفة في تقرير مجلس الإدارة لعام 2020 حسب توجيهات البنك المركزي السعودي	البنك المركزي السعودي	الإفصاح عن العقوبات في تقرير مجلس الإدارة حسب توجيهات البنك المركزي السعودي في المستقبل

موضوع المخالفة	2021		2020
	عدد القرارات التنفيذية	المجموع الكلي للعقوبات بالريال السعودي	عدد القرارات التنفيذية	المجموع الكليللعقوبات بالريالالسعودي
مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية والرقابية *	1	0	1	0
مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بحماية العملاء	0	0	0	0
مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب	0	0	0	0

* الأسباب :

عدم الالتزام بالتعليمات الرقابية والاشرافية الصادرة عن البنك المركزي السعودي في التقرير السنوي 2020 فيما يتعلق بصيغة تصنيف المخالفات والإفصاح عنها حسب ما هو محدد في التعميم رقم 41047960 تاريخ 1441/07/10 ه. وسوف يتم أخذها بالاعتبار لتجنب حدوثها.

17.12 نتائـج المراجعـة السـنوية لفعاليـة إجـراءات الرقابـة الداخليـة بالشـركة، إضافـة إلـى رأي لجنـة المراجعـة فـي مـدى كفايـة نظـام الرقابـة الداخليـة فـي الشـركة

يهدف نظام المراجعة الداخلية إلى ضمان استخدام أدوات الإدارة والمراقبة في مكانها الصحيح وبمستوى معقول، وصحة التقرير المالي والحد من المخاطر. لم تُسفر نتائج المراجعة السنوية الصادرة عن المراجع الداخلي أي اختلافات جوهرية أو نقاط ضعف لأنظمة الإدارة الداخلية للشركة.

تؤكد لجنة المراجعة على عدم وجود حالات تعارض بين مقترحات اللجنة وقرارات مجلس الإدارة.

اجتماعات الجمعية العامة التي تم عقدها خلال العام والحضور

		سجل الحضور
	الاسم	اجتماع الجمعية العامة العادية22/09/1442-04/5/2021	اجتماع الجمعية العامة الغير عادية04/12/1442-14/07/2021
(1)	هشام آل الشيخ (الرئيس)
(2)	مشاري المشاري (نائب الرئيس)
(3)	فهد الحصني
(4)	محمد العتيبي
(5)	أحمد صباغ
(6)	جيـــن لـــوك قيرقيـــن
(7)	حسام السويلم
(8)	د. بيتر هوقر
(9)	مارك موبو

18.12 خطط وقرارات وتوقعات المستقبل المهمة للشركة

• الموافقة على القوائم السنوية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021، والقوائم المالية الربعية لغاية 31 مارس 2021 و30 يونيو 2021 و30 سبتمبر 2021، بما يشمل الاحتياطات الفنية.
• الموافقة على تعيين شركة SHMA الاستشارية كالخبير الأكتواري للعام المالي 2021.
• موافقة الجمعية العامة على اقتراح تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين وهم كي بي ام جي وشركاه و PFK البسام وشركاه بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 م والربع الأول من عام 2022 م.
• الموافقة وتقديم التوصيات للجمعية العامة الغير العادية لزيادة رأس المال إلى 891 مليون ريال سعودي من خلال توزيع اسهم كمنحة.
• الموافقة وتقديم التوصيات للجمعية العامة الغير العادية للتعديل على النظام الأساسي للشركة.
• الموافقة وتقديم التوصيات للجمعية العامة الغير العادية على تعديل المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.
• الموافقة على برنامج إعادة الإسناد (تأمين غير الحياة) لعام 2021/2022 وبرنامج الإسناد (تأمين الحياة) لعام 2022.
• الموافقة على تجديد المشاركة في برنامج إعادة التأمين لتغطية شركة بروبيتاز كوربورت كابيتال في سوق لويدز 1492 للسنة المالية 2022.
• الموافقة على تقديم برنامج الشركة للتحول إلى المعايير الدولية IFRS17 ونتائج المرحلة الثالثة ونتائج التجربة الأولى للمرحلة الرابعة للبنك المركزي السعودي.
• الموافقة على استراتيجية شركة إعادة حتى عام 2026 وخطة عمل وميزانية عام 2022.
• الموافقة على اللوائح والسياسات التي تشمل لوائح لجان مجلس الإدارة وإقرار سياسة الاستثمار وسياسة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة وسياسة وإستراتيجية مكافحة الاحتيال وسياسة الأمن السيبراني والإستراتيجية العامة وإطار الحوكمة وخطة استمرارية العمل.

19.12 تفاصيل الشركات التابعة

اسم الشركة التابعة	رأس المال	نسبة تملك الشركة	طبيعة العمل	بلد التواجد	بلد التأسيس
بروبيتاز القابضة	4,508,982 دولار أمريكي	%49.9	التأمين	المملكة المتحدة	برمودا

مصلحة في مستوى حصص التصويت المملوكة من الأفراد (من غير مدراء الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) والذين أعلموا الشركة بأسهمهم تحت إطار البند 45 من قواعد الإدراج، بالإضافة إلى أي تغييرات طرأت على هذه الحقوق خلال السنة المالية السابقة.

		في بداية السنة				في نهاية السنة
	اسم صاحب المصلحة	عدد الأسهم	نسبة الأسهم	صكوك الديون		عدد الأسهم	نسبة الأسهم	صكوك الديون	التغيرالصافي	نسبة التغير
(1)	شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه	4,050,000	%5	0		4,455,000	%5	0		%

فيما يلي تفاصيلاً حول المصالح والأوراق المالية للعقود والمسائل المتعلقة بالحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم حول حصص الأسهم وصكوك الديون للشركة أو الشركات التابعة لها، وأي تغيير على هذه البيانات خلال السنة المالية الماضية.

		في بداية السنة				في نهاية السنة
	اسم صاحب المصلحة	عدد الأسهم	نسبة الأسهم	صكوك الديون		عدد الأسهم	نسبة الأسهم	صكوك الديون	التغيرالصافي	نسبة التغير
(1)	هشام آل الشيخ (الرئيس)	8,100	%0.0100000	0		8,910	%0.0100000	0		%
(2)	السيد مشاري المشاري (نائب الرئيس)	4,050	%0.0050000	0		4,455	%0.0050000	0		%
(3)	فهد الحصني (العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي)	50,000	%0.0617283	0		55,000	%0.0617283	0		%
(4)	أحمد صباغ (عضو مجلس الإدارة)	324,000	%0.4000000	0		356,400	%0.4000000	0		%
(5)	محمد العتيبي (عضو مجلس الإدارة)	0	0	0		0	0	0		%
(6)	جون لوك قيرقيـــن (عضو مجلس الإدارة)	0	0	0		0	0	0		%
(7)	حسام السويلم (عضو مجلس الإدارة)	0	0	0		0	0	0		%
(8)	د. بيتر هوقر (عضو مجلس الإدارة)	0	0	0		0	0	0		%
(9)	مارك موبو (عضو مجلس الإدارة)	0	0	0		0	0	0		%

فيما يلي تفاصيلاً حول المصالح والأوراق المالية للعقود والمسائل المتعلقة بالحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم حول حصص الأسهم وصكوك الديون للشركة أو الشركات التابعة لها، وأي تغيير على هذه البيانات خلال السنة المالية الماضية.

		في بداية السنة				في نهاية السنة
	اسم صاحب المصلحة	عدد الأسهم	نسبة الأسهم	صكوك الديون		عدد الأسهم	نسبة الأسهم	صكوك الديون	التغيرالصافي	نسبة التغير
(1)	فهد الحصني ( العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي )	55,000	%0.0614283	0		55,000	%0.0614283	0		%
(2)	أحمد الجبر (مدير عام العمليات)	0	0	0		0	0	0		%
(3)	نيلمين بيريز (المدير المالي)	0	0	0		0	0	0		%
(4)	فادي القطب (مدير عام الاستثمار)	0	0	0		0	0	0		%
(5)	عبد الفتاح شامي (مدير عام الاكتتاب)	0	0	0		0	0	0		%
(6)	أحمد القريشي (مدير إدارة المخاطر والمدير الإكتواري)	0	0	0		0	0	0		%

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة:

تسلسل	اسم الجهةالمانحةللقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركةوشركاتها التابعة
(1)	أرقام كابيتل	56,797,019	مفتوح المدة و يجدد سنوياً	432,140	56,797,019	56,797,019

الإقرارات

لم تسجل أي من الحالات التالية في الشركة خلال السنة المذكورة في التقرير:

• لا ﺗﻮﺟﺪ أي ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أو إﺗﻔﺎق ﺗﻨﺎزل ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ أﺣﺪ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ﻋﻦ أي ﺣﻘﻮق ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح.
• لا توجـــد أي ترتيبـــات أو إتفـــاق تنـــازل بموجبـــة أحـــد أعضـــاء مجلـــس الإدارة أو كبـــار التنفيذييـــن عـــن أي راتـــب أو تعويـــض.
• لا يوجـــد خـــلال العـــام 2021م أي عقـــد كانـــت الشـــركة طرفاً فيـــه أو كانـــت توجد فيه مصلحـــة جوهرية للرئيـــس التنفيـــذي أو المديـــر المالـــي أو لأي شـــخص ذو علاقـــة بهـــم خلاف ما تـــم ذكره في فقـــرة (21.12).
• لم تقم الشـــركة بإســـترداد أو شـــراء أو إلغاء من جانبها لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية.
• لا توجـــد أي حقـــوق تحويـــل أو إكتتـــاب بموجب أدوات دين قابلـــة للتحويل إلى أســـهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق إكتتاب أو أي حقوق مشـــابهة أصدرتها الشـــركة أو منحتها الشـــركة خلال العام المالي 2021م.
• لا توجـــد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أســـهم، وأي حقـــوق خيـــار أو مذكـــرات حـــق إكتتـــاب أو حقـــوق مشـــابهة أصدرتها الشـــركة خـــلال الســـنة المالية المنتهيـــة فـــي 2021/ 12/31م.

يقر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) بما يلي:

• أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
• أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
• أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

20.12 طلبات الشركة لسجلات المساهمين وتاريخ كل طلب وسببه

رقم الطلب لسجلات أصحاب المصلحة من قبل الشركة	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
(1)	24/1/2021	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
(2)	31/1/2021	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
(3)	28/2/2021	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
(4)	18/4/2021	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين و كجزء من تحضيرات الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 04/05/2021
(5)	28/4/2021	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
(6)	26/5/2021	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
(7)	27/6/2021	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
(8)	7/7/2021	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين و كجزء من تحضيرات الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 14/07/2021
(9)	25/7/2021	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
(10)	30/8/2021	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
(11)	30/9/2021	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
(12)	1/11/2021	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين
(13)	28/11/2021	التزاماً بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، و لاحتساب التغيرات في حقوق المساهمين

21.12 المعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة

(1) عقود إعادة التأمين مع شركة بروبيتاز لرؤوس أموال الشركات المملوكة من بروبيتاز القابضة (برمودا)، ولها مصلحة مباشرة مع رئيس مجلس الإدارة السيد هشام عبد الملك آل الشيخ، والعضو المنتدب/الرئيس التنفيذي السيد فهد الحصني، وعضو مجلس الإدارة السيد جيـــن لـــوك قيرقيـــن وذلك بسبب عضويتهم في مجلس الإدارة للشركة الأم بروبيتاز القابضة (برمودا) بقيمة 193,797,392 ريال.

ومدتها سنة ميلادية

(2) الاعمـــال وعقـــود بيـــن الشـــركة وعضو مجلـــس الإدارة الأســـتاذ/ جين لـــوك قيرقيـــن لمدة عـــام بقيمة 186,957 ريـــال ، لتقديـــم خدمـــات استشـــارية فـــي مجـــال إعـــادة التأمين والتـــي لعضو مجلـــس إدارة الشـــركة جيـــن لـــوك قيرقيـــن ، مصلحة مباشـــرة فيهـــا، وذلك بـــدون شـــروط تفضيلية.

ومدتها سنة ميلادية

لم تسجل أي من الحالات التالية خلال عام 2021:

• أي ترتيبات أو اتفاقيات قام فيها أي مدير أو عضو تنفيذي بالتنازل عن أي مكافآت.
• أي ترتيبات أو اتفاقيات قام فيها أي من أصحاب المصلحة بالتنازل عن حقه في الأرباح.

الاستثمارات أو الاحتياطات المعمولة لمصلحة الموظفين

لم تقم الشركة بأي استثمارات أو احتياطات تخص مصلحة الموظفين.

لم يشمل تقرير المراجع الخارجي أي تحفظات على الإقرارات المالية ولم يقدم مجلس الإدارة أي مقترحات لتبديل المراجع قبل انتهاء فترة عمله الموافق عليها.